业绩说明会信息 - 公司2024年5月7日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][4] 投资者参与 - 2024年4月25日至5月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年5月7日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 参加人员含董事长兼总裁吴启权等[5] - 联系人顾宁、李凤，电话0755 - 26719476，邮箱zqb@cyg.com[7] - 2024年4月20日发布2023年年度报告[2] - 说明会针对2023年度相关内容与投资者交流[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024039 长园科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定进行的变更，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 二、本次会计政策变更的具体内容 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定 （一）2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024032 | 姓名 | 职务 | | | 任期起始日期 | | | | | | | 任期终止日期 | | | 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴启权 | 董事长、总裁 | 2016 | 年 | 1 | 月 | 7 | 日、 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | 331.01 | | | | 2021 | 年 | 1 | 月 | 15 | 日 | | | | | | | | | | 杨涛 | 董事 | 2019 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | | | 杨博仁 | 董事、副总裁 | 2021 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日、 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 | 日 | | 166.98 | | | | 2021 | 年 ...

长园科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。 长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024030 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2023 年年度报告》，经公司第六届董事会 审计委员会第二十八次会议审议通过。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 出具了标准无保留的审计意见。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海 ...

担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超19.21亿元，已实际担保余额为21.79亿元[2] - 公司拟向中国银行深圳分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[4] - 长园深瑞拟向建设银行深圳市分行申请不超4.91亿元授信额度，期限一年[4] - 公司拟向华夏银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[4] - 长园深瑞拟向华夏银行深圳分行申请不超4亿元授信额度，期限一年[5] - 长园电力、长园共创分别向澳门国际银行申请不超2000万、4000万元授信额度，期限不超一年[5] - 长园深瑞拟向大丰银行横琴粤澳深度合作区支行申请不超7000万元授信额度，期限三年[5] - 四川设计拟向深担增信申请6亿元保函额度，期限36个月[6] 业绩数据 - 长园深瑞2023年末资产负债率为54.38%，净利润为3.35亿元[11] - 长园共创2023年末资产总额136,809.17万元，负债总额91,856.87万元，资产负债率67.14%，营业收入72,488.02万元，净利润 -915.55万元[13] - 四川设计2023年末资产总额34,376.52万元，负债总额29,242.21万元，资产负债率85.06%，营业收入68,891.67万元，净利润1,368.11万元[17] 股权与资产 - 公司持有长园电力100%股权，持有长园共创98.30%股权，四川设计80%股权[12][13][15] - 长园深瑞名下土地及建筑物建筑面积22,843.00㎡，2023年末账面价值734.70万元，抵押给中国银行深圳分行[18] - 公司位于深圳南山区的土地及建筑物建筑面积18,702.48㎡，2023年末账面价值27,561.36万元，抵押给建设银行深圳市分行[18] - 电力科技名下土地及建筑物建筑面积合计6,670.00㎡，2023年末账面价值11,819.24万元，抵押给华夏银行深圳分行[20] 其他 - 公司2024年4月18日董事会审议通过申请授信及保函额度并提供担保议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[22] - 公司及控股子公司对外担保总额约567,524.63万元，占最近一期经审计净资产比例108.25%，占总资产比例36.58%[23] - 公司及控股子公司对外担保余额339,115.69万元，占最近一期经审计净资产比例64.68%，占总资产比例21.86%[23] - 长园共创、四川设计非全资子公司，其他股东未相应提供担保，公司对担保对象控制良好，风险可控[21]

长园科技集团股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上 会会计师事务所"），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下， 于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开 放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第 一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普 通合伙）。 截至 2022 年末，合伙人 97 人，注册会计师人数为 472 名，从事过证券服务 业务的注册会计师 136 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会审计委员会第二十四次会议、第八 ...

业绩总结 - 2023年12月31日应收账款账面余额397,606.56万元，减值准备53,088.32万元，计提比例13.35%，计提5,255.76万元[2] - 2023年12月31日应收款项融资账面余额22,647.43万元，减值准备316.29万元，计提比例1.40%，计提136.63万元[2] - 2023年12月31日其他应收款账面余额30,236.09万元，减值准备19,094.27万元，计提比例63.15%，计提3,467.00万元[2] - 2023年12月31日存货账面余额291,026.78万元，减值准备19,188.84万元，计提比例6.59%，计提3,182.15万元[2] - 2023年12月31日商誉账面余额370,327.73万元，减值准备263,929.88万元，计提比例71.27%，计提3,025.35万元[2] - 2023年应收账款减值由长园电力、长园深瑞等计提[4][5] - 2023年其他应收款坏账由长园控股、江西金锂等计提[5] - 2023年存货减值由长园运泰利、长园深瑞等计提[6] - 2023年商誉减值为对芬兰欧普菲、江西金锂计提[6] - 本次计提减值减少公司本年合并报表利润总额14,841.37万元[8]

会议召开 - 2023年召开16次董事会、12次股东大会[4] - 报告期内召开9次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[6] 议案通过 - 2023年10月9日审计委员会续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年4月14日薪酬与考核委员会通过董事及高管薪酬方案[15] - 2023年有多笔关联交易及激励计划相关议案通过[11][16] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》并通过[10] 其他情况 - 按时披露定期报告[13] - 报告期内无变更及收购情形[18] - 2024年独立董事将继续履职[19]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024037 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...