独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人股东及其亲属等不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股超1%股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务需披露理由依据[9] - 不符规定应停止履职辞职，未辞董事会解除职务[9] - 因特定情形离职或被解职，60日内完成补选[9] - 辞职交书面报告，比例不符继续履职至新任产生[10] - 提出辞职60日内完成补选[10] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议开股东大会解职[14] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 其他规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[23] - 公司保存会议资料至少10年[23] - 津贴标准董事会制订方案，股东大会审议通过并年报披露[26] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[26] - 法律责任适用相关规定，违规致损担责[28] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责解释修改[30] - 文档为厦门法拉电子股份有限公司2024年3月相关内容[31]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议，审议通过13项议案，听取或审议10项报告[2] - 2023年公司召开1次股东大会，审议通过6项议案，听取5项报告[2] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会3 - 4次，现场出席3 - 4次[2][13][23] - 独立董事在公司现场工作时间为10 - 15天[5][16][26] - 独立董事参加2023年第5期上市公司独立董事事后培训（线上）[16][26] 公司运营情况 - 2023年公司不存在应当披露的关联交易情况[7][18][29] - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[7][18][29] - 2023年公司未发生被收购情况[7][18][29] 报告审议 - 2023年公司董事会及审计委员会审议通过第一季度、半年度、第三季度报告[18][29] 未来展望 - 新的一年独立董事将继续尽责，加强沟通合作，促进公司发展[30]

独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年3月21日[2]

审计委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 审计委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[14] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[14] 会议相关规定 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料与信息[14] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员代为出席[14] - 会议须制作记录，出席人员签字，专人妥善保存[16] - 决议经出席会议委员签字生效，不得擅自修改[18] - 有利害关系的委员应回避表决，记录及决议说明情况[21] 档案与披露 - 会议档案保存期限为10年[19] - 须披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年度报告时在上交所网站披露年度履职情况[24] - 每年按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和监督职责情况报告[25] - 履职重大问题触及披露标准，及时披露事项及整改情况[26] - 向董事会提审议意见未被采纳，须披露并说明理由[27] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[28]

安永华明人员与业务数据 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[1] 公司审计相关安排 - 2023年聘任安永华明为外部审计机构[2] - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议[5] - 安永华明对2023年度财报出具标准无保留意见[3]

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2024-007 厦门法拉电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

审计委员会人员变动 - 2023年4月26日选举产生第九届审计委员会，蔡宁等组成，蔡宁任主任[2] - 2023年10月26日，肖伟接任委员，王清明不再担任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，沈艺峰因病缺席三次[3] 会计师事务所聘任 - 2023年3 - 4月相关会议通过聘任安永华明并确定报酬议案[5] 审计意见 - 认为公司财务报告真实准确且内控运作合规[6] 履职展望 - 2023年审计委员会履职尽责，2024年将继续完善工作[7]

业绩总结 - 2023年度归属母公司净利润10.24亿元[5] - 2023年度未分配利润40.56亿元[5] 利润分配 - 以22500万股为基数，每10股派20元，派现4.5亿元[6] 审议事项 - 审议通过多项报告及议案并提交股东大会[3][6][9]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为899,703,587.16元，同比下降14.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,462,073.25元，同比下降13.85%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，同比增加45.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长45.52%，主要原因是应收票据到期，收款增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-455,466,330.89元，较去年同期29,809,507.02元下降[16] 资产状况 - 总资产为5,827,194,409.29元，较上年度末增长2.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,389,489,802.13元，较上年度末增长7.58%[5] - 公司流动资产总额为4,117,035,323.14元，较上一年同期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为1,710,159,086.15元，较上一年同期有所增长[11] 股东情况 - 公司前10大股东中，厦门市法拉发展有限公司持股37.33%，香港中央结算有限公司持股10.24%[8] 其他收支 - 非流动性资产处置损益为-918,716.81元，越权审批等非经常性损益项目为3,514,641.71元[6] - 其他营业外收入和支出为1,300,545.83元，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后为4,185,840.46元[7] 净利润和现金流量增长 - 2023年第三季度公司净利润为717,582,308.90元，较去年同期702,445,386.58元增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额为863,867,065.16元，较去年同期593,656,374.80元增长[15] 资产负债情况 - 公司负债合计为1,382,165,130.18元，较上一年同期略有下降[12] - 公司所有者权益合计为4,445,029,279.11元，较上一年同期有所增长[13]

会议信息 - 2023年10月16日发出第九届2023年第三次董事会会议通知[2] - 2023年10月26日以现场表决方式召开本次董事会会议[2] - 本次董事会应到董事9人，实到9人，9票同意通过相关决议[2][3] 人员调整 - 公司调整第九届董事会审计委员会委员，王清明不再担任，肖伟当选[3] - 肖伟任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[3] 报告审议 - 审议并通过《2023年三季度报告》[3]