证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮 件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大 会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任总 法律顾问的公告》（公告编号：临2025-030）。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决 议： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关 ...