利润分配与股东回报 - 公司2023年度拟以总股本6,694,621,015股为基数，每10股派息1.05元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积转增股本[3] - 公司2023年现金分红金额为702,935,206.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的80.04%[111] - 公司未来三年（2023-2025年）年均现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的70%[109] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的40%[109] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾长远利益和可持续发展[109] - 公司利润分配方案由董事会制订，经董事会、监事会审议后提交股东大会审议[109] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[110] 公司治理与董事会 - 公司未出席董事包括董事长隋晓峰、董事李鹏、独立董事刘洪跃和崔洪明，均因工作原因未出席[3] - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，确保公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求[77] - 公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制[77] - 2022年年度股东大会于2023年6月21日召开，17项议案均审议通过[79] - 2023年第一次临时股东大会于2023年10月26日召开，3项议案均审议通过[79] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月14日召开，2项议案均审议通过[79] - 公司2023年董事会共召开9次会议，其中5次以通讯方式召开，4次为现场结合通讯方式召开[96] - 公司董事会战略投资委员会在2023年3月2日同意投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目[99] - 公司董事会战略投资委员会在2023年3月2日同意变更董事会专门委员会委员，由周建裕担任战略投资委员会委员[99] - 公司董事会薪酬与考核委员会在2023年召开2次会议[99] - 公司董事会战略投资委员会在2023年召开1次会议[99] 财务表现与经营成果 - 2023年公司营业收入为328.78亿元人民币，同比增长7.85%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8.78亿元人民币，同比增长9.31%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为38.96亿元人民币，同比下降36.79%[16] - 2023年末公司总资产为899.63亿元人民币，同比增长6.2%[16] - 基本每股收益为0.11元，同比下降8.33%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比下降25.00%[17] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降0.07个百分点[17] - 2023年第四季度营业收入为92.29亿元人民币，为全年最高季度收入[19] - 公司2023年实现营业收入328.78亿元，同比增长7.85%，归属于母公司股东净利润为8.78亿元，同比增长9.31%[23] - 公司2023年总资产899.63亿元，负债总额571.70亿元，归属于母公司所有者权益274.98亿元，归属于上市公司股东净利润8.78亿元[37] - 公司2023年全年累计完成发电量912.43亿千瓦时，同比增长14.94%，其中火力发电累计完成发电量908.37亿千瓦时，同比增长14.42%[37] - 公司2023年实现主营业务收入326.22亿元，同比增长7.94%，主营业务成本294.01亿元，同比增长7.55%[39] - 公司2023年研发费用95,973,293.31元，同比增长157.39%[38] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额3,895,692,010.73元，同比下降36.79%[38] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额-5,002,736,165.12元，筹资活动产生的现金流量净额1,477,505,941.09元[38] - 公司2023年售电收入为30,123,679,465.94元，同比增长14.79%[41] - 华北电网地区营业收入为11,299,672,917.50元，毛利率为16.44%，同比增加6.72个百分点[41] - 内蒙古电网地区营业收入为10,676,986,099.52元，毛利率为4.81%，同比减少11.27个百分点[41] - 公司2023年电能生产量为912.44亿千瓦时，同比增长14.94%，销售量为845.53亿千瓦时，同比增长15.58%[42] - 公司2023年研发投入总额为154,481,711.43元，占营业收入比例为0.47%，其中资本化研发投入占比37.87%[47] - 公司2023年经营活动现金流入为3,737,830.55万元，同比增长5.81%[49] - 公司2023年投资活动现金流出为627,577.92万元，同比增长37.28%[49] - 公司2023年前五名客户销售额为2,739,607.73万元，占年度销售总额83.33%[45] - 公司2023年前五名供应商采购额为647,784.55万元，占年度采购总额26.04%[45] - 公司2023年电力行业成本为29,660,014,679.38元，占总成本比例为91.57%，同比增加0.76个百分点[44] - 公司2022年年度会计报表能够真实反映公司财务状况和经营成果[102] - 公司2022年12月31日的财务报告内部控制未发现重大缺陷或重要缺陷[102] - 公司2023年三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年三季度财务状况和经营成果[103] - 公司2023年度拟聘任天职国际会计师事务所为年审会计师事务所[103] 新能源与发电业务 - 公司控股运营装机容量2,020.55万千瓦，其中燃煤发电装机容量1,978万千瓦，光伏发电装机容量42.55万千瓦[23] - 2023年累计完成发电量912.43亿千瓦时，同比增加118.57亿千瓦时，火电机组年累计发电利用小时数4855小时，同比升高225小时[23] - 公司2023年累计完成供热量8,165万吉焦，同比增加753万吉焦，供热面积2.38亿平米，同比增加3,616万平米[23][27] - 公司2023年落实新能源指标230万千瓦，新开工建设180万千瓦，初步形成新能源梯级有序开发局面[25] - 公司2023年代理、代管合同交易电量合计为267.63亿千瓦时，完成绿电（新能源）交易电量16.88亿千瓦时[26] - 公司2023年供热平均价格31.24元/吉焦，同比上涨1.61元/吉焦，工业供汽用户同比增加10户，供汽收入增长超3,500万元[27] - 公司2023年内蒙古地区完成发电量585.48亿千瓦时，同比增加108.07亿千瓦时，占公司全年发电量的64.17%[33] - 河北地区2家企业全年完成发电量62.37亿千瓦时，同比减少0.42亿千瓦时，占公司全年发电量的6.84%[34] - 宁夏、河南、湖北和江西地区总装机容量276万千瓦，全年完成发电量121.84亿千瓦时，同比减少2.3亿千瓦时，占公司全年发电量的13.35%[34] - 公司新能源产能分布主要集中在内蒙、山西、湖北、宁夏等地，内蒙古京海发电灵活性配套光伏项目装机容量10万千瓦[34] - 公司2023年新能源累计完成发电量4.06亿千瓦时，累计完成上网电量4.04亿千瓦时[37] - 公司2023年总发电量为9,124,363.71万千瓦时，同比增长1,185,719.41万千瓦时，平均上网电价为357.32元/兆瓦时[56] - 报告期内火电发电量为9,083,717.52万千瓦时，同比增长1,145,073.22万千瓦时，售电量为8,414,941.82万千瓦时，同比增长1,099,549.83万千瓦时，收入为300.24亿元，同比增长7.00%[57] - 光伏发电量为40,646.19万千瓦时，售电量为40,380.51万千瓦时，收入为1.00亿元[57] - 报告期内新投产装机容量为217.8万千瓦，其中燃煤发电198万千瓦，新能源19.8万千瓦[58] - 在建项目容量为215万千瓦，其中在建煤电项目35万千瓦，在建新能源项目180万千瓦[58] - 内蒙古地区利用小时数为5140小时，同比增长283小时，发电厂用电率为6.1%，同比下降0.5%[59] - 市场化交易的总电量为851.0亿千瓦时，同比增长120.3亿千瓦时，占总上网电量的99.9%[61] - 公司代理京津唐区域战略合作集团用户45家，代理电量约94.61亿千瓦时，占京津唐售电总代理规模的84%[62] - 公司计划推动"三改联动"出实效，高标准开展涿州二期百万千瓦项目建设，确保"十四五"规划新能源发展目标实现[70] - 公司将以"1+3+N"市场营销机制推动经营转型，建立"1+5+N"新能源项目开发机制获取新能源项目开发指标[72] - 公司将持续推动岱海150万千瓦"绿电进京"建设，打造高质量"绿色京能"[73] - 公司计划探索氢能发展创新链、产业链，推动"风光火储氢"综合能源基地建设[75] - 2024年容量电价机制实施后，煤电企业机组稳定性、灵活性要求提高，存在收益下降风险[76] - 2024年火电企业调峰时长和深度进一步加深，火电利用小时减少成为趋势，售电收入存在减少风险[76] - 新能源装机和发电量占比大幅提升，消纳问题凸现，预计新能源利用率将有所降低[76] 风险管控与内控体系 - 公司高度重视风险管控，完善制度、加强风险预警和落实管控措施[4] - 公司以实现“核心业务全覆盖管理过程全覆盖”为目标，建立了综合内控体系，包括《内部控制管理手册》、《内部流程管控手册》等[116] - 公司2023年度无重大诉讼、仲裁事项[147] - 公司2023年度无违规担保情况[144] - 公司2023年度无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[144] - 公司2023年度无退市风险警示[147] - 公司2023年度无重大会计差错更正[145] 社会责任与环保 - 公司2023年度投入环保资金1059万元[119] - 2023年度公司所属企业单位发电污染物排放量分别为二氧化硫0.059g/kwh、氮氧化物0.120g/kwh、烟尘0.009g/kwh[121] - 公司300MW级以上机组均已完成超低排放改造[123] - 公司2023年度新建项目均严格按照国家相关法律法规履行环保相关审批审查[124] - 公司制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案[125] - 公司各控股公司按照国家与地方环保要求，制定了企业环境自行监测方案[127] - 2023年2月24日，山西漳山发电有限责任公司因废气排放口SO2在线数据小时均值超过超低排放标准1小时，被处罚22.5万元[128] - 公司单独披露《2023年社会责任（ESG）报告》[132] - 公司2023年对外捐赠总额为1730万元，主要用于教育、乡村建设和灾后重建等项目[133] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入为1838万元，其中食堂消费帮扶1514万元，工会消费帮扶324万元[134] - 公司在内蒙古产业帮扶投资新增约64.88亿元，主要用于京宁热电4号机组和京泰发电二期3、4号机组的投运[135] - 公司2023年消费帮扶总额为1838万元，其中食堂消费帮扶1514万元，工会消费帮扶324万元[135] - 公司向龙王村捐款50万元用于灾后重建，并采购核桃油1000斤，实现村集体增收10万元[135] - 公司向武乡县树人教育基金会捐赠教育资金490万元，专项用于当地教育事业[135] - 公司向丰镇市红十字会捐赠300万元用于乡村建设和产业发展[135] - 公司向涿州市人民政府捐赠490万元用于防汛救灾和灾后重建[135] - 公司向北京市门头沟区清水镇龙王村捐款10万元用于防汛救灾和灾后重建[133] - 公司向北京市门头沟慈善协会捐款40万元，定向用于龙王村灾后重建[133] 关联交易与担保 - 公司承诺减少与京能电力的关联交易，确保交易按市场化原则和公允价格进行[138] - 公司保证京能电力的资产独立，确保资金和资产不被占用[140] - 公司承诺京能电力的财务独立，建立独立的财务核算体系和银行账户[140] - 公司确保京能电力的业务独立，避免同业竞争[140] - 公司承诺京能电力的人员独立，高级管理人员不在其他企业担任除董事、监事以外的职务[140] - 公司承诺京能电力的机构独立，拥有独立完整的内部经营管理机构[140] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[139] - 激励对象承诺股票期权实际收益不超过授予时薪酬总水平的40%[140] - 公司对子公司滑州热电提供银行贷款担保15.43亿元[164] - 公司对子公司涿州热电提供银行贷款担保2亿元[164] - 公司对子公司京隆发电提供银行贷款担保2亿元[164] - 公司对子公司京海发电提供银行贷款担保2.35亿元[164] - 公司对子公司宜春热电提供银行贷款担保2.35亿元[164] - 公司担保总额为2,611,409,329.40元，占公司净资产的7.96%[163] - 公司对京科发电担保余额为0.81亿元，拥有总额7.99亿元的反担保股权质权[164] - 公司委托借款发生额为19,940,000.00元，逾期未收回金额为19,940,000.00元[166] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,054,419,329.00元[164] - 公司对长治欣隆电厂委托贷款本金19,940,000元及利息6,386,408.84元计提资产减值损失，总计26,326,408.84元[168] 员工与薪酬 - 公司董事、总经理李染生报告期内从公司获得的税前报酬总额为150.55万元[82] - 公司独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8万元[82] - 公司职工代表监事戴忠刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.94万元[83] - 公司副总经理王金鑫报告期内从公司获得的税前报酬总额为134.54万元[83] - 公司原副总经理、总会计师、董事会秘书赵剑波报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.89万元[83] - 公司高级管理人员的报酬由董事会确定，独立董事报酬由公司股东大会确定[91] - 独立董事报酬为税前每人8万元人民币/年，支付方式为按季支付[91] - 2022年度，第七届独立董事赵洁领取报酬为8万元，刘洪跃领取报酬为8万元[91] - 公司未制定有关董事、监事报酬相关制度，高级管理人员报酬确定依据为《公司高级经营管理人员薪酬管理办法》[91] - 公司2022年度工资总额为142,560万元[92] - 公司独立董事年度报酬为税前每人8万元人民币/年[92] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为880.49万元[92] - 母公司在职员工数量为107人，主要子公司在职员工数量为5233人，合计5340人[105] - 公司生产人员数量为2976人，技术人员数量为1046人，行政人员数量为1066人[105] - 公司员工中博士研究生5人，硕士研究生262人，大学本科3523人[105] - 公司2023年员工培训总投入为917.42万元，开展员工培训活动116883人次，实现培训全覆盖[107] - 公司推行股权激励机制和职工休假制度，调动员工价值创造的积极性[106] - 公司依法足额提缴"五险一金"，切实保障员工基本福利[106] 股权激励与行权 - 2022年第四季度，首期股票期权激励计划第一期行权期已行权结束，30名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为2,704,700股，占第一期可行权数量总数的15.33%[112] - 2022年第四季度，预留部分股票期权激励计划第一期行权期，10名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为611,791股，占第一期可行权数量总数的34.02%[112] - 2023年一季度，预留部分1名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为39,533股，占第一期可行权数量总数的2.198%[113] - 2023年二季度，预留部分10名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为808,031股，占第一期可行权数量总数的44.94%[113] - 2023年第三季度，预留部分1名激励对象通过自主行权方式行权，完成股份登记数量为29,600股[113] - 2023年11月29日，

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.87%，营收占比98.93%[7] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制体系促进发展[15] 其他新策略 - 重点关注宏观环境和燃料管理高风险领域[9] 内部控制标准 - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准为错报等达1%以上[11] - 非财务报告资产总额重大缺陷定量标准为损失达1%以上[12] - 非财务报告死伤人数重大缺陷标准为10人以上死亡或50人以上重伤[12]

委托贷款 - 公司拟向京能集团申请116万元委托贷款延续三年[4] - 过去12个月内公司向京能集团申请过1.128亿和1亿委托贷款[4] - 本次委托贷款用于宁夏京能宁东发电科技项目投入[8] 京能集团财务数据 - 2022年末资产总额4211.332336亿元、净资产1526.781538亿元[6] - 2022年营业收入914.845433亿元，净利润49.731597亿元[6] - 2023年三季度末资产总额4398.888119亿元、净资产1574.697659亿元[7] - 2023年三季度营业收入641.390146亿元，净利润41.592258亿元[7] 其他 - 公司第七届董事会第二十八次会议表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 京能集团注册资本220.8172亿元[6] - 京能集团法定代表人为姜帆[6]

独立董事评估 - 公司对第七届董事会三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1]

北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职 情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院 国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》 的有关规定，公司对天职国际 2023 年度审计履职情况进 行评估。经评估，公司认为，天职国际具备为上市公司提供审计服务 的执业资质与胜任能力，同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况 符合相关要求，履职过程中勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、变更年审会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中审众环"） 为公司原年审会计师事务所。鉴于中审众环为本公司提供年审服务期 已满三年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司将 2023 年度审计中介机构变更为天职国际。2022 年度，中审众环为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 已就更换年审会计师事务所事项，提前通知中审众环，中审众环对此 表示无异议。前后任会计师 ...

业绩相关 - 公司2023年度财务会计报表按规定编制，真实公允反映相关情况[7] - 2023年公司未发现重大内部缺陷，内部控制设计与运行符合要求[8] 会议决策 - 2023年审计与法律风险管理委员会共召开8次会议[2] - 2023年1月12日审议通过内控及风险评估工作方案[2] - 2023年3月2日审议通过投资新能源外送基地项目议案[2] - 2023年4月10日审议通过三项财务议案并提交董事会[3] - 2023年10月20日审议通过两项议案并提交董事会[4] - 2023年11月20日审议通过更换聘任年审会计师事务所议案并提交董事会[4] 未来展望 - 2024年公司第七届董事会审计与法律风险管理委员会将继续履行职责[12] - 2024年委员会将加强沟通，发挥监督职能，为董事会决策提供保障[12] 其他工作 - 2023年完成八大批次标准修编及发布工作，共发布152项标准[10] - 组织公司本部及所属企业内控自评和风险评估工作[10] - 审计与法律风险管理委员会审查公司关联交易合规性[10] - 2023年公司第七届董事会法律与风险管理委员会加强学习并履行职责[11] - 审计与法律风险管理委员会监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作[11]

整体财务关键指标同比增长情况 - 本报告期营业收入91.14亿元，同比增长6.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比增长15.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.64亿元，同比增长17.49%[4] - 加权平均净资产收益率1.96%，较上年增加0.30个百分点[4] - 本报告期末总资产903.92亿元，较上年度末增长0.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益280.17亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 2024年第一季度公司资产总计903.92亿元，较2023年的899.63亿元增长0.48%[14] - 2024年第一季度公司营业总收入91.14亿元，较2023年的85.77亿元增长6.26%[17] - 2024年第一季度公司营业利润5.99亿元，较2023年的5.08亿元增长18.21%[17] - 2024年第一季度公司所有者权益合计334.24亿元，较2023年的327.93亿元增长1.92%[15] - 2024年第一季度利润总额为599,755,515.89元，2023年同期为508,130,397.59元[18] - 2024年第一季度净利润为565,035,272.61元，2023年同期为488,322,681.78元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为468,742,437.58元，2023年同期为407,561,486.32元[18] 部分财务科目变动比例及原因 - 应收票据变动比例695.57%，主要因报告期收到票据结算分红款[8] - 其他应收款变动比例-86.25%，主要因报告期收到参股公司分红[8] - 研发费用变动比例341.11%，主要因报告期研发投入增加[8] - 所得税费用变动比例75.29%，主要因报告期收入、利润增长[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为61,436名[9] - 北京能源集团有限责任公司持股4,467,498,114股，持股比例66.73%[9] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪持股431,432,509股，持股比例6.44%[9] - 山西国际电力集团有限公司持股424,686,128股，持股比例6.34%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,445,100股，比例0.04%；期末持股8,700,200股，比例0.13%[11] - 前10名股东中李卓信用证券账户持有公司股票52,509,354股[10] 特定时间点财务数据对比 - 2024年3月31日货币资金为4,248,997,929.17元，2023年12月31日为4,645,816,787.71元[13] - 2024年3月31日应收票据为423,665,182.09元，2023年12月31日为53,253,176.72元[13] - 2024年3月31日应收账款为4,760,437,825.38元，2023年12月31日为5,056,292,438.52元[13] - 2024年3月31日流动资产合计为12,603,205,866.11元，2023年12月31日为12,981,859,027.75元[13] 第一季度部分财务指标对比 - 2024年第一季度公司负债合计569.68亿元，较2023年的571.70亿元下降0.35%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本87.95亿元，较2023年的83.71亿元增长5.07%[17] - 2024年第一季度长期股权投资为131.56亿元，较2023年的129.12亿元增长1.89%[14] - 2024年第一季度固定资产为526.11亿元，较2023年的524.20亿元增长0.36%[14] - 2024年第一季度在建工程为44.12亿元，较2023年的39.83亿元增长10.75%[14] - 2024年第一季度短期借款为84.51亿元，较2023年的97.53亿元下降13.35%[14] 第一季度现金流量相关数据对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,100,777,908.07元，2023年同期为9,167,377,739.85元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,361,754,252.23元，2023年同期为 - 267,527,121.05元[19] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为19,665,458.56元，2023年同期为195,906,754.07元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,172,904,059.23元，2023年同期为 - 630,254,932.63元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 598,302,806.46元，2023年同期为1,356,102,756.59元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 409,452,613.46元，2023年同期为458,320,702.91元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,992,521,668.45元，2023年同期为4,489,833,198.12元[20]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-08 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事秦磊因工作原因未能出席本次现场监事会，委托监事会主 席王祥能出席会议并行使表决权。 2024 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达 了第七届监事会第十五次会议通知。 2024年4月25日，公司第七届监事会第十五次会议在北京召开。 本次会议应到监事 5 人；实到监事 5 人，其中 1 人委托出席。公司监 事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了 现场会议，监事秦磊授权监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。 会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、 经审议，通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的 议案》 监事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

业绩总结 - 京能电力母公司2023年度净利润12.52亿元[3] - 公司合并报表2023年度归属于上市公司股东净利润8.78亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.05元（含税），分配总金额7.03亿元[3][4][5] - 分配金额占母公司当年可供分配利润71.19%[5] 股本情况 - 2023年末总股本66.95亿股[3]

财务数据 - 公司拟注册发行80亿元直接债务融资工具，含50亿超短融和30亿中票[1] - 公司债券融资余额88亿元，含8亿超短融、15亿中票、65亿永续债[1] - 2023年末京能电力净资产327.93亿元[1] 发行信息 - 超短融单次期限最长不超270天，中票单次期限3年[3][4] - 发行利率按簿记建档结果确定[5] - 发行对象为银行间债市机构投资者[7] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补资、项目建设[7] - 授权管理层选承销商[6] - 授权自股东大会通过至事项办理完毕[8]