本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-008 号 天地科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 21 日 1 附件： 简历 周华群,男，1969 年生，中共党员，中国矿业大学建筑系矿井建 设专业，工商管理硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京建井所 项目经理；煤科总院院长办公室秘书科科长，煤科总院团委书记、党 群工作部副主任（主持工作）；天地科技股份有限公司监事、办公室 主任；北京中煤矿山工程有限公司总经理、党委书记、董事长；中国 煤炭科工集团公司安全监管部部长；现任本公司安全监管部部长。截 至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 2 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 解兴智先生递交的书面辞职报告。解兴智先生因工作变动，申请辞去 公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。公 司监事会对解兴智先生在任职期间为公司发展做出的贡 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－002 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

天地科技董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层和经营管理行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通和对公司的监督、核查工作。 第二章 组 成 第三条 审计委员会由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作，召集人由独立董事 中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2024年3月21日15:00 - 16:30联合天玛智控举行2023年年度业绩说明会[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频和网络互动[3] - 投资者可于2024年3月14 - 20日16:00前通过邮箱tzz@tdtec.com提问[3] 报告发布 - 公司将在2024年3月21日发布2023年年度报告[3] 参加人员 - 包括总经理张林等（特殊情况可能调整）[5] 参与方式 - 投资者可于2024年3月21日15:00 - 16:30登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人谭嘉琦，电话010 - 87986211，邮箱tzz@tdtec.com[7][8]

公司业务及发展 - 公司业务板块齐全，子公司专业分工明确，一体化发展优势显著[1] - 公司作为央企煤机龙头，产品高端，未来业绩有望平稳增长，维持“买入”评级[2] - 公司致力于打造世界一流的智能、绿色、安全矿山一体化解决方案服务商[18] - 公司推动“核心业务向科技创新转型、科学研究向行业进步转型、产业发展向数字经济转型、装备制造向智能服务转型”的四大转型[19] 财务数据展望 - 公司2023-2025年预计收入分别为306.9/334.1/364.7亿元，净利润分别为24.3/26.3/29.2亿元，每股收益分别为0.59/0.64/0.71元[2] - 公司2025年预计营业收入将达到36,473百万元，同比增长9.2%[4] - 公司2025年预计净利润为2,924百万元，同比增长11.1%[4] - 公司2025年预计每股收益为0.71元[4] - 公司2024年合理估值区间在7.2-7.7元，对应当前股价空间约为9.1%-16.4%[2] 风险因素 - 经济放缓导致煤炭需求下降、固定资产投资放缓、安全生产事故影响、应收账款不能及时回款的风险[3] - 公司估值和盈利预测基于一定的假设，可能存在对公司产品销量及价格预计偏乐观、高估未来业绩的风险[106] - 公司未来3年毛利率预测为30.5%/29.9%/29.8%，存在盈利预测高于实际值的风险[107] - 经济放缓可能导致煤炭需求下降，影响公司煤炭销量或价格[107] - 固定资产投资放缓可能导致煤炭消费量大幅下降，固定资产投资减缓[108]

会议相关 - 2023年9月5日公司以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[1] - 公司一致同意将议案提交第七届董事会第十次会议审议[1] 人员任职 - 王运鹏先生具备任职条件，任职资格符合相关规定[1]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为73.5亿人民币，同比增长10.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.85亿人民币，同比增长28.55%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为30.06亿人民币，同比增长18.1%[18] - 净利润为25.73亿人民币，同比增长23.4%[18] 资产状况 - 总资产为512.3亿人民币，同比增长17.98%[5] - 公司流动资产合计为382.86亿人民币，较上一年同期增长23.1%[15] - 公司非流动资产合计为129.41亿人民币，较上一年同期增长5.6%[15] 负债情况 - 公司流动负债合计为203.16亿人民币，较上一年同期增长27.5%[16] - 公司非流动负债合计为23.17亿人民币，较上一年同期减少5.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降33.62%，主要是回款减少而支付增加所致[7] - 经营活动现金流入小计为143.9亿人民币，现金流出小计为126.7亿人民币，净额为17.18亿人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.76亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.32亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为8.8亿人民币[22] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益项目合计金额为2.23亿人民币[6] - 应收账款较期初增长62.37%，主要是业务量增加导致应收款项增加[8] - 投资收益较上年同期增长128.58%，主要是大额存单计入投资收益所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额不适用，主要是新增银行大额存单业务[10] - 公司所有者权益合计为28.59亿人民币，较上一年同期增长14.3%[17] - 综合收益总额为25.75亿人民币，同比增长22.9%[19] - 每股收益为0.476元[19]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会10月27日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][5] - 2023年第三季度报告10月26日发布[2] 参与及联系 - 参加人员含总经理张林等（可能调整）[5] - 联系人谭嘉琦，电话010 - 87986211，邮箱tzz@tdtec.com[7] 提问与查看 - 投资者10月20 - 26日16:00前可提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8]

人事变动 - 2023年9月5日公司召开会议审议通过聘任王运鹏为副总经理[1] - 王运鹏任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王运鹏1984年生，中共党员、管理学博士[5] - 王运鹏历任中煤科工金融租赁相关职务，现任职公司副总经理[5] - 王运鹏未持股，无违规惩戒情形[5]

天地科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2023—015 号 天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 1 日发出。会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于 聘任公司副总经理的议案》。聘任王运鹏为公司副总经理，聘期同本 届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告 编号：临 2023-016 号）。 2023 年 9 月 5 日 ...