业绩总结 - 2024年度合并报表归属净利润11031790.68元，母公司净利润51832363.78元[4] - 2024年度母公司可供分配利润 - 91687835.58元[4] 未来展望 - 2025年度公司及子公司申请银行综合授信不超35亿元[7] - 2025年度子公司拟向公司借款不超12亿元[8] 决策表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过[3][6][7]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润11,031,790.68元[2][3] - 2024年母公司净利润51,832,363.78元[3] - 2024年初未分配利润 -143,520,199.36元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2][3] - 方案已通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交股东大会审议[2][3][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入156,453.12万元，上年度为154,257.57万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为126,883.79万元，上年度为127,721.83万元[12] 数据审核 - 大信会计师事务所于2025年4月17日出具营业收入扣除情况表审核报告[3] - 大信会计师认为扣除情况表符合规定，公允反映扣除情况[6]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mcf.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ks.mof.gov.cn）"进行变 江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00095 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

江西长运股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 印未悠 1 号 厦 22 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax: 因 til- Internet: 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00043 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

会议出席情况 - 2024年应参加11次董事会均亲自出席，应参加5次股东大会出席5次[4] - 2024年以通讯方式参加董事会会议10次，未委托出席且无缺席[5] - 2024年出席6次审计、1次提名、5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别审议通过14、1、10项议案[5] 公司治理情况 - 2024年审查公司内控有效性未发现重大和重要缺陷[7] - 2024年重视5%以下股东在重大事项表决情况[7] - 2024年审议多项关联交易认为合理公允[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审计费用共160万元，财报审计费120万，内控审计费40万[14] 人事与政策 - 2024年1月5日提名肖征山、王咏梅为第十届董事会独立董事候选人[17] - 2023年度公司经营者年薪标准向下调整3.76万元[19] 未来展望 - 独立董事2025年将继续发挥决策和监督作用[20]

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 王咏梅：女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国家会 计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制，主编 《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公司受 托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 （王咏梅） 2024 年度，本人作为江 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张云燕） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合伙人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合 伙人、高级合伙人，兼任海螺水泥股份有限公司独立董事。2019 年 6 月起任公司独 立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

会议出席 - 2024年应参加12次董事会均亲自出席，应参加6次股东大会出席6次[4][5] - 2024年出席2次战略委员会会议、2次预算委员会会议、5次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 战略委员会会议审议通过3项议案，预算委员会会议审议通过3项议案，独立董事专门会议审议通过10项议案[5] - 第十届董事会第十七次会议与2024年第三次临时股东大会审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月5日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过补选肖征山、王咏梅为公司第十届董事会独立董事的议案[18] 公司情况 - 2024年公司内部控制能发挥监督作用，未发现重大和重要缺陷[7] - 独立董事认为关联交易审议程序合规，交易合理、定价公允，不损害公司及股东利益[9][10] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] 财务相关 - 认为公司财务会计报告及定期报告财务信息公允，《2023年度内部控制评价报告》真实准确反映内控状况[13] - 2024年度财务审计和内部控制审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元[15] - 2023年度公司高级管理人员绩效考核及年薪标准确定按规定和程序进行，鉴于公司减亏但未扭亏，经营者年薪标准向下调整3.76万元[19]

独立董事情况 - 公司对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为张云燕等四人[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]