业绩总结 - 自编教材销售码洋从去年同期77336.47万元增至本期83269.43万元，增长率7.67%[1] - 自编教材营业收入从去年同期34110.65万元增至本期35921.94万元，增长率5.31%[1] - 租型教材销售码洋从去年同期57199.82万元增至本期60072.56万元，增长率5.02%[1] - 一般图书销售码洋从去年同期96356.55万元降至本期90155.21万元，增长率 - 6.44%[1] - 期刊销售码洋从去年同期5111.13万元增至本期5859.40万元，增长率14.64%[1] - 发行业务一般图书销售码洋从去年同期32711.04万元增至本期39029.36万元，增长率19.32%[1]

会议召开 - 时代出版第七届董事会第九次会议于2024年8月22日15:00召开，应到董事8人，实到8人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[4] - 审议通过多项制度修订议案，部分需提交临时股东大会审议[5][9][10][11][12][13][14][15][19] 股东大会安排 - 定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[25]

信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董秘处理信息披露事务[5] - 持公司5%以上股份股东单位法定代表人或负责人为重大信息报告义务人[5] 报告流程与时间 - 重大信息报告义务人等变化时2个工作日内向证券投资部报备[11] - 知悉内部重大信息首个工作日报告并送达书面文件[11] - 每月结束后5个工作日内进行上月重大信息书面月度报告[11] - 重大事件超约定期限3个月未完成需报告原因并每30日报进展[12] 考核与追责 - 公司按年度考核各单位重大信息内部报告情况并纳入考核体系[18] - 瞒报等未及时上报或报告失实追究责任人责任[19] - 未及时上报或报告失实造成影响或损失给予责任人处理[19] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施[21] 重大信息触发标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上触发[25] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元触发[25] - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元触发[25] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元触发[25] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元触发[25] - 关联交易与关联法人交易金额超100万元触发[25] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超100万元触发[27] - 连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达公司净资产10%以上需报告[27] - 报告义务人担任法定代表人的法人单位营业用主要资产被查封等超其总资产30%触发[29] - 除董事长、总经理外其他董监高无法正常履职达3个月以上触发[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属重大信息[31] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大信息[31] - 控股股东及其控制企业从事相同或相似业务情况变化属重大信息[31]

减持限制 - 任职和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，不超1000股可一次全转让[8] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[7] - 减持完毕应在2个交易日内报告并公告，未实施或未完毕应在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[8] - 上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得减持[5] - 因公司或自身涉证券期货违法犯罪相关情况未满6个月不得减持[5] - 涉证券期货违法被处罚未足额缴款不得减持（特殊情况除外）[5] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报信息[12] - 现任董监高信息变化后2个交易日内申报信息[12] - 现任董监高离任后2个交易日内申报信息[12] 股份变动 - 董监高股份变动应在事实发生日向公司报告并由公司公告[19] 违规处理 - 违规买卖股份所得收益归公司所有[14] - 违规减持证监会采取责令购回等监管措施[15] - 情节严重可采取证券市场禁入措施[15] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[17] - 制度由公司董事会负责修订、补充和解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同[3][4][5] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[4] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[5] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[5] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[8] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略,包括发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等[15] - 法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等[16] - 公司依法可以披露的经营管理信息,包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等[17] - 公司依法可以披露的重大事项,包括重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息[18] - 企业文化建设[18] - 公司的其他相关信息[18] - 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者参与[19] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人[37] - 公司证券投资部为负责公司投资者关系管理工作的专职部门[38] - 公司投资者关系管理工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[39][40][41][42] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度[43] - 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施公司的投资者关系管理[45] - 公司从事投资者关系管理的人员需要具备全面了解公司情况、良好的知识结构和沟通协调能力、诚实信用等素质和技能[46][47][48] - 公司可采取适当方式对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的培训[49]

投资部门职责 - 证券投资部负责投资项目执行、管理等[9][10] - 财务部为投资提供财务支撑[9][10] 投资项目流程 - 证券投资部建储备库，立项后组织尽调[11][12] - 股权投资组织专家论证，分层决策[13][14] - 获批项目证券投资部和财务部组织实施[18] 投后管理 - 证券投资部跟踪项目，发现风险联合财务部提方案[20][21] - 委派人员，证券投资部接收报告提意见[21][22] - 具备退出条件，证券投资部提方案实施[23][24] 档案管理 - 投资项目相关文本证券投资部存档[26] - 项目资料分类整理，投后管理资料按年归档[26] - 档案原则永久保存，处理销毁需报批[26][27] 其他规定 - 擅自办理投资事项追究责任[29] - 办法抵触按规定执行修订，经董事会审议生效[29] - 控股股东另有规定从其规定[29]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召 开，履行最高权力机构的职能，时代出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织 股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （ ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在每个季度结束之日起一个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[9] 披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 发生可能影响公司证券价格重大事件且投资者未知时应立即披露临时报告[11] 披露流程与职责 - 信息披露工作由董事会负责，董事长是第一责任人，董事会秘书负责具体事宜，证券投资部是日常工作部门，监事会负责监督[15] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，监事会审核并提出书面审核意见[9][10] - 定期报告编制由高级管理人员起草，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书等组织披露[17] - 重大信息报告义务人按制度报告，证券投资部组织临时报告披露[17] - 公司接到证券监管部门质询，由证券投资部草拟报告，经董事会秘书审核、董事长审定后报告[18] 信息管理与保密 - 证券投资部需建立和完善信息披露管理制度，整理、归档和保存信息披露文件资料[15] - 公司应对未公开内幕信息保密，董监高及接触应披露信息的工作人员在信息披露前负有保密义务[26][27] - 公司董事会应关注和引导相关人员使用社交媒体发布信息，控制信息知情范围[28] 其他规定 - 公司通过多种形式与外界沟通不得提供内幕信息，对不同投资者信息披露坚持公平原则[18] - 公司根据规定建立并执行财务管理和会计核算内部控制，董事会及管理层检查监督[18] - 宣传性文件对外发布前应经董事会秘书同意[18] - 公司指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站为http://www.sse.com.cn[24] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动时，公司应立即披露相关信息[28] - 公开披露信息可同时在公司网站登载，但不得早于正式公开披露[30] - 信息披露相关文件保存期限至少为10年[31] - 信息披露违规时，公司应追究当事人责任并报告监管部门[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 登记备案管理 - 公司涉及并购重组等内幕信息应登记知情人[14] - 董事会统一领导和管理内幕信息知情人登记备案工作[2] - 董事会秘书组织实施登记备案工作[2] - 证券投资部协助负责日常管理工作[3] - 登记备案内容包括自然人或法人等信息[16] - 知情人需告知董事会秘书并填写登记表[16] - 报送统计报表时要求外部人员填登记表[16] - 证券投资部同时登记备案，材料保存至少三年[17] 责任与处罚 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[10] - 公司董监高等应配合做好登记备案工作[18] - 股东等知情人应配合并告知相关情况[18] - 公司定期查询知情人买卖股票情况并自查处罚[20] - 知情人违规公司视情节处罚，构成犯罪移交司法[20] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息公司保留追责权利[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订解释，自审议通过生效[23]

交易决策 - 交易涉及资产总额占比10%以上等6种情况由董事会批准[3] - 交易涉及资产总额占比50%以上等6种情况由股东大会批准[4] 担保与资助 - “提供担保”“财务资助”交易需董事过半数且三分之二以上出席董事审议[6][9] - 单笔担保或资助超净资产10%等事项需董事会审议后提交股东大会[6][9] 合同签署 - 总经理签500万元以上日常经营资产合同前报董事长批准[8] 关联交易与责任 - 关联交易按相关决策程序执行[9] - 重大经营决策会议决策人对决议担责，表明异议可免责[10] 生效时间 - 本办法自股东大会通过之日起生效[10]