证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-018 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年12月）》《上市公司 独立董事管理办法（2023年7月）》《上市公司章程指引（2023年12月）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易指引（2023年1月）》等规定及公司实际情况修订《公司 章程》部分条款，并办理相关工商登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，公司在董事会中设置提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会负 责。本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[2] - 独立董事沈东升出席各会议无委托和缺席[2][3] - 2023年度日常关联交易安排合理合规[6] 报告与审计 - 按时编制披露报告，数据真实准确[6] - 续聘天健为2023年度审计机构[6] 其他情况 - 董事及高管薪酬符合规定[7] - 2023年股权激励计划无损害股东利益情形[8] - 2024年独立董事将提建议关注治理[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十一次会议于2024年4月2日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月12 日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董 事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成 员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 董事会工作报告回顾了公司2023年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势 提出2024年经营计划及风险应对。 本议案需提交股东大会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－011 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。 报告总结了公司2023年度市场开拓、项目执行、科技创 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－010 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于控股孙公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭 州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 810 号）的核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲达环保"） 采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，募集资金总额 为人民币 798,116,008.86 元。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日将扣除承销服务费后的余额 793,116,008.86 元汇入公司在中国工商 银行股份有限公司诸暨支行开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了天健验〔2022〕439 号《验资报告》。本次募集资金总 额为人民币 798,116 ...

1 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日 召开第八届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元超短期融资券。相关内容详见公司分别于 2023 年 4 月 18 日披露的临 2023-010 号《浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决 议公告》、临 2023-014 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于拟注册发行超短 期融资券的公告》，于 2023 年 5 月 17 日披露的 2023-028 号《浙江菲达环保科技 股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。 2024 年 3 月 28 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP108 号），同意接受公司超短期融资券注册，现将主要事项公告如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 落款之日起 2 年内有效，由杭州银行股份有限公司主承销。 ...

一、赣州富春紫光环保有限公司基本情况 名称：赣州富春紫光环保有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91360782MACWC8X21K 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－007 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于孙公司签署特许经营权协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年7月21日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司紫光 环保参加南康生活污水处理厂二厂厂网一体化特许经营权项目投标的议案》，同 意授权控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称"紫光环保"）与 中海海洋建工集团有限公司（以下简称"中海建工"）组成联合体参加南康生活 污水处理厂二厂厂网一体化特许经营权项目投标。详见公司于2023年7月22日披 露的临2023-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会 议决议公告》。2023年8月，紫光环保与中海建工组 ...

2024年1月27日，公司披露了临2024-005号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告》。 二、本次国有股权无偿划转的完成情况 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-006 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记 暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司""菲达环保"）于2023 年11月1日披露了临2023-069号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东 无偿划转公司股份的提示性公告》，公司于2023年10月31日收到控股股东杭州钢 铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）发来的《杭州钢铁集团有限公司关于 无偿划转浙江菲达环保科技股份有限公司股权的通知》：经杭钢集团董事会审议， 决定将杭钢集团持有的菲达环保股权（292,832,289股）无偿划转至杭钢集团之 全资子公司浙江省环保集团有限公司（以下简称"省环保集团"）。公司的实际 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-005 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告 本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由杭州钢铁集团有限公 司（以下简称"杭钢集团"）变更为浙江省环保集团有限公司（以下简 称"省环保集团"）。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控 制人发生变更。 根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需履行 相关信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 过户登记程序。 州）事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》《浙 江菲达环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》。 2023年12月28日，公司披露了临2023-071号《浙江菲达环保科技股份有限公 司关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告》。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，但尚未完成相 关股份过户登记手续。 三、其他相关事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-002 浙江菲达环保科技股份有限公司关于新开立 募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2022 年4月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股 份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕810号），核准公司向杭州钢铁集团有限公司发行152,317,067 股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过821,759,600元（以 下简称"本次交易"）。公司于2022年8月完成募集配套资金7.98亿元。2022 年 8 月 25 日，中信证券将扣除承销服务费后的上述募集资金的剩余款项 793,116,008.86元划转至本公司在工商银行诸暨支行开立的募集资金专项账户 中。 公司于2023年10月13日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第 二十次会议，审议通过了 ...