股东大会基本信息 - 出席股东大会股东1063名，代表有表决权股份908,870,012股，占公司股份总数36.0512%[9] - 股东大会现场会议于2025年5月23日下午14：00召开，网络投票时间为2025年5月23日[6] 关联交易 - 2025年度与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元（不含税）[10] - 2025年度与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元（不含税）[10] 议案表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意898,531,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.8624%[13] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意898,521,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.8613%[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意895,662,289股，占比98.5467%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意895,468,089股，占比98.5254%[18] - 《公司2024年年度报告和摘要》同意898,242,879股，占比98.8307%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意896,614,629股，占比98.6515%[21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意902,648,569股，占比99.3154%[22] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》同意896,103,229股，占比98.5953%[25] - 《关于公司开展票据池业务的议案》同意878,335,250股，占比96.6403%[26] - 《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》同意897,993,429股，占比98.8032%[27] - 《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》同意903,287,429股，占比99.3857%[30] - 《关于增补公司董事的议案》同意896,748,479股，占比98.6663%[31] 议案中小投资者表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》中小投资者同意151,890,128股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数93.6269%[14] - 《公司监事会2024年度工作报告》中小投资者同意151,880,428股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数93.6209%[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意149,021,378股，占比91.8585%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意148,827,178股，占比91.7388%[18] - 《公司2024年年度报告和摘要》中小投资者同意151,601,968股，占比93.4493%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意149,973,718股，占比92.4456%[21] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意156,007,658股，占比96.1650%[22] - 《2025年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元（不含税）》中小投资者同意149,890,568股，占比92.3943%[23] - 《2025年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元（不含税）》中小投资者同意41,331,520股，占比76.6947%[24] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》中小投资者同意149,462,318股，占比92.1303%[25] - 《关于公司开展票据池业务的议案》中小投资者同意131,694,339股，占比81.1779%[26] - 《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》中小投资者同意151,352,518股，占比93.2955%[27] - 《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意156,646,518股，占比96.5588%[30] - 《关于增补公司董事的议案》中小投资者同意150,107,568股，占比92.5281%[31] 其他 - 议案13为特别表决事项，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[33] - 除议案13外其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[33] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合规定[33][34]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[1] - 时间为2025年5月29日14:30 - 17:15，方式为视频直播[1] - 出席人员有董事长姜毅等[1] 投资者参与信息 - 可通过“全景路演”等观看直播[1] - 2025年5月27日17:30前可访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司直播时回答投资者普遍关注问题[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1063人，所持表决权股份数占比36.0512%[3] 议案表决情况 - 公司董事会2024年度工作报告同意比例98.8624%[4] - 公司监事会2024年度工作报告同意比例98.8613%[5] - 公司2024年度利润分配预案同意比例99.3154%[11] - 2025年与英特集团预计关联交易金额不超10.03亿元，同意比例96.0787%[12] - 2025年与康恩贝集团预计关联交易金额1.8688亿元，同意比例98.0621%[12][13] - 公司2025年度为子公司提供担保议案同意比例98.5953%[14] - 公司开展票据池业务议案同意比例96.6403%[15] - 聘请2025年度财务审计机构议案同意比例98.7682%[18] - 公司调整回购股份用途并注销议案同意比例99.3857%[19] 利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[11]

股票期权行权限制 - 2022年股票期权激励计划首授期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[1] - 本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月19日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权事宜[2]

回购股份 - 公司拟回购资金2 - 4亿元[2] - 2024年7月21日完成回购6357.9048万股，占比2.47%[2] - 回购均价4.72元/股，用资29992.41万元[2] 股份注销 - 2025年调整用途，注销6357.9048万股减资[3] - 注销后股本减至2521156061股，注册资本相应减少[3] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025.5.24 - 7.7[5] - 现场申报工作日8:30 - 17:00，电话0571 - 87774828等，邮箱wangjie@conbapharm.com[6][7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入65.15亿元，同比下降3.23%[180][181] - 2024年公司利润总额7.80亿元，同比增长1.60%[180][181] - 2024年公司净利润6.58亿元，同比下降2.43%[180][181] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%[180][181] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.16亿元，同比下降6.77%[180][181] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.13亿元，同比增长12.67%[180] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产68.20亿元，同比下降3.14%[180] - 2024年末总资产99.02亿元，同比下降11.89%[180] - 2024年销售、管理、研发及财务费用合计276,095.73万元，较上年减少35,076.93万元，下降11.27%[191] - 2024年公允价值变动损益发生额3,026.84万元，较上期增加16,518.61万元[191] - 2024年资产处置损益发生额2,055.15万元，较上期减少42.40%[192] - 2024年投资活动现金净流量 - 21,150.43万元，较上年减少现金流出7,754.78万元[193] - 2024年筹资活动现金净流量 - 191,488.59万元，较上年增加现金流出119,580.38万元[193] - 2024年应收账款周转率5.78次，同比下降11.53%；存货周转率2.35次，同比增长3.40%[194] - 2024年资产负债率30.19%，较上年下降4.41个百分点[194] 产品销售 - 2024年公司过亿品牌品种共计17个[11] - 2024年“康恩贝”健康食品销售收入超6亿元，增速同比超12%[11] - 2024年“金艾康”汉防己甲素销售收入超3亿元，增速同比超20%[11] 公司治理 - 2024年8月16日公司完成董事会、监事会和高管层的换届选举与聘任工作[7] - 2024年董事会共召开13次会议[20] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次[23] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议4次[24] - 2024年度监事会共召开八次会议[42] - 2024年12月30日，公司同意罗国良因到龄退休辞去总裁职务，聘任姜毅兼任总裁[166] - 2025年4月2日，公司同意姜毅辞去兼任的总裁职务，聘任周璠为总裁[167] 研发情况 - 2024年公司研发投入3.26亿元，同比增长4.35%[12] - 2024年公司获仿制药药品注册证书及一致性评价批件共计12项[12] - 拓展产学研合作，推进洋常春藤提取物及口服液、ZY14等创新药管线研发[33] 资金运作 - 大股东增持2.74亿元、公司回购3亿元、实施2023年度每10股派发现金红利2元[8] - 公司完成对2家子公司低效土地房产处置，盘活资金6500余万元[16] - 2024年度拟以2,520,963,561股为基数，每10股派现金红利1.50元，预计派现378,144,534.15元[200] 未来展望 - 2025年公司将完成“十五五”战略规划编制，建立全流程管控体系[30][31] - 聚焦品牌建设，加速拓展全品类大中药、巩固特色化学药、培育特色健康消费品业务[32] - 以“业绩导向、增量激励”优化薪酬考核，提升青年管理干部占比[35] - 推进精益管理，降低成本，处置低效无效资产，深化内外协同[36] - 强化合规经营，推动中药生产智能化与质控升级，落实安全生产责任制[37] - 加快“数字康恩贝”建设，开展ERP第三期、质量管理系统第四期建设[39] - 公司希望在2025年发挥优势增强盈利能力[119]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，届次未明确说明 [1] - 股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年5月23日14点在杭州市滨江区康恩贝中心会议室召开 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] 审议议案 - 议案总数14项，其中第1-13项由十一届董事会第七次会议通过，第14项由第六次（临时）会议通过 [2] - 特别决议议案为第13项，中小投资者单独计票议案为1-14项 [3] - 第8项议案涉及关联股东回避表决，关联方包括浙江省医药健康产业集团、康恩贝集团等 [3] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 上证信息将提供智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息 [5] - 持多账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [6] 会议登记及出席 - 股权登记日为2025年5月16日，A股股票代码600572 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及证券账户卡 [7] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2025年5月19日至22日9:30-11:30及下午时段 [7] 其他事项 - 会议费用由出席者自理，网络投票遇突发事件将按监管要求调整流程 [8] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示的由受托人自主决定 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月23日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[9] - 会议登记时间为2025年5月19 - 22日[11] 关联交易金额 - 2025年度与英特集团预计交易不超10.03亿元（不含税）[4][15] - 2025年度与康恩贝集团预计交易1.8688亿元（不含税）[4][15] 议案情况 - 第1 - 13项议案获十一届董事会七次会议通过[4] - 第14项议案获十一届董事会六次（临时）会议通过[4]

毛发医疗概念板块表现 - 截至5月9日收盘，毛发医疗概念上涨0.23%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内9股上涨，水羊股份、泰恩康、*ST金比涨幅居前，分别上涨7.34%、7.20%、1.87% [1] - 九芝堂、能特科技、国际医学跌幅居前，分别下跌4.15%、2.42%、2.10% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - ST板块以1.11%涨幅位居榜首，存储芯片以-2.67%跌幅居末位 [1] - 芬太尼、代糖概念、生物质能发电分别上涨0.80%、0.64%、0.32% [1] - 光刻胶、共享单车、Sora概念跌幅均超2.3% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流出0.90亿元 [1] - 6股获主力资金净流入，水羊股份净流入1365.96万元居首 [1] - *ST金比、澳洋健康、康恩贝分别净流入764.00万元、490.76万元、453.06万元 [1] 个股资金流入比率 - *ST金比主力资金净流入率最高达12.09%，益盛药业、康恩贝分别为9.45%、4.92% [2] - 水羊股份主力资金净流入1365.96万元，净流入比率2.37% [2] - 国际医学虽股价下跌2.10%，但仍获173.25万元净流入 [2] 主力资金净流出个股 - 能特科技、九芝堂净流出显著，分别达1703.21万元、4016.67万元 [3] - 华邦健康、仙琚制药净流出比率高达17.31%、7.18% [3] - 泰恩康股价上涨7.20%，但主力资金净流出2093.81万元 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16 85亿元 同比下降7 64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 89亿元 同比下降12 34% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1 62亿元 同比下降19 35% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1 51亿元 同比下降6 59% [1] 每股收益 - 基本每股收益0 075元/股 同比下降10 71% [1] - 稀释每股收益0 064元/股 同比下降23 81% [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率2 66% 减少0 38个百分点 [1]