会议召开情况 - 2024年召开6次董事会（2次现场、4次通讯）、3次股东大会[4] - 2024年召开2次业绩说明会[10] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会出席率100%，参加多次会议[4][7][8] - 2024年参加多次培训会，履职信息获取待提高[15][17] 财务相关 - 预计2024年度日常关联交易定价公允[13] - 审计委员会认为定期报告财务信息真实合规[13] 审计事务所变更 - 2024年审计事务所由容诚变更为天健[14]

时代出版传媒股份有限公司 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 独立董事津贴管理办法 时代出版传媒股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差 旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报 销。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事津贴 管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属 于享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑公司所处行业、 区域内上市公司独立董事平均津贴标准、独立董事的工作任 务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人 所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴按年度发 放。 第八条 除本办法规定的津贴外， ...

独立董事评估 - 公司董事会对孟枫平、伍传平、周展进行独立性评估[1] - 全体独立董事具备任职资格和条件[1] - 三名独立董事符合独立性相关要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会（2次现场、4次通讯）、3次股东大会[3] - 独立董事参加5次审计、1次提名、1次专门会议[6][7] 报告审议情况 - 2024年多次审议年报、季报等报告[4][6] 审计相关 - 2024年度变更审计机构，天健中标[14] - 审计委员会审查相关报告和机构并同意提交审议[14][15] 独立董事履职 - 独立董事出席率100%，审查多项事项，提升履职能力[3][8][16]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 舆情工作组办公室设证券投资部，董秘兼任主任[4] 舆情处理 - 舆情信息处理原则含快速反应等[6] - 明确舆情信息报告流程[7] 应对措施 - 舆情影响股价时，公司应自查等[7] - 加强与投资者沟通，做好信息披露[7] 法律追责 - 对编造传播虚假信息媒体可法律制止[7] - 相关人员违规致损，公司有权追责[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降28.02%至0.5892元，连续两年下滑[1] - 每股净资产从11.76元骤降至0元，降幅达100%[1] - 每股公积金下降40.42%至1.43元，每股未分配利润下降27.16%至5.66元[1] - 营业收入同比下降3.61%至83.31亿元，净利润同比下降27.93%至4亿元[1] - 净资产收益率从10.03%下降至6.95%，降幅达30.71%[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达77.79%，较上期增加1470.53万股[1] - 安徽出版集团保持控股地位，持股62.09%未变动[2] - 香港中央结算有限公司增持1889.51万股至6.22%[2] - 中科大资产经营减持535.2万股至4.1%[2] - 泰康策略优选基金新进持股0.64%，泰康品质生活基金新进持股0.57%[2] - 杨德强减持99.89万股至0.36%，泰康品质生活混合A和袁孝炳退出前十大股东[2]

人员变动 - 时代出版副总经理、财务总监桂宾因到龄退休申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] - 辞职不影响公司工作，报告送达董事会生效[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月5日[3]

利润分配 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.10元[2] - 以总股本678,055,239股计，派发现金红利67,805,523.90元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/11/28，除权（息）和发放日2024/11/29[2][7] 税收政策 - 自然人等持股超1年暂免个税，1月内20%，1月至1年10%[10][11] - QFII和港股通投资者按10%扣税，每股派0.09元[11] - 其他机构和法人不代扣，税前每股派0.10元[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人202人[4] - 出席股东所持表决权股份486,289,501股，占比71.7182%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席[8] 议案表决情况 - 2024年前三季度利润分配方案A股同意票485,878,160，比例99.9154%[6] - 变更会计师事务所议案A股同意票485,198,949，比例99.7757%[7] - 2024年前三季度利润分配方案5%以下股东同意票64,862,380，比例99.3698%[11] - 变更会计师事务所议案5%以下股东同意票64,183,169，比例98.3292%[11] 会议其他信息 - 股东大会2024年11月12日在安徽合肥召开[4] - 见证律所安徽承义律师事务所，律师张鑫、杨军[10] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[10]

会议安排 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月26日刊登股东大会通知，11月12日15:00召开现场会议[6][7] 参会情况 - 202名股东及代表参会，代表486,289,501股，占比71.7182%[8] 提案表决 - 2024年前三季度利润分配方案，同意占比99.9154%[13] - 变更会计师事务所议案，同意占比99.7757%[13]