会议信息 - 公司计划于2025年05月13日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问安排 - 投资者可在2025年05月06日至05月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 参加人员有总经理张军等[5] 联系人信息 - 联系人是茹波、伊西新，电话为0533 - 3259016，邮箱是sdyb@pharmglass.com[6]

委托理财情况 - 公司用不超十亿元自有资金委托理财[1] - 投资保本型产品，单产品最长投期不超六个月[1] 风险控制与授权 - 公司制定管理办法控制委托理财风险[2] - 提请董事会授权董事长审批不超十亿元投资[3] - 授权期限至下一年度年度股东大会召开[3] 目的与影响 - 委托理财为提高资金效率和收益[1] - 不影响公司日常经营与主营业务发展[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部2024年规定调整会计政策[4] - 变更后执行准则解释18号，部分按前期规定执行[8] - 变更不影响当期财务、经营和现金流，无需追溯调整[3] 政策合理性 - 变更能客观反映财务和经营成果，符合规定[9] - 监事会认为变更合理，不损害公司及股东利益[11]

独立董事任职资格 - 孙宗彬、顾维军、陈茂鑫均有5年以上履职所需工作经验[1][10][19] - 孙宗彬、顾维军不属于特定股东及亲属[4][13] - 孙宗彬、顾维军不在特定股东单位任职及无相关亲属任职[4][13] - 孙宗彬、顾维军、陈茂鑫最近36个月无相关处罚和批评[5][14][23] - 孙宗彬、顾维军兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，连续任职未超6年[5][14] 培训与承诺 - 孙宗彬、顾维军、陈茂鑫参加上交所独董资格培训并获证书[1][10][19] - 顾维军、陈茂鑫承诺不符资格辞去职务[16][25] - 顾维军、陈茂鑫保证声明真实准确[15][24] - 顾维军、陈茂鑫承诺履职不受影响[16][25]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日15点在山东药玻公司研发大楼辅楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4][5] - 本次股东大会审议15项议案，含年度报告、利润分配预案等[7][8] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事会非职工代表监事2人[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、13、14、15号议案[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股股票代码600529，简称山东药玻[15] - 会议登记时间为2025年5月15日，登记地点为公司证券工作办公室[17] - 会议通讯地址、联系人、电话、邮箱信息[20] - 议案2025年4月25日登载于相关报刊及网站[10] - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[11]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要，待提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年第一季度报告[5] - 审议通过2024年监事会工作报告，待提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过2024年度财务决算与2025年度财务预算报告，待提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过2024年度利润分配预案，待提交2024年年度股东大会审议[9] - 审议通过提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案，待提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过向金融机构融资的议案，待提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 2024年度募集资金存放与使用议案审议通过[20] - 聘任公司2025年度审计机构议案审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[21] - 计提2024年度激励基金议案，待提交2024年年度股东大会审议[23] - 会计政策变更议案审议通过[24] - 选举公司第十一届监事会非职工代表监事议案审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[25] 资金使用 - 同意公司使用不超过10亿元自有资金购买理财产品，待提交2024年年度股东大会审议[16] - 同意公司使用不超过8亿元闲置募集资金购买理财产品，待提交2024年年度股东大会审议[17] 人员信息 - 焦守华1974年5月出生，有相关任职经历，现任包头丰汇包装制品有限公司总经理[27] - 申永刚1980年12月出生，有相关任职经历，现任公司监事、法审处处长[27]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应到董事9名，现场实到7名，2名通讯表决，3名监事等列席[2] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][8][9][10][14][16][21][22] 薪酬相关 - 内部董事、独立董事、监事年薪12万元，外部董事（不含独立董事）不领薪酬[14] - 董事长基薪80万元/年，按利润总额增长额计提提成[15] - 经营班子成员有不同基薪，按利润总额增长额计提年度利润提成[18] - 公司经营班子薪酬办法议案期限为2025年度[20] 融资授信 - 公司向金融机构融资额度批准权限不超过20亿元人民币[24] - 各银行授信额度合计22.85亿元[24] 候选人信息 - 公司第十一届董事会内部董事候选人：扈永刚、张军、陈刚、王兴军[30] - 公司第十一届董事会外部董事候选人：张太刚、冯加友[30] - 公司第十一届董事会独立董事候选人：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫[30] 人员任职 - 张军担任公司董事、总经理等职务[36] - 陈刚担任公司董事、常务副总经理等职务[37] - 王兴军担任公司董事、副总经理等职务[37] - 张太刚担任沂源城乡建设集团有限公司监事会主席[38] - 冯加友担任山东鲁中投资有限责任公司法定代表人等职务[39] - 孙宗彬担任中一会计师事务所济南分所总经理等职务[40] - 顾维军担任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事[41] - 陈茂鑫担任安徽天禾律师事务所合伙人等职务[41] 理财议案 - 使用自有资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 使用闲置募集资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[22]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司 董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分 配的前提条件下，适时制定公司 2025 年中期（包含半年度、前三季 度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预 案的公告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017 本公告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

股本与利润分配 - 2024年末总股本663,614,113股[2][3] - 每10股派含税现金3.20元，拟分配212,356,516.16元[2][3] - 2024年度中期与本次拟分配股利占净利润比率43.63%[3][4] 利润情况 - 2024年母公司净利润810,624,107.74元，提盈余公积81,062,410.77元[2] - 2024年末母公司未分配利润3,289,579,915.12元[2] 审议情况 - 2025年4月23日董监事会通过2024年度利润分配预案[5] - 预案尚需2024年年度股东大会审议通过方可实施[2][5][6]

山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2024 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2024 年度激励基金的议案如下 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%；本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的 净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者； 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用； 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-022 1 、 公 司 2024 年 度 实 现 ...