监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合方式召开 应到监事5人 实到监事5人 刘志坚监事以通讯方式参会并表决[1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 监事会确认报告编制符合规定且内容真实准确[1] - 取消监事会设置议案获全票通过 将改由董事会审计委员会行使监事会职权 需提交股东会审议[2] - 股东会议事规则修订议案获全票通过 需提交股东会审议[2] - 市值管理制度议案获全票通过[2] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总计160万元（财务审计120万元 内控审计40万元） 需提交股东会审议[3] 公司治理结构变更 - 取消监事会系依据新修订《公司法》及证监会配套制度规则实施 同步修订公司章程相关条款[2]