浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式发出通知，于 2023 年 10 月 31 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 1 日 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事认真讨论，选举陈立新先生担任公司第八届监事会主席，任期至 本届监事会届满为止。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 陈立新先生：1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1983 年 12 月参加工作。曾任杭州钢铁集团有限公司总经办主任助理,杭州紫元教育 投资有限公司副总经理,嘉兴紫富实业有限公司总经理,嘉兴紫富置业有限公司 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,526,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8092 | 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-067 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序， ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023-069 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次的基本情况概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""菲达环保"） 于2023年10月31日收到控股股东杭钢集团发来的《杭州钢铁集团有限公司关于无 偿划转浙江菲达环保科技股份有限公司股权的通知》：经杭钢集团董事会审议， 决定将杭钢集团持有的菲达环保股权（292,832,289股）无偿划转至杭钢集团之 全资子公司省环保集团。截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完 成全部程序，且未签订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关 程序，省环保集团将持有本公司292,832,289股股份，占公司总股本的33.01%， 成为公司直接控股股东，公司的实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"浙江省国资委"）。公司控制权不会发生变化。 二、本次国有股权划转对公司股权结 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，菲达环保营业收入为932,509,019.04元，同比下降9.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,707,211.72元，同比下降26.23%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为29,980,501.08元，同比增长208.56%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降37.50%[5] - 稀释每股收益为0.05元，同比下降37.50%[5] 资产及所有者权益 - 总资产为10,333,504,066.53元，同比增长6.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,996,744,038.10元，同比增长4.92%[5] 资金情况 - 本报告期公司加强资金回收，货款回收较上年同期增加，现金支付较上年同期减少[29] - 公司2023年9月30日流动资产合计为6,438,201,536.07元，非流动资产合计为3,895,302,530.46元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额为94,596,308.71元，期末现金及现金等价物余额为1,490,545,970.01元[45] 资产负债表 - 流动负债合计为4,497,356,120.98元，较去年同期增长至4,307,159,959.14元[39] - 资本公积为2,797,274,949.87元，较上年同期增长至2,760,769,277.29元[40] - 未分配利润为278,511,121.58元，较去年同期增长至147,927,348.72元[40] - 公司流动资产合计为4,983,690,668.52元，较去年同期增长[45] - 公司非流动资产合计为3,180,714,207.56元，较去年同期增加[45] - 公司流动负债合计为3,785,455,304.94元，较去年同期增长[46] - 公司非流动负债合计为375,872,584.28元，较去年同期增加[46] - 公司所有者权益合计为4,003,076,986.86元，较去年同期增长[46] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为431,401,776.62元，同比增长[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-42,034,964.78元，较去年同期下降[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-294,702,786.26元，较去年同期减少[44]

一、报告期内（2023 年 1～9 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增工程订单金额为 344,780.99 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 环保设备 | 323,365.25 | | 其他 | 21,415.74 | | 合计 | 344,780.99 | 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－066 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年前三季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手工程订单金额 64.96 亿元，其中已履行金额 14.19 亿 元、待履行金额 50.77 亿元。 特此公告。 2023 年 10 月 31 日 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－065 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 审核意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定；季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本季度 的财务状况和经营成果等相关情况；在提出本意见前，没有发现参与季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－064 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第三季度报 告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2023年10月31日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于2023年10月25日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月30日以通 讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议资料 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 二〇二三年十月发布 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 二、关于补选第八届监事会监事的议案 | 5 | 会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14∶30 网络投票时间：2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴东明 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 2023 年 10 月 31 日 2 二、会议审议（由董事会秘书郭滢汇报议案 1，由监事李朝洪汇报议案 2）： 1.关于修订《公司章程》的议案； 2.关于补选第八届监事会监事的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司 拟新设立全资子公司以共同实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江菲达环保科技股 份有限公司（以下简称"菲达环保"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对菲达环保控股子公司浙江省 环保集团生态环保研究院有限公司（以下简称"生态环保研究院"）拟新设立全 资子公司以共同实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭 州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号）的核准，菲达环保采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，实际募集资金人民币 798,116, ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-061 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 31 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...