天地科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2023—015 号 天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 1 日发出。会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于 聘任公司副总经理的议案》。聘任王运鹏为公司副总经理，聘期同本 届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告 编号：临 2023-016 号）。 2023 年 9 月 5 日 ...

天地科技独立董事对公司第七届董事会 第十次会议相关议案的独立意见 独立董事：丁日佳、夏宁、张合 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》以及《天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，现就公司第七届董 事会第十次会议事项发表独立意见如下： 同意聘任王运鹏为公司副总经理。经审阅王运鹏的个人履历等相 关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形， 王运鹏的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件， 本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其 议案的审议和表决结果合法、有效。 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2023-017 号 天地科技股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到肖 宝贵先生递交的书面辞职报告。肖宝贵先生因届达法定退休年龄，申 请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会审计委员会委员职 务。肖宝贵先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，肖宝贵先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。董事会将按照有关规定尽快完成新任董事的补选 工作。 公司董事会对肖宝贵先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司基本信息 - 公司名称为天地科技股份有限公司[1] - 公司的法定代表人为胡善亭[8] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为天地科技，股票代码为600582[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为145.56亿元，同比增长10.37%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为13.87亿元，同比增长21.12%[9] - 公司基本每股收益为0.335元，同比增长20.94%[9] - 公司总资产为491.88亿元，同比增长13.28%[9] 公司主营业务 - 公司主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等[11] - 公司致力于为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题[11] - 公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块[12] 公司科技创新 - 公司拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台113个，形成了以国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心等国家级科技创新平台为引领的科研条件创新平台体系[14] - 公司获得授权专利765件，其中发明专利429件，登记软件著作权198项，企业知识产权创造、运用和保护能力进一步巩固和增强[15] 公司发展战略 - 公司加快产业链与创新链深度融合，加速科技成果高效产出和产业化，组织主要二级单位聚焦市场需求与产业发展方向，开展产品线规划[14] - 公司通过加速整合内外部资源，加大科研与设计、制造与运营、产品与服务的对接力度，不断提升业务协同能力[15] 公司社会责任 - 公司作为央企控股上市公司，加强对山西武乡、安徽寿县的帮扶工作，助力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴有关工作[50] - 公司持续推进美丽乡村建设项目，提升栗家沟公共服务水平，数字化乡村示范村建设已通过验收[52]

业绩说明会安排 - 公司计划2023年8月31日15:00 - 16:30联合天玛智控举行半年度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 会议方式为上证路演中心视频和网络互动[3] 投资者参与 - 投资者可在2023年8月23日至30日16:00前通过邮箱提问[3] - 可在8月31日15:00 - 16:30登录上证路演中心在线参与[7] 参会人员及联系人 - 参会人员有总经理张林等（特殊情况可能调整）[6] - 联系人是谭嘉琦，电话010 - 87986211，邮箱tzz@tdtec.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月22日[10] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为66.51亿元人民币，同比增长11.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元人民币，同比增长48.94%[4] - 基本每股收益为0.151元，同比增长48.94%[4] - 加权平均净资产收益率为3.02%，较上年同期增加0.84个百分点[5] - 总资产为453.57亿元人民币，较上年度末增长4.46%[5] - 非经常性损益项目合计金额为1632.58万元人民币[5] 股权结构 - 前十名股东中，中国煤炭科工集团有限公司持股数量最多，占比55.54%[7] - 公司发起人股东为中国煤炭科工集团有限公司和大屯煤电(集团)有限责任公司，实际控制人为国务院国资委[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为31,759,994,507.30元，较上一季度增长[10] - 公司非流动资产合计为13,597,036,988.60元，较上一季度增长[11] 经营情况 - 公司营业总收入为6,650,881,831.52元，较去年同期增长[12] - 公司营业总成本为5,659,081,601.68元，较去年同期增长[13] - 公司净利润为816,382,523.77元，较去年同期增长[14] - 2023年第一季度公司持续经营净利润为816,382,523.77元，较去年同期增长38.3%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为4,042,902,689.81元，较去年同期增长3.0%[16] - 经营活动现金流出小计为4,809,143,164.57元，较去年同期增长4.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,462,864,921.51元，较去年同期下降3553.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-204,307,954.92元，较去年同期下降219.6%[17]

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入274.16亿元，同比增长16.31%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为19.52亿元，同比增长20.52%[11] - 公司2022年经营活动现金流量净额为46.65亿元，同比增长9.77%[11] - 公司2022年总资产为434.20亿元，同比增长2.99%[11] - 公司2022年研发费用为17.63亿元，较去年同期增加18.44%[12] 产品与服务 - 公司主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等[17] - 公司煤机智能制造业务主要依托科技创新和智能制造开展采掘运支提装备、露天开采装备、煤矿自动化及电液控制装备等研发制造，并开展相应的专业服务[19] - 公司安全技术装备业务主要为保障矿井安全生产和建设智慧矿山提供安全技术、安全装备、安全工程和专业服务等业务集合[19] 财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利827,717,778.40元，占2022年度净利润的42.4%[4] - 公司2022年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2022年度报告中存在前瞻性陈述的风险声明，投资者应注意不恰当信赖可能造成的投资风险[5] - 公司2022年度实现营业收入274.16亿元，同比增长16.31%[22] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为46.65亿元，同比增长9.77%[22] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净资产为203.72亿元，同比增长7.22%[11] 公司发展战略 - 公司成功推出掘支运一体化快速掘进系统，提高掘进速度2～3倍[14] - 公司研发出新一代5m大采高短壁采煤机，填补了5m采高的短壁采煤机国内外空白[14] - 公司加大数字化、智能化、绿色低碳领域投资力度，推动智能制造重点建设项目实施[15] 公司治理与社会责任 - 公司持续加强合规管理体系建设，深化合同管理，常态化开展法律合规风险提示[74] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，提升公司治理水平，建立有效公司治理结构[75] - 公司成功举办“走进天地科技”主题宣传日活动，吸引40余家知名券商、投资机构及行业媒体参与，展现公司实力和核心竞争力[76] - 公司在社会责任方面，通过对外捐赠、公益项目等方式，总投入达到864万元，惠及人数达到82,000人[doc id='145'] 公司股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为43,523户[169] - 前十名股东中，中国煤炭科工集团有限公司持有55.54%的股份[170] - 控股股东为中国煤炭科工集团有限公司，法定代表人为胡善亭[172]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2023—003 号 天地科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 3 月 24 日（星期五）至 3 月 30 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 3 月 31 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会 ...

调研情况 - 公司于2022年11月8日以现场结合网络会议方式与多家机构投资者进行了调研交流，公司高层参与并回答了投资者的问题 [2] 煤机装备订单增长 - 订单增长主要由新建矿井设备需求、原有设备更替和煤矿智能化改造三部分构成，其中智能化改造带来的增量最为重要 [4] - 煤矿智能化改造在“十四五”期间将有1000处煤矿实施，市场空间巨大 [4][6] 煤矿建设周期 - 新矿井建设周期因矿井条件不同而异，一般需要5年，但在特殊地质条件下可能延长 [4] - 国家能源局“十四五”规划中，淘汰落后产能大于新增产能，但能源保供政策下新建矿井数量增加 [4] 煤机装备竞争力 - 公司煤机装备主要瞄准国际市场，技术达到国内甚至世界领先水平，替代进口产品 [5] - 煤炭企业自有煤机厂技术含量较低，公司产品在高技术附加和高可靠性方面具有竞争力 [5] 煤矿智能化发展 - 煤矿智能化改造目前处于起步阶段，综采工作面发展稍快，预计“十五五”末期将达到较好水平 [6] - 煤矿智能化技术可较好移植到非煤领域，天玛智控技术拓展优势明显 [7] 柔性煤炭供给 - 柔性煤炭生产供给方案以煤矿智能化为前提，是保障能源安全的必然要求 [7] - 公司通过行业数字化转型和打通行业壁垒，从中受益 [7] 国际市场 - 公司装备已出口到美国、德国等发达国家，并与印度、俄罗斯等主要产煤国家有合作，未来国际市场仍有很大空间 [7] 风险提示 - 公司提醒投资者，调研问答中涉及的外部环境判断、发展战略等不构成实质承诺，需注意投资风险 [9]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为66.77亿元人民币，同比增长12.54%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为198.65亿元人民币，同比增长18.82%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元人民币，同比增长41.90%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16.00亿元人民币，同比增长39.80%[4] - 营业总收入同比增长18.8%至198.65亿元，其中营业收入为198.65亿元[15] - 净利润同比增长44.5%至20.86亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润为16.00亿元人民币，同比增长39.8%[18] - 少数股东损益为4.86亿元人民币，同比增长62.4%[18] - 综合收益总额为20.92亿元人民币，同比增长42.7%[18] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.387元/股，同比增长39.71%[5] - 基本每股收益为0.387元/股，同比增长39.7%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长15.5%至171.91亿元，营业成本同比增长14.8%至135.79亿元[15][17] - 公司年初至报告期末研发费用同比增长53.24%，主要因研发投入增加[8] - 研发费用同比增长53.2%至11.57亿元[17] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.88亿元人民币，同比增长71.67%[5] - 经营活动现金流入同比增长17.4%至147.88亿元人民币[20] - 销售商品提供劳务收到现金137.38亿元人民币，同比增长15.2%[20] - 经营活动现金流量净额25.88亿元人民币，同比增长71.7%[20] - 投资活动现金流量净流出1.21亿元人民币，同比收窄54.5%[22] - 分配股利利润偿付利息支付12.25亿元人民币，同比增长76.2%[22] 资产和负债变化 - 货币资金111.86亿元，较年初100.01亿元增长11.85%[12] - 应收账款116.35亿元，较年初84.32亿元增长38.0%[12] - 存货59.97亿元，较年初44.51亿元增长34.7%[12] - 应收票据8.25亿元，较年初13.57亿元下降39.2%[12] - 应收款项融资20.68亿元，较年初40.42亿元下降48.8%[12] - 合同资产16.46亿元，较年初14.25亿元增长15.5%[12] - 应付账款同比增长30.2%至99.58亿元[13] - 合同负债同比增长3.8%至37.26亿元[13] - 短期借款同比下降29.8%至1.35亿元[13] - 货币资金及交易性金融资产合计同比增长（需计算）至约248.18亿元（货币资金24,818,489,759.12）[13] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.2%至199.87亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额110.05亿元人民币，同比增长55.9%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数47,329户[9] - 中国煤炭科工集团有限公司持股2,298,757,109股，占比55.54%[9] - 北京诚通金控投资有限公司持股200,887,169股，占比4.85%[9] - 香港中央结算有限公司持股182,356,536股，占比4.41%[9] 其他财务数据 - 公司总资产为455.40亿元人民币，较上年度末增长8.02%[5] - 资产总计同比增长8.0%至455.40亿元[13][14]