证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2023 年 1～12 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 512,528.36 万元，分类金额如下： 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 497,936.39 | | 其他 | | 14,591.97 | | 合计 | | 512,528.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 62.65 亿元，其中已履行金额 7.52 亿元、待履行金额 55.13 亿元。 特此公告。 ...

董 事 会 2024 年 4 月 12 日 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规章及规范性文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨莹先 生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情况。 浙江菲达环保科技股份有限公司 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资 金使用风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2023 年度履职情况报告如下： 1.关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运进三名委员 组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。审计委员会人员构成符合相关监管 要求和公司制度规定。 二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见 （一）2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议。各次会议，各委员均亲自 参加，具体如下： | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告； | 一致同意 | | | | | | | | | ...

车鸣章 :7K0NQ5QFWG 目 景 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | --- | 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 2、 附表 委托单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://www.blogs.go.co）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1887 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的菲达环保管理层编 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 为解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙江菲达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向 11 家控股子公司提供财务 资助，本次新增资助最高额度不超过 151,516 万元，累计最高额度不超过 157,354 万元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财 务资助"），具体如下： 单位：万元 | 序号 | 资助对象 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司持股 | 年 12 月 31 | 本次拟新 | 累计资助 | | | | 比例（％） | 末资助余 | 增（减）金 | 金额（1）+ 借款用途 | | | | （注 1） | ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入43.53亿元[36] - 2023年公司归母净利润2.29亿元[36] - 2023年公司太阳能发电量162.21万千瓦时[36] - 2023年公司一般固体废物综合利用率100%[36] - 2023年公司纳税总额22586.00万元[36] - 2023年公司召开3次投资者交流会，接待投资者30人次[91] - 2023年公司召开股东大会5次，股东出席率81.82%[93] - 2023年7月公司主体信用评级由“AA”上调至“AA+”[95] - 2023年公司轻伤以上、火灾、急性职业病危害事故为零[104] - 2023年年度培训支出40.49万元[130] - 2023年供应商数量为4912家，审查1563家，因不合规中止合作9家、否决潜在供应商31家[159] - 2023年公司综合能耗强度不高于0.12吨标煤/万元营业收入，二氧化碳排放强度不高于0.34吨标煤/万元营业收入[175] - 2023年各单位污染物排放达标率达到100%，环境污染事故为零[175] 用户与员工数据 - 2023年员工总数2113人，全职2112人，兼职1人[121] - 30岁（含）以下员工240人，30 - 50岁（含）1450人，50岁以上423人[121] - 博士员工2人，研究生50人，本科及以下2061人[121] - 内部已聘任专业人才475人、技能人才65人[127] - 2023年推荐申报正高4人、副高18人、中级23人、助理级23人，培养博士后1名、推荐申报“浙江工匠”2人、推荐专家和评委库成员14人次[127] - 员工人均工作时间2254小时，职工保障投保率100%[116] - 新增就业人数57人，新入职女性15人、男性42人、应届生4人、社招员工53人，劳动合同签订率100%，人权问题投诉0件[118] - 2023年全年组织开展公司级培训24期，选派119人次参与外部培训36次，累计培训总课时10479小时，员工培训覆盖率100%[129] - 员工平均培训时长5小时，高级管理层员工人均培训时长8小时，中级管理层员工人均培训时长8.3小时，基层员工人均培训时长4.84小时[130] 未来展望 - 公司将秉承“以钢铁意志做人、建业、报国”的杭钢精神履行国企使命担当[31] 新产品和新技术研发 - 公司开发适合水泥炉窑的高温除尘、SCR脱硝技术及相关配套设备，在300℃ - 450℃烟气温度正常工作[150] - 公司研制2.6A大功率高频电源，以适应更严苛工况，部分项目要求电除尘器出口排放不大于10mg/Nm³[151] - 公司开发高比例生物质掺烧除尘脱硝技术，完成小型纯污泥燃烧及大型燃煤机组污泥掺烧示范工程[149] 市场扩张和相关业务 - 公司为“一带一路”沿线国家提供超20亿元环保装备，同行业市场占有率第一[166] - 公司为印尼产业园区企业提供超10亿元环保装备[166] 其他新策略 - 2023年公司制定127项管理制度形成合规管理工作闭环[78] - 公司制定《专利管理制度》等制度，通过知识产权管理体系监督审核及国家知识产权示范企业认定[156] - 公司制定《供应商管理办法》等制度，打造责任供应链，设有严格供应商甄选流程和评分体系[157][158] - 公司推行阳光采购和绿色采购，设置采购平台，要求供应商提供廉洁自律阳光协议[160] - 公司成立达峰碳中和工作领导小组和双碳办公室开展双碳工作[193] - 公司持续优化《节能减排管理办法》并修订《现场剩余物资回收管理办法》[193] - 公司制定《节能减排管理办法（试行）》对水、电等做出节约要求[196] - 公司成立节能减排领导小组全面领导和组织节能减排工作[197]

公司治理会议 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[1][2] 委员会履职 - 2023年审计委员会应出席6次，独董全出席[3] - 2023年薪酬与考核委员会应出席4次，独董全出席[3] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[6] 独立董事意见 - 认为2023年度日常关联交易合理公平[6] - 认为董高薪酬符合规定[7] - 认为2023年股权激励计划无损害股东利益情形[9] 未来展望 - 2024年独董将为公司发展提建议维护股东利益[10]

重大资产重组 - 2022年1月5日股东大会通过重大资产重组事项[12] - 向杭钢集团增发152,317,067股，每股6.01元，获紫光环保62.95%股权[12] - 向21个认购对象增发164,221,401股，每股4.86元，募资798,116,008.86元[13] - 2022年4月获核准，4月及8月分别完成资产购买和募资[13] 业绩情况 - 紫光环保2022 - 2024年承诺净利润分别不低于12,032.72万、12,078.33万、12,423.73万元[15] - 2023年实现净利润13,630.07万元，超承诺数1,551.74万元[16] - 2023年完成本年预测盈利的112.85%[16]