会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应到董事9名，现场实到7名，2名通讯表决，3名监事等列席[2] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][8][9][10][14][16][21][22] 薪酬相关 - 内部董事、独立董事、监事年薪12万元，外部董事（不含独立董事）不领薪酬[14] - 董事长基薪80万元/年，按利润总额增长额计提提成[15] - 经营班子成员有不同基薪，按利润总额增长额计提年度利润提成[18] - 公司经营班子薪酬办法议案期限为2025年度[20] 融资授信 - 公司向金融机构融资额度批准权限不超过20亿元人民币[24] - 各银行授信额度合计22.85亿元[24] 候选人信息 - 公司第十一届董事会内部董事候选人：扈永刚、张军、陈刚、王兴军[30] - 公司第十一届董事会外部董事候选人：张太刚、冯加友[30] - 公司第十一届董事会独立董事候选人：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫[30] 人员任职 - 张军担任公司董事、总经理等职务[36] - 陈刚担任公司董事、常务副总经理等职务[37] - 王兴军担任公司董事、副总经理等职务[37] - 张太刚担任沂源城乡建设集团有限公司监事会主席[38] - 冯加友担任山东鲁中投资有限责任公司法定代表人等职务[39] - 孙宗彬担任中一会计师事务所济南分所总经理等职务[40] - 顾维军担任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事[41] - 陈茂鑫担任安徽天禾律师事务所合伙人等职务[41] 理财议案 - 使用自有资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 使用闲置募集资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[22]