业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入299亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年归母净利润为23.6亿元，同比增长20.8%[1] - 公司2023年扣非后净利润为21.8亿元，同比增长22%[1] - 公司2023年经营活动现金流量净额为57.7亿元，同比增长23.7%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.57元/股，同比增长20.8%[1] - 公司第四季度实现营业收入80.2亿元，同比增长6.2%[2] - 公司2023年归母净利润为3.87亿元，同比增长9.8%[2] - 公司2023年单季度扣非后净利润为2.73亿元，同比增长11.8%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预测净利润分别为27.9/32.8/38.3亿元，EPS为0.67/0.79/0.93[7] - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到421.75亿元，较2022年增长约53.7%[11] - 公司的净利润预计在2026年将达到49.73亿元，较2022年增长约96.4%[11] - 2022年至2026年，公司的ROE分别为9.6%，10.3%，11.2%，12.1%，12.8%，呈现逐年增长的趋势[11] 其他新策略 - 分析师团队中有多位具有金融、煤炭、电力等领域专业背景的成员，为公司提供深入的行业研究和分析[12][13][14][15][16][17][18] - 本报告所载信息仅供参考，不构成投资建议[22][23] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[24] - 未经授权不得复制、转发本报告，违者将承担法律责任[25] - 投资建议包括买入、增持、持有、卖出等级别[27] - 证券市场存在风险，投资者应谨慎行事[28] - 投资者应独立评估本报告信息，考虑自身投资目的和财务状况[29]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元，共计派发现金红利1,158,804,889.76元，占2023年度净利润的49.14%[4] - 公司2023年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为299.28亿人民币，同比增长9.16%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.58亿人民币，同比增长20.81%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为57.70亿人民币，同比增长23.67%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.57元，同比增长20.76%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.92%，较上年提升1.01个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为80.22亿人民币，较第一季度增长20.6%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.73亿人民币，较第一季度下降55.9%[15] - 公司2023年全年新签合同额369.9亿元[19] - 公司2023年64项科技成果荣获第四届安全科技进步奖，同比增长19%[19] 公司发展战略 - 公司实施“创新驱动、做强主业”两大战略，推动高质量发展[84] - 公司将加强营销工作，确保经营业绩稳步增长[85] - 公司将加大营销协同，充分发挥公司综合实力[86] - 公司将深耕煤炭市场，积极拓展非煤和国际业务[87] - 公司将推动采购管理向供应链管理转型，构建上下游协同发展的供应链管理体系[87] - 公司将强化重点风险防控，确保得到有效控制[87] - 公司将优化产业布局加快产业优化转型，加快推动优势产业高端化、智能化、绿色化升级[88] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等[20] - 全球2023年煤炭需求预计超过85亿吨，创历史新高[20] - 全国已累计建成智能化采煤工作面1,043个、智能化掘进工作面1,277个，智能化建设总投资规模近2,000亿元[20] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润为23.58亿元，同比增长20.81%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为57.70亿元，同比增长23.67%[29] - 公司总资产为532.32亿元，同比增长22.53%[29] - 公司主营业务中煤机制造业务的毛利率为32.15%，同比增加14.92个百分点[35] - 公司主营业务中安全装备业务的毛利率为35.28%，同比增加8.26个百分点[35] - 公司主营业务中环保装备业务的毛利率为21.91%，同比增加7.21个百分点[35] - 公司主营业务中煤炭生产业务的毛利率为52.66%，同比减少13.04个百分点[35] - 公司主营业务中技术项目业务的毛利率为28.83%，同比增加4.47个百分点[35] - 公司主营业务中工程项目业务的毛利率为10.84%，同比增加9.02个百分点[35] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，提升公司治理水平[90] - 公司召开1次年度股东大会，提供网络投票平台，审议现金分红事项并通过决议合法有效[90] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会共召开5次会议[90] - 公司第七届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事会共召开4次会议[91] - 公司信息披露工作再次获得A级评价，荣获中国证券报“第二十五届上市公司金信披奖”[92] - 公司积极承担社会责任，保护股东、债权人权益，诚信对待供应商、客户，保障职工合法权益[92] - 公司持续落实以现金分红为主的利润分配政策，让广大投资者能长期稳定共享公司发展成果[92] - 公司参与矿区灾害治理、塌陷区生态环境恢复治理，积极践行绿色发展理念，助力国家打赢污染防治攻坚战[92]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表期末可供分配利润148.43亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.8元（含税），合计派11.59亿元（含税）[4] - 现金分红占2023年净利润比例49.14%[4] - 拟不送红股、不实施资本公积金转增股本[4] 决策进展 - 2024年3月19日董事会、监事会通过预案并提交股东大会[5] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]

天地科技董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定公司董事及高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管理人员。 第二章 组 成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由独立董事担 任。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （三）法律 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起变更会计政策[3][4][7] - 变更无需提交审议，符合规定及实际情况[3][8] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[3]

天地科技独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事不低于全体董事的三分之一，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-006 号 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条 款进行修订，具体修订内容如下。 一、《公司章程》修订内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司根据《中国共产 第十条 | 根据《中国共产 第十条 | | 党章程》的规定，设立中国共产党 | ...

会议情况 - 监事会会议于2024年3月19日现场召开，5名监事实际参加表决[1] 议案通过 - 通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2] 人事变动 - 解兴智因工作变动不再担任监事，提名周华群为候选人[2]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-007 号 特此公告。 1 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 天地科技股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称"诚通金控"，截止 公告披露日，诚通金控持有公司股份 197,167,169 股，占公司总股本 的 4.76%）推荐董事人选的函，诚通金控推荐吴平先生（简历附后） 为公司董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，肖宝贵先生因届达法定退休年龄已辞去董事职务，公司 现任董事 8 名。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名吴 平先生为公司董事候选人，在正式出任公司董事后，担任董事会审计 委员委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。公 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年将继续完善制度、规范执行、强化监督检查[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[12]