董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合方式通知全体董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席董事8人 其中2名独立董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王晓主持 部分监事会成员与高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告及半年度报告摘要获全票通过(8票同意 0票反对 0票弃权) [1] - 取消监事会设置并修订公司章程议案获全票通过 需提交股东会审议 [2][3] - 修订股东会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 修订董事会议事规则议案获全票通过 需提交股东会审议 [3] - 市值管理制度议案获全票通过 [4] - 续聘大信会计师事务所议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及配套制度规则 取消监事会设置 [2][3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2][3] - 相应修订公司章程及配套议事规则 [2][3]