证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024038 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留的审计 意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024036 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，同意公司在 10,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务， 授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公 司带来的不利影响，但可能存在以下风险： 1、外汇市场风险：在外汇市场汇率波动与公司锁定汇率发生大幅偏离的情 况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大汇率波动损失或公允价值变动损 益。 2、违约风险：公司根据 ...

会议召开情况 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 2023年召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 制度与议案审议 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过审议[10] - 2023年多次审计委员会会议审议通过多项议案[11] - 2023年10月9日续聘上会会计师事务所[14] 薪酬与激励 - 2023年薪酬与考核委员会审议通过多项薪酬及激励相关议案[15][16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[19]

会议情况 - 2023年度审计委员会召开9次会议[2] - 2023 - 2024年多次会议审议相关议案[2][3][6][7] 审计工作 - 督促上会会计师事务所提交审计报告[7] - 审核公司财务信息及披露[8] - 监督评估内外部审计工作[8][10] 关联交易 - 审阅关联交易，认为客观公允[10]

业绩数据 - 2023年总资产155.13亿元，较2022年增长12.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产52.43亿元，较2022年增长4.93%[12] - 2023年营业收入84.86亿元，较2022年增长11.47%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8553.98万元，较2022年下降87.30%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.42亿元，较2022年增长62.87%[12] - 2023年加权平均净资产收益率1.66%，较2022年减少12.84个百分点[12] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较2022年下降86.27%[12] - 智能电网设备与能源互联网技术服务2023年营业收入54.99亿元，同比增长17.94%，占主营业务收入65.26%[12] - 消费类电子及其他领域的智能装备2023年营业收入26.23亿元，同比增长5.08%[13] 公司运营 - 2023年公司董事会召开16次会议，审议通过73项议案，专门委员会召开13次会议[14] - 报告期内公司投资发生额约为64,867.03万元，较2022年下降61.79%[16] - 公司对河南长园增资13,000万元，其在广东珠海、江苏昆山设立的全资子公司注册资本各1,000万元[16] - 长园飞轮核心团队增资后持有长园飞轮30%股权[16] - 赫立斯持有安科讯23%股份并放弃其股权优先购买权[16] - 报告期内公司及子公司对全资或控股子公司的担保发生额567,524.63万元，截至2023年12月31日对外担保余额为339,115.69万元[17] - 报告期内公司共召集召开股东大会12次，提交审议的29项议案均获通过[18] - 战略委员会召开1次会议，审议赫立斯放弃安科讯股权优先购买权事项[19] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，开展董事、高管2022年度绩效考核评估并制定年终奖发放[19] - 2023年审计委员会召开9次会议，对公司定期报告、内部控制等事项进行专项审议并发表意见[20] - 2023年度公司披露公告及挂网文件合计143份[20] - 2023年度监事会共召开4次会议，审议议案共11项[27] 财务相关 - 销售费用8.83亿元，同比增21.68%；管理费用9.56亿元，同比增5.53%；财务费用2.78亿元，同比增17.82%；研发费用8.23亿元，同比增3.05%[49] - 2023年度不派现、不送股、不转增，因存在未弥补亏损，不具备现金分红条件[53][54] - 截至2024年3月，公司累计回购109万股，占总股本0.08%，支付510.55万元[56] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过《2023年度利润分配预案》[57][58] - 公司现任董事、高管2023年度从公司获得的税前薪酬合计1261.99万元[61][62] - 2024年拟给予每位独立董事津贴为2.2万元/月[63] - 不在公司担任其他工作职务的董事领取董事津贴2.2万元/月[64] - 公司监事2023年度从公司获得的税前薪酬合计119.46万元[68] - 不在公司担任其他工作职务的监事领取监事津贴1.65万元/月[69] 授信与担保 - 公司拟向中国银行深圳分行等多家银行申请综合授信额度[72][73][75][76] - 2023年长园深瑞等子公司资产、负债、利润等情况[81][84][86][88] - 公司及控股子公司对外担保总额约为567,524.63万元，占最近一期经审计净资产的比例为108.25%，占最近一期经审计总资产的比例为36.58%[95] - 公司及控股子公司对外担保余额为339,115.69万元，占最近一期经审计净资产的比例为64.68%，占最近一期经审计总资产的比例为21.86%[95] - 2024年4月18日公司董事会审议通过担保议案[93]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024029 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股份质押情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 山东 | 否 | 103,420,000 | 否 | 否 | 2024 | 办理 | 上海浦 | 99.9951% | 7.8657% | 被担保 | | ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024028 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司对本次披露相关证券虚假陈述责任纠 纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。前述案件目前处于一 审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进案件进展，审慎根据案件进展情况进行 相应会计处理，并按规定履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投 资风险。 二、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项 截至目前，公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 上市公司所处的当事人地位：公司为被告 公司对前述证券虚假陈述责任纠纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案 件计提预计负债。前述案件目前处于一审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进 案件进展，审慎根据案件进展情况进行相应会计处理，并按规定履行信息披露义 务，敬请各位投资 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024027 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司自董事会决议通过回购公司股份方案之日起十二个月内， 以不超过 5.50 元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于 7,000 万元 （含），不超过 10,000 万元（含），回购用途为实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第四 十八次会议决议公告》（公告编号：2024014）及《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024015）。 二、回购股份的进展情况 根据 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024026 长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,697,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8981 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00002 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...