回购信息 - 2025年4、6月分别召开董事会和股东会通过回购议案[4] - 回购金额不低于983.52万元，价格不高于12.37元/股[6] - 回购数量不低于795,089股，占总股本0.16%[7] 财务数据 - 截至2024年底，总资产37.79亿，净资产16.75亿，货币资金2.83亿[16] - 回购资金最低限额占总资产0.26%、净资产0.59%、货币资金3.47%[16] 其他要点 - 回购期限6个月，用途为减少注册资本[7] - 资金来源为自有资金，方式为集中竞价交易[6]

回购方案核心内容 - 公司拟以股份回购方式替代分红 回购金额983 52万元 回购价格不超过12 37元/股 预计回购数量不低于795 089股 占总股本0 16% [1] - 回购完成后总股本将从494 712 359股减少至493 917 270股 [1] - 回购方案已通过2025年4月股东会审议 具体实施数量以实际回购结果为准 [1] 债权人相关安排 - 因回购注销导致注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内或接到通知后30日内要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及证明文件 逾期未申报不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务 [1] 债权申报操作细则 - 法人申报需提供营业执照副本 法定代表人证明 自然人申报需提供身份证件 委托代理需额外提交授权文件 [2] - 申报时间为2025年6月20日至8月4日 工作日9:00-11:30及14:00-17:00 [2] - 接受邮寄 传真(010-61958777) 邮箱(IR 600579@sinochem com)三种申报方式 分别以邮戳日 接收日 邮件接收日为申报日 [2] - 现场申报地址为北京市朝阳区北土城西路9号501室 联系电话010-61958651 [2] 后续程序 - 公司将向中国结算上海分公司申请办理股份回购注销手续 [3] - 实施完成后将及时履行信息披露义务 [3]

股份回购 - 公司拟以股份回购替代分红，回购金额预计983.52万元[2] - 回购股份价格不超12.37元/股，预计回购不少于795,089股，占总股本0.16%[2] 股本与注册资本变化 - 回购并注销后，总股本将从494,712,359股减至493,917,270股[2] - 回购并注销后，注册资本将从494,712,359元减至493,917,270元[2] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] 债权申报 - 申报登记地点为北京市朝阳区北土城西路9号501室[5] - 申报时间为2025年6月20日至8月4日工作日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱信息[5] - 不同申报方式申报日确定规则[5] 后续安排 - 公司将申请办理股份回购和注销并及时披露信息[6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月18日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达64.2072%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长张驰主持，董事会秘书及部分监事通过通讯方式列席 [1] 议案表决结果 - 全部12项非累积投票议案均获通过，其中11项A股同意率超99.35%，最高达99.4931% [1][2][3] - 涉及5%以下股东的重大事项议案中，《年度利润分配及资本公积金转增股本议案》获81.5671%同意率，反对票占比17.2127% [2] - 《以股份回购方式替代分红的承诺议案》同意率70.2160%，反对票占比27.8732% [2] 公司治理动态 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理文件议案均以超99.48%同意率通过 [3] - 关联交易预计、董事责任保险等专项议案通过率均高于99.35% [3] - 律师出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

会议信息 - 2025年6月18日公司在北京市朝阳区召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人429人，持有表决权股份317,641,324股，占比64.2072%[2] 议案表决（A股） - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数316,024,524，比例99.4909%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》同意票数315,589,490，比例99.3540%[7] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》同意票数316,019,824，比例99.4895%[8] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》同意票数316,019,024，比例99.4892%[9] - 《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》同意票数4,405,634，比例81.5671%[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数3,792,534，比例70.2160%[10] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》同意票数316,031,324，比例99.4931%[10] - 《关于公司2025年度资本支出计划的议案》同意票数316,017,424，比例99.4887%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意票数315,589,090，比例99.3539%[16] 议案表决（5%以下股东） - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》同意票数29,545,075，比例94.7948%[17] - 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》同意票数29,515,675，比例94.7005%[17] - 《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》同意票数4,405,634，比例81.5671%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票数29,478,875，比例94.5824%[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数3,792,534，比例70.2160%[18] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意票数29,502,375，比例94.6578%[18] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数29,117,041，比例93.4215%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数29,105,241，比例93.3836%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数29,109,841，比例93.3984%[18]

会议信息 - 股东会由2025年4月29日董事会会议决定召集[3] - 2025年4月30日和5月29日分别刊登会议决议和召开通知[3] - 现场会议于2025年6月18日13:00召开，由董事李晓旭主持[4] - 网络投票时间为2025年6月18日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及委托代理人429名，代表317,641,324股，占比64.2072%[7] - 中小投资者423名，代表5,401,234股，占比1.0918%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.4909%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.4910%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》同意股份占比99.3540%[8] - 《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》同意股份占比99.4895%[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意股份占比99.4684%[12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比70.2160%[13] - 《关于公司2025年度融资计划的议案》同意股份占比99.4931%[14] - 《关于公司2025年度资本支出计划的议案》同意股份占比99.4887%[14] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意股份占比99.4758%[14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股份占比99.3545%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股份占比99.3507%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占比99.3522%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股份占比99.3518%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股份占比99.3569%[19] 会议合规 - 股东会召集、召开程序符合规定[21] - 召集人和出席人员资格合法有效[21] - 表决程序符合规定，结果合法有效[21]

公司公告 - 中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》[1] - 公司披露2025年6月10日前十大无限售条件股东持股情况，前十大流通股东合计持股约3.18亿股，占比64.26%[1] - 中国化工科学研究院有限公司为第一大股东，持股约2.15亿股，占比43.4%[1] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司为第二大股东，持股约7175万股，占比14.5%[1] 财务数据 - 2024年1至12月份，中化装备营业收入构成为：化工机械与设备制造占比97.34%，工程和监理及技术服务占比2.66%[1] - 截至发稿，中化装备市值为36亿元[2] 股东结构 - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股约959万股，占比1.94%[1] - 福建华橡自控技术股份有限公司持股约904万股，占比1.83%[1] - 中国化工装备有限公司持股约414万股，占比0.84%[1] - 中国化工橡胶有限公司持股300万股，占比0.61%[1] - 夏晓丽持股约163万股，占比0.33%[1] - BARCLAYS BANK PLC持股约160万股，占比0.32%[1] - 陈惜如持股129万股，占比0.26%[1] - 万湘持股约115万股，占比0.23%[1]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，由董事长张驰主持，7名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过《关于提名非独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，提名胡斌、孙小涛为候选人，提名委员会已事前审议并同意其任职资格 [2] - 会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》，具体时间地点另行通知 [2] - 非独立董事选举需通过股东会累积投票方式分项审议 [2] 信息披露 - 董事候选人提名及离任补选详情参见同日披露的公告（编号2025-027） [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

股权结构 - 中国化工科学研究院有限公司持股214723549股，比例43.40%[1][3] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持股71750400股，比例14.50%[1][3] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股9592088股，比例1.94%[1][3] 公司决策 - 公司2025年4月29日会议通过以股份回购替代分红议案[1]

人员变动 - 王锋和龚莉莉2025年6月12日因工作调动离任董事[2] - 公司提名胡斌和孙小涛为第八届董事会非独立董事候选人[5] - 李勇不再担任董事会战略与可持续发展委员会委员[6] 后续安排 - 选举非独立董事议案需提交股东会以累积投票制分项审议[5] 人员信息 - 截至披露日胡斌和孙小涛未持股，符合任职资格[9]