第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于 2024 年 2 月 8 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议 由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届 监事会监事候选人提名的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》的规定，公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。本次监事 会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选 人，并将上述监事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届监 事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受行政处罚等人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2024年2月8日[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北京金自天正连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[3] - 承诺不符资格将辞职[5]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月7日14时召开[2][6] - 会议地点为公司八楼大会议室[6] - 大会主持人是公司董事长郝晓东[6] 人员提名 - 提名郝晓东等6人为第九届董事会董事候选人[11] - 提名朱宝祥等3人为第九届董事会独立董事候选人[13] - 提名王文佐等3人为第九届监事会监事候选人[15] 津贴与任期 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟为10万元/人·年(含税)[9] - 第九届董监高任期自股东大会审议通过起三年[11][13][15] 费用承担 - 独立董事参会车旅费、聘请中介机构费用由公司承担[9]

公司经营情况 - 主要产品包括工业自动化领域三电相关产品、工业自动化工程和技术服务 [1] - 拟从钢铁自动化和信息化转向智能化、绿色化发展，投产智能料场项目、铁前集中操控平台、钢管精整智能车间、热处理智能产线、线材轧钢智能化控制系统、能源智慧管控系统、铁前物料输送智能寻优系统等 [1][2] 互动问答 收入增长原因 - 2023年前三季度公司收入大幅增长，因公司提供冶金自动化工程成套解决方案，项目金额大、周期长，收入随个别较大合同结算波动，2023年项目推进快、结算项目增多 [2] 行业景气度和需求看法 - 中国钢铁工业协会会长认为2024年钢铁行业要聚焦高端化、智能化、绿色化目标，推进高质量发展，行业转型升级为公司带来巨大空间，公司将深入响应政策，发挥优势，聚焦“智能化、绿色化”，推进产线智能化升级业务与海外工程拓展，加速转型创新发展 [2] 国内冶金控制系统供应商情况 - 国内冶金三电控制业务供应商主要有四类，分别是专门从事三电控制业务的院所转制公司（历史悠久、行业知名度较高、经验丰富）、以设计院为代表总承包公司（总承包能力较强、工艺较为熟悉）、大型钢企自身的自动化公司（具有较多内部市场资源）、以大学为依托的自动化公司（研发能力较强） [2][3] - 公司深耕冶金自动化行业多年，是最早开展相关业务的国内公司之一，有良好技术经验及口碑，行业认可度高，市场开拓和技术服务能力强，掌握冶金自动化全流程技术，服务范围广泛 [3] 人员招聘和人均创收规划 - 公司坚持校招、社招相结合吸纳人才，2024年继续优化人才队伍，增强人才竞争力 [3] - 公司制定专业化、集约化改革路径，改变小而散布局，提高创收能力 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

公司经营战略 - 围绕“智能化、绿色化”战略目标，加速转型创新发展，完善冶金全流程三电控制系统并实施智能驱动，研究推广相关系统，加速产业转型 [1] - 以钢铁行业为主深耕存量市场，以转型升级为契机促进科技创新成果转化应用，加大创新资源投入，强链补链；兼顾非钢行业开拓，提升核心竞争力 [1] 互动问答 利润增长点 - 发展方向从钢铁自动化和信息化转向智能化、绿色化，成立智能化与新业务事业部，加大研发投入和成果转化，引进人才发展相关业务 [2] 竞争优势 - 深耕冶金自动化行业多年，有良好技术经验及口碑，行业认可度高 [2] - 有强有力市场开发团队，市场营销中心下设多个营销办事处，遍布国内，设有四个子公司，市场开拓和技术服务能力强，销售网络完善 [2] - 掌握冶金自动化全流程技术，服务范围广泛 [2] 战略计划 - 发挥工业自动化领域技术优势和行业口碑，聚焦“智能化、绿色化”，推进钢铁行业产线智能化升级业务与海外工程拓展，多维推动赋能，加速转型创新发展 [2] 应用技术 - 已投产智能料场项目、铁前集中操控平台、钢管精整智能车间、热处理智能产线、棒线材轧钢智能化控制系统、能源智慧管控系统、铁前物料输送智能寻优系统 [2][3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

证券代码:600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-034 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于重大诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一审判决，尚处 于上诉期内，最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司损益的影响，公司将根据 案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理进程及结果，依据有关 会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投资者注意投资风险。 近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省 内江市中级人民法院送达的（2023）川10民初5号《民事判决书》，现将有关情况公 告如下： 一、诉讼基本情况 2023 年 2 月 28 日，公司披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于提 起重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 公司与成渝钒钛科技有限公司（原名：威远钢铁有限公司）于 2011 年 6 月签订 《威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目含钒材料 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 8 日、12 月 11 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而 未披露的重大信息。 （二） 重大事项情况 经公司自查并向公司实际控制人及控股股东征询核实：截至本公告披露日， 公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 8 日、12 月 ...

冶金自动化研究设计院有限公司 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 本公司于 2023年 12月 11 日收到贵公司发来的《关于北京金自 经自查,截至目前,作为贵公司的控股股东,治金自动化研究设 计院有限公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正 股票交易异常波动的重大事项,不存在与贵公司有关的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 - 宜昌町 冶金自动化研究设计院有限公司 2023 - 1922 月 11 日 . and the first of the many of the figure of the subje n and the first of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of th ...