一、 担保情况概述 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-023 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度业务担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 大会批准公司2024年度业务担保额度预计事项，担保范围包括公司及合并报表 范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额不 超过人民币50,000万元。 ●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 ●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对 同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一 期经审计净资产的37.95%。其中，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构 申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万 ...

公司治理 - 2023年2月7日召开第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会，现有独立董事3人，占比三分之一[2] - 2023年度召开董事会6次，股东大会3次，独立董事全部出席且无异议[5] - 2023年2月7日完成董事会、监事会换届选举相关流程[15][16] 财务相关 - 2023年按时披露各期报告，未发现内控重大缺陷[12] - 2023年续聘中汇为财务和内控审计机构[13] - 2023年聘任覃海宇为财务负责人[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建议[18]

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-019 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会预告的公告 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日披露了《2023年年度报告》及2023年度利润分配预案。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2023年度业绩说明会"。 二、说明会具体安排 重要内容提示: 三、公司出席说明会的人员 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00，通过中国证券网路演 中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开"2023 年度 业绩说明会"。 公司出席本 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日14点在京召开[3] - 网络投票2024年5月20日进行[6] - 本次股东大会审议27项议案[9][10] 股东相关 - 4家关联股东应回避表决[11] - 议案12 - 15、19为特别决议议案[12] - 议案6 - 19对中小投资者单独计票[12] 时间登记 - 股权登记日为2024年5月14日[15] - 会议登记2024年5月16日进行[17] 议案内容 - 讨论2023年年度报告等多项议案[26] - 涉及2023年度董监高等工作报告议案[26][27] - 有2023年度财务决算、利润分配预案等议案[26]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有 委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求中对独 立董事独立性的相关要求。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天下秀数字科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 ...

往来资金 - 2023年期初往来资金余额26.39亿元[7] - 2023年度往来累计发生3.67亿元（不含利息）[7] - 2023年度往来资金利息553.36万元[7] - 2023年度偿还累计发生2.67亿元[7] - 2023年期末往来资金余额27.45亿元[7] 应收账款 - 与北京微梦创科网络技术有限公司2023年期初余额8002.29万元，累计发生1.89亿元，偿还1.07亿元，期末余额1.62亿元[4] - 与浙江新浪传媒有限公司2023年期初余额918.10万元，累计发生457.09万元，利息408.11万元，偿还967.08万元[6] 其他应收款 - 杭州微时畅梦广告有限公司2023年期初余额5084.11万元，累计发生6594.06万元，利息2167.18万元，期末余额9510.99万元[6] - 新浪（厦门）信息服务有限公司2023年期初余额2.56亿元，累计发生5378.76万元，期末余额3.10亿元[7] - 天下秀广告有限公司2023年期初余额20.15亿元，累计发生2523.47万元，偿还1.04亿元，期末余额19.37亿元[7]

中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天下秀 数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人 民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元 ...

公司代码：600556 公司简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-013 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第八次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全 体与会董事通过如下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了2023年度董事会 工作报告。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www ...