证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-005 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,977,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北 ...

中国钢研科技集团有限公司 问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司： 本公司于 2024 年 3 月 7 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: 经自查,截至目前,作为贵公司的实际控制人,除贵公司已于2023 年 5 月 10 日公告的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于实际 控制人增持公司股份及增持计划的公告》外,本公司不存在买卖金自 天正股票的情况,不存在影响金自天正股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 特此函复。 中国钢研 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 ...

监事会会议 - 第九届监事会第一次会议通知2024年2月23日发出，3月7日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] - 以5票赞成通过《关于选举公司监事会主席的议案》[1] 人员选举 - 选举王文佐为监事会主席，任期至第九届监事会届满[1] - 王文佐任职资格已通过董事会提名委员会审核[1]

冶金自动化研究设计院有限公司 本公司于 2024年 3 月 7 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经自查,截至目前,作为贵公司的控股股东,治金自动化研究设 计院有限公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正 股票交易异常波动的重大事项,不存在与贵公司有关的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 特此函复。 冶金自动化研究设计院有限公司 the state of the state of the state of the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the state of the first for the first of the su ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 经公司自查及向实际控制人、控股股东征询确认：截至本公告披露日均 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-008 北京金自天正智能控制股份有限公司 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、 ...

独立董事提名 - 提名人提名赵钢柱为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[5] 任职资格条件 - 被提名人需具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 部分股东及其亲属、有特定违规记录人员等不具备任职资格[2][3] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[3]

独立董事提名 - 提名朱宝祥为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需满足多项任职条件[2][3] - 被提名人具备相关工作经验和资格[1][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

会议信息 - 第八届董事会第十九次会议通知2024年1月29日发出，2月8日召开[1][2] - 2024年第一次临时股东大会3月7日以现场与网络投票结合方式召开[9] 议案情况 - 多项董事会相关议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8] - 第九届董事会董事和独立董事任期自股东大会通过起三年[4][5] - 独立董事津贴标准为10万元/人·年(含税)[6] 股东大会审议 - 2024年第一次临时股东大会将审议四项议案[9]

换届选举 - 公司2024年2月8日会议审议通过换届选举事项[1] - 第九届董事会由9名董事（3名独立董事）组成[1] - 第九届监事会由5名监事（2名职工代表监事）组成[3] - 换届选举事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 董事和监事候选人经股东大会通过后任职，任期三年[3][4] 人员任职 - 郝晓东2023年6月28日起任董事长[8] - 周武平2021年2月5日起任董事[10] - 胡宇2012年9月11日起任董事[13] - 杨光浩2015年1月15日起任董事[15] - 程长峰2021年2月5日起任董事[17] - 马会文2021年2月5日起任独立董事[24] - 赵钢柱2023年7月18日起任独立董事[26] - 王文佐2021年2月5日起任监事会主席[28] - 王琳琳2021年2月5日起任监事[30] - 郝丽娜2023年7月18日起任监事[32] - 喻昌平现任市场总监[34] - 张湧现任首席专家[36]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格及5年以上审计等全职工作经验[3] 独立性及不良记录规定 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北京金自天正任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过公司提名委员会资格审查[4]