股东大会信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场会议14点30分开始[12] - 网络投票2024年12月9日9:15 - 15:00[12][36] - 股权登记日为2024年12月4日[18] - 登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[19] - 审议更换并聘任年审会计师事务所议案[14] 会计师事务所情况 - 拟聘任致同，原天职国际[26] - 2024审计费用91万元[30] - 致同2023年收入270337.32万元[27] - 致同近三年受监管措施10次等[28]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月9日[4] - 现场会议14点30分开始[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月4日[10] - 会议登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[11] 会议议案 - 审议更换并聘任年审会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为全部[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与、特别决议议案[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计机构由天职国际变更为致同[3] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[12] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度业务收入270337.32万元等[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] 审计费用 - 2024年审计费用合计91万元[8] 审批流程 - 2024年11月18日审计委同意聘任致同[11] - 2024年11月22日董事会审议通过更换议案[12]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润141,545.81万元，同比增70.79%[5] - 2024年前三季度扣非净利润141,407.02万元，同比增约74.42%[5] - 公司自上市累计派息94.72亿元[6] 业务数据 - 2024年前三季度新能源发电量和上网电量分别同比增294.31%和289.39%[5] - 2024年前三季度火力发电量和上网电量分别增5.12%和5.26%[5] 发展动态 - 坚持煤电与可再生能源协同，推动涿州二期项目建设[3] - 2024年强化“关键少数”能力，优化薪酬机制[11] 报告发布 - 已连续13年发布社会责任报告[9] - 2024年第一次发布ESG报告[9]

会议决策 - 2024年11月22日召开第八届董事会第四次会议[1] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[1] - 通过京能电力本部经理层任期制和契约化“三书一办法”议案[2] - 通过更换并聘任年审会计师事务所议案，待股东大会审议[4] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能查干淖尔新能源100%股权转让给京能电力[1] 数据相关 - 京能查干淖尔新能源资产、负债、净资产评估值均为0万元[2][3] - 内蒙古分公司为其支付前期工作费28.5万元未入账[5] - 2024年首期注入资本金20000万元，第一批拨付4500万元[6] 其他 - 评估结论有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[6]

新策略 - 公司2024年10月25日会议通过变更委员会名称及修订议事规则议案[1] - 拟将“战略投资委员会”更名“战略投资与ESG委员会”，增加ESG管理职责[1] - 同步修订董事会战略委员会工作细则，成员不变，调整自通过日生效[1]

委员会构成 - 战略投资与 ESG 委员会成员由五名董事组成[2] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，经二分之一以上董事通过决定[2] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[6] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 职责范围 - 研究并建议公司长期发展战略规划[3] - 研究并建议重大投资融资方案等[4] - 指导 ESG 工作开展并组织制定 ESG 报告[4] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[7]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为87.34亿元，同比增长1.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长9.04%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.14亿元，同比增长12.05%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.56%[2] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[2] - 总资产为917.41亿元，较上年度末增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为281.87亿元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年前三季度营业总收入为250.05亿元人民币，同比增长5.7%[15] - 2024年前三季度营业成本为222.50亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 2024年前三季度研发费用为7.45亿元人民币，同比增加327.1%[15] - 2024年前三季度投资收益为97.55亿元人民币，同比增长3.1%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为19.23亿元，同比增长86.4%[16] - 公司2024年前三季度净利润为18.29亿元，同比增长98.2%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.15亿元，同比增长70.8%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元[17] 资产负债情况 - 2024年9月30日长期股权投资为1,293.23亿元人民币，较上年末增加0.2%[13] - 2024年9月30日固定资产为5,460.19亿元人民币，较上年末增加4.2%[13] - 2024年9月30日在建工程为289.14亿元人民币，较上年末减少27.5%[13] - 2024年9月30日未分配利润为132.49亿元人民币，较上年末增加86.6%[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,818.66亿元人民币，较上年末增加2.5%[14] - 2024年9月30日资产总计为9,174.10亿元人民币，较上年末增加2.0%[13] - 公司报告期内流动资产合计为14,544,994,885.66元，较上年末增加12.08%[12] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.6%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.46亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.98亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.01亿元[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285.84亿元，同比增长8.6%[19] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为217.54亿元，同比减少1.5%[19] 其他 - 报告期内销售电量较上年同期增加，燃料成本较上年同期下降，是利润增加的主要原因[6] - 应收票据下降89.25%主要是到期兑付所致[7] - 预付款项增加67.48%主要是预付燃料款增加[7] - 公司报告期内收到的税费返还为47.74亿元，主要是增值税留抵退税增加所致[8] - 公司报告期内支付的各项税费为30.34亿元，主要是增值税以及税金及附加增加所致[8] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金为75.56亿元，主要是控股公司岱海发电支付相应赔偿款所致[8] - 公司报告期内收到其他与投资活动有关的现金为8,030.36亿元，主要是控股公司十堰热电二期工程收到项目补贴所致[8] - 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-33.12亿元，主要是基建投资较同期减少所致[8] - 公司报告期内吸收投资收到的现金为-84.12亿元，主要是上年同期发行永续债券30亿元所致[8] - 公司前10名股东中北京能源集团有限责任公司持股比例为66.73%[10] - 公司前10名无限售条件股东中北京能源集团有限责任公司持有4,467,498,114股[11] - 公司前10名股东中李卓通过信用证券账户持有公司股票47,752,418股[11]