公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 需提交股东大会审议 [2] - 公司同步修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会议事规则 所有议案均获9票同意 [2] - 修订文件具体内容需参见上海证券交易所网站披露的详细公告 [2] 定期报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 获得9票同意 0票反对和弃权 [1] - 该报告已经审计委员会事先认可 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长耿俊岭主持 应出席董事9人全部实际出席 监事会成员及部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发送并经电话确认 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 获得9票全票同意 [2] - 部分修订议案需提交股东大会审议 [2]