投资者关系活动基本信息 - 时间为2024年5月27日，地点是金自天正828会议室 [1] - 活动形式包括特点对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位代表12人，有国泰君安证券等多家公司 [1] - 公司接待人员为董事会秘书高佐庭和证券事务代表单梦鹤 [1] 市值管理 - 市值管理核心是价值创造、传递和经营，根本是价值创造，要夯实主营、提升效率、提高业绩吸引投资者 [1] - 市值管理主要方式有业绩说明会、路演、接受机构调研、分红、高质量信息披露等，通过沟通和分红传递公司价值 [1] 战略布局 - 以国家新兴战略产业为导向，聚焦主责主业，依托中国钢研科技集团 [1] - 紧抓传统产业“高端化、智能化、绿色化”契机，保存量抢增量，开展内部机构改革 [1] - 以业务板块为集群，以冶金存量市场和离散型生产车间智能化、绿色化为主业，以金融赋能、国际化为支撑，打造有国际竞争力的科技型公司 [2] 智能制造技术 - 主要推广能源管理系统及数智化车间系统 [2] - 能源管理系统基于“三流一态”技术理念，提供能源统计分析、能耗优化、平衡调度应用功能，助企业实现能源管控和绿色制造 [2] - 数智化车间系统以冶金流程工程学为指导，提升冶金企业多项指标，通过一体化集控系统实现多维度管理，促进企业可持续发展 [2] 应收账款情况 - 主要业务多为定制化产品，合同周期长，按会计政策在项目投产运行确认收入时部分节点款未到期，产生部分应收账款 [2] - 近年来部分下游客户经营不佳，存在拖欠付款情况，导致应收款金额较大 [2] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，提醒投资者注意风险 [2]

会议安排 - 第九届董事会第四次会议于2024年5月21日召开[1] - 决定于2024年6月11日召开2023年度股东大会[4] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共36000万元综合授信额度，期限一年[2] - 控股子公司拟以自有房产抵押向交通银行申请5000万元综合授信额度，期限一年[2] 人事任免 - 选举程长峰为副董事长[3] - 聘任张巍为总经理，房继虹、边岩为副总经理[3] - 聘任高佐庭为财务总监、总法律顾问、董事会秘书[3][4] - 聘任单梦鹤为证券事务代表[4] 股东大会审议 - 2023年度股东大会将审议7项议案[4][5] - 听取两份报告[5]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-019 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会 秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表 的具体情况公告如下： 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得 担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规 定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。 三、公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-020 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-017 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国钢研出具的《关于增持金自天正股份计划实施 结果的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）本次增持计划实施前，中国钢研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公 司总股本的 0.63%），其通过全资子公司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称 增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）计 划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内以包括但不限于集中竞价的 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 2500 万元人民币，且不高于 5000 万元人民币。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持 计划的公告》（公告编号：临 2023-011）。 增持计划的实施结果：截至 2024 ...

公司信息 - 中国钢研注册资本为190000万元人民币[15] 增持情况 - 本次增持前直接持股1406099股，占总股本0.63%[19] - 本次增持前间接持股96061025股，占总股本42.95%[19] - 2023年5月9日增持2620300股，占总股本1.17%[20] - 拟增持金额不低于2500万元且不高于5000万元[22] - 截至2024年5月8日合计增持3458600股，占股本总额1.55%[23] - 截至2024年5月8日合计增持金额4197.24万元[23] - 本次增持后合计持股100925724股，占总股本45.13%[1] 合规信息 - 相关投资者权益股份超30%，一年后每12月内增持不超2%免要约收购[25] - 增持人具备实施本次增持的主体资格[27] - 本次增持符合相关法律法规规定[1][25][27] 披露信息 - 2023年5月10日披露增持及计划公告[26] - 2023年5月22日披露增持计划进展公告[26] - 2023年9月28日披露增持计划进展公告[26] - 公司及中国钢研已履行现阶段信息披露义务[26][27]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-016 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已分 别于 2024 年 3 月 29 日及 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-015 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人 员 2023 年薪酬发放情况与 2024 年薪酬政策的议案》。 两名关联董事进行了回避。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事 会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2024 年第一季度报告》。 此报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入140,515,557.55元，同比下降35.08%，主要因完工结算项目减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为140515557.55元，较2023年第一季度的216460415.99元有所减少[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11,773,706.28元，同比下降26.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,909,330.38元，同比下降36.85%，主要因营业收入下降[4][7] - 2024年Q1净利润13,145,701.03元，2023年Q1为16,513,852.66元；归属于母公司股东的净利润11,773,706.28元，2023年Q1为15,986,375.38元[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-63,331,621.24元，同比下降86.17%，主要因非承兑销售回款减少[4][7] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金40,966,132.75元，2023年Q1为97,926,306.32元；收到其他与经营活动有关的现金9,376,443.60元，2023年Q1为14,871,465.38元[18][19] - 2024年Q1经营活动现金流入小计50,344,098.90元，2023年Q1为112,797,771.70元；经营活动现金流出小计113,675,720.14元，2023年Q1为146,816,554.57元[19] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 63,331,621.24元，2023年Q1为 - 34,018,782.87元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降26.35%[4] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年Q1均为0.07元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.29%，较上年减少0.54个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,656,639,159.31元，较上年度末增长1.20%[5] - 2024年3月31日货币资金为85564942.41元，较2023年12月31日的122664328.62元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为174848239.73元，较2023年12月31日的157791431.65元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为428992817.79元，较2023年12月31日的373902718.72元有所增加[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益918,760,148.95元，较上年度末增长1.30%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,864,375.90元，其中政府补助338,727.58元、债务重组损益392,849.30元等[6][7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数28,632人，前十名股东中冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，占比42.95%[10] - 周顺东通过信用账户持有公司股票820000股，李辉胜通过信用账户持有74700股[11] 营业成本及费用相关 - 2024年第一季度营业总成本为129004016.70元，较2023年第一季度的198611156.41元有所减少[15] - 2024年第一季度营业成本为105376454.90元，较2023年第一季度的174057311.30元有所减少[15] - 2024年第一季度税金及附加为358061.92元，较2023年第一季度的1157257.12元有所减少[15] - 2024年第一季度销售费用为4852118.73元，较2023年第一季度的5575604.23元有所减少[15] - 2024年第一季度管理费用为11244907.94元，较2023年第一季度的9353282.17元有所增加[15] 其他收益及投资收益相关 - 2024年Q1其他收益351,884.12元，2023年Q1为217,682.47元；投资收益992,849.30元，2023年Q1为30,498.75元[16] 营业利润及利润总额相关 - 2024年Q1营业利润12,854,744.17元，2023年Q1为18,097,440.80元；利润总额14,235,324.34元，2023年Q1为18,187,938.95元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年Q1投资活动现金流入小计25,581,845.00元，2023年Q1为52,024,107.52元；投资活动现金流出小计67,949.63元，2023年Q1为9,072,884.13元[19][20] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为25,513,895.37元，2023年Q1为42,951,223.39元[20] 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额相关 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,042.66元，2023年Q1为 - 2,033.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 37,820,768.53元，2023年Q1为8,930,407.41元[20]