委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会过半数董事确定[6] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意并股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开前3天通知，召集人主持[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15]

人事变动 - 2024年8月16日公司聘任胡季强为名誉董事长[1] - 胡季强不再担任董事及董事长，任期三年[2] 持股情况 - 胡季强持有公司股份10257.9085万股，占总股本3.99%[4]

产品获批 - 金华康恩贝0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批，文号为国药准字H20247184[2] - 2022年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批上市[4] - 2024年7月，该产品吸入制剂获注册批件，拟近日生产上市[5] 研发投入 - 截至公告日，0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒已投入研发费用78万元[4] 集采中标 - 2023年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒中标第九批全国药品集中采购，2024年3月执行[4] 市场数据 - 2023年国内乙酰半胱氨酸销售金额48.97亿元，同比增长23.5%[5] - 2023年国内乙酰半胱氨酸颗粒剂销售金额3.36亿元，同比增长18%[5] 销售业绩 - 2023年“金康速力”牌乙酰半胱氨酸系列产品销售收入2.91亿元，占公司营收4.32%[5]

公司概况 - 康恩贝是一家集药物研发、生产、销售于一体的大型医药集团，专注于医药健康主业，形成以全品类中药产品为核心、以特色化学药和特色健康消费品为重要支撑的产品结构[20] - 公司通过多元化的并购逐步建立中药大健康核心业务的产品发展格局，2020年7月正式纳入省国贸集团管理体系，由民营控股企业转变成国有实际控股、国资民营股东共同参与治理的混合所有制新型市场主体[23][24] 投资评级与盈利预测 - 报告给予康恩贝“买入”评级，预计2024-2026年的归母净利润分别为7.08亿元、8.08亿元和9.19亿元，对应PE为16/14/12X[7] - 盈利预测显示，公司2024-2026年的营业总收入预计为72.19亿元、80.59亿元和89.86亿元，同比增长7.2%、11.6%和11.5%[141] 核心产品与市场表现 - 康恩贝肠炎宁系列产品在零售肠道用药市场中排名第一，2023年销售收入近13亿元，同比增长超28%[85] - 前列康普乐安片已成为治疗前列腺疾病的权威用药，2023年在零售终端前列腺疾病用药中位居中成药销售额首位[90] - 金笛复方鱼腥草合剂2023年销售收入为3.7亿元，同比增长超23%，已触底反弹，重回增长通道[93] 研发与创新 - 公司持续推进“大品牌大品种”工程，核心产品稳定放量，多品牌集群带来稳健增长动力[5] - 特色化学药和特色健康消费品齐头并进，研发增强发展新动能，如处方药产品医学价值不断增强，健康消费品因疫后康复需求，收入稳定增长[6] 财务与市场数据 - 公司2023年实现营业收入67.33亿元，同比增长12.21%，归母净利润5.92亿元，同比增长65.19%[4] - 市场数据显示，公司股价走势与沪深300指数相比，表现较为稳定[9] 风险提示 - 医药行业政策风险，市场竞争加剧风险，成本上涨风险等[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日14点30分在杭州滨康路568号召开[2] - 网络投票8月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修改公司章程等议案，选非独立董事5人、独立董事3人[3] 股权登记与投票规则 - 股权登记日8月9日，A股股东有权出席[9] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[20] 登记相关 - 拟出席现场会议需8月12 - 15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00登记[10] - 登记地点为杭州滨康路568号董事会办公室[10]

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股 票上市规则》）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章 程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 大会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 1 / 18 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、财务决算方案； ...

独立董事提名 - 公司董事会提名曾苏为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[2] - 被提名人最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4][12] - 被提名人在公司连续任职未超6年[4][12] 资格审查与确认 - 被提名人通过公司第十届董事会独立董事专门会议资格审查[4][12] - 提名人核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[4] - 提名人与独立董事候选人无利害或密切关系[12] - 独立董事候选人任职资格符合上交所要求[12] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守法规和业务规则，接受上交所监管[12] - 承诺任职后不符合资格将辞去职务[12]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十五次（临时）会议于2024年7月31日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过提名第十一届监事会非职工代表监事候选人议案，3票同意[1] - 新一届非职工代表监事候选人2名，为郎泰晨、胡夏平[1][2] - 议案需提交公司股东大会审议[3]

浙江康恩贝制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会 规则》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-052 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各 董事。会议应到董事 11 人，现场会议实到董事 9 人，独立董事吕久琴、吴永江因出差 在外无法参会，分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表 决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊 德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。新 ...