会议概况 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日召开，通知8月29日刊登[2][6] - 出席现场和网络投票股东及代理人254人，代表股份464,523,120股，占比35.9765%[9] - 现场会议在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》获通过[18] - 同意该议案股份455,728,696股，占出席会议有表决权股东有效表决股份98.1067%[17] - 中小投资者同意该议案股份56,640,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份86.5600%[17]

长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议 案》 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长园集团 ...

赖泽侨先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对赖泽侨先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024064 长园科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事赖泽侨先生提交的书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立 董事已经届满六年，根据相关规定，现申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会中的所有职务。 鉴于赖泽侨先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，赖泽侨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日 起生效。在此之前，赖泽侨先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相应职责。公司将按照相关法律法规和《 ...

长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见： 3、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1、公司严格按照 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024059 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，第六届董事会审 计委员会第三十一次会议审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》 具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024061 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

财务数据分析 - 营业收入为35.01亿元，同比下降9.54%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,698.56万元，同比下降157.20%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,066.11万元，同比下降179.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,566.13万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元，较上年度末下降3.11%[17] - 总资产为175.15亿元，较上年度末增长12.90%[17] 业务发展情况 - 智能电网设备与能源互联网技术服务业务持续巩固行业地位，主网主业收入增加[28] - 新能源、储能等重点市场发展机遇被公司抓住，中广核、中核汇能等大型央国企客户成功中标[28] - 海外市场持续拓展，泰国、新加坡、马尔代夫、纳米比亚等地光伏项目成功落地[28] - 服务市场开拓新业务模式，推进"产品+服务"方案，聚焦存量改造、智能化技改、运维代管等业务[28] - 长园高能电网市场中标名次保持前列，铁路市场订单稳定，新产品销售取得开局[28] - 长园电力电缆附件类产品在电网市场中标名次保持前列，新能源领域也有新突破[28] - 长园共创在智能防误、智能锁控技术领域保持增长态势，自主可控技术得到成功实践[28] - 长园能源充电设备产品不断更新迭代，储能系统应用于国家级新型储能试点示范项目[28] - 运泰利着力布局新能源等方向的检测设备及自动化装备，在东南亚市场实现突破[28] - 欧拓飞、长园医疗受市场竞争影响，收入和业绩出现下滑[28] 环境保护 - 公司充分利用自有园区及屋顶建有分布式光伏发电系统，增加绿色电力使用比例，调整自身用能结构[1] - 长园能源、长园高能建立能源管理体系，强化企业能源管理工作，提升能源利用效率和经济效益[1] - 长园共创荣获"绿色工厂"称号，在基础设施、管理体系、能源与资源投入等方面符合要求[1] - 长园共创、长园高能通过购买碳排放权实现了碳中和[1] - 子公司金锂科技等建立了较为完善的环保管理体系，各项污染物排放达标[93][94][95][96] - 公司16家子公司获得ISO14001环境管理体系认证，定期开展环境健康安全检查[98] 关联交易 - 公司与关联方之间发生的关联租赁、采购等日常关联交易[115][119] - 公司与关联方开展保理融资业务，申请增加保理额度[125] 其他重要事项 - 公司实施回购股份方案，已完成回购2,363.0081万股[131] - 公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划[135,139] - 公司收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼[111] - 公司大股东提起民事诉讼，涉案金额合计约为62,805.04万元[61]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月13日13:00 - 14:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2024年09月06日至09月12日16:00前可提问[2] - 可通过上证路演中心或公司邮箱zqb@cyg.com提问[2] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长兼总裁吴启权等[6] - 联系人顾宁、李凤，电话0755 - 26719476，邮箱zqb@cyg.com[7] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超过18.3亿元，已实际担保余额为40.054576亿元[2] - 子公司向中国农业银行珠海分行申请综合授信额度合计8.1亿元，授信期限不超过三年[4] - 公司向中国农业银行深圳分行申请授信额度不超过2.5亿元，授信期限一年[4] - 公司及子公司向浦发银行深圳分行申请授信额度合计不超过6亿元，授信期限不超过三年[5] - 子公司向广州农商银行横琴分行申请授信额度合计1亿元，授信期限不超过三年[6] - 公司及子公司向华兴银行申请综合授信额度合计3亿元，额度期限二年[6] - 子公司向中国银行深圳分行申请普惠金融贷款合计不超过2000万元，授信期限一年[6] - 2024年8月27日董事会审议通过授信担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[35] - 公司及控股子公司对外担保总额约为598,821.17万元，占最近一期经审计净资产的比例为114.22%，占总资产的比例为38.60%[36] - 公司及控股子公司对外担保余额为441,513.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为84.21%，占总资产的比例为28.46%[36] 公司股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本为10亿元，公司持有其100%股权[7] - 长园电力注册资本为3.3005亿元，公司持有其100%股权[8] - 华控软件公司注册资本1,000万元，公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权[20] 公司财务数据 - 长园电力2024年6月30日资产总额74.545538亿元，负债总额45.010353亿元，净资产29.535185亿元[9] - 公司2023年12月31日资产总额136,809.17万元，2024年6月30日为177,520.09万元[10] - 公司2023年12月31日负债总额91,856.87万元，2024年6月30日为132,430.41万元[10] - 公司2023年12月31日净利润 -915.55万元，2024年6月30日为137.38万元[10] - 长园共创公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年6月30日为187,952.67万元，公司持有其98.30%股权[11] - 珠海运泰利公司2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年6月30日为434,072.80万元，公司持有其100%股权[13] - 珠海欧拓飞公司2023年12月31日资产总额58,367.12万元，2024年6月30日为53,978.85万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 达明科技公司2023年12月31日净资产 -2,762.80万元，2024年6月30日为 -5,956.77万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日营业收入16,949.40万元，2024年6月30日为1,177.26万元，公司控股子公司间接持有其100%股权[20] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日净利润2,185.47万元，2024年6月30日为 -224.98万元[20] - 2024年6月30日资产总额为37,461.57，较2023年12月31日的36,355.34增长约3.04%[21] - 2024年6月30日负债总额为2,640.37，较2023年12月31日的3,843.24下降约31.29%[21] - 2024年6月30日净资产为34,821.20，较2023年12月31日的32,512.10增长约7.10%[21] - 2024年6月30日营业收入为3,051.59，较2023年的7,057.98下降约56.76%[21] - 2024年6月30日净利润为2,309.09，较2023年的5,590.14下降约58.70%[21] 资产账面价值 - 2024年6月30日，广东省深圳市南山区长园新材料港A栋土地及建筑物账面价值为10,339.97万元[22] - 2024年6月30日，深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间账面价值为16,773.48万元[26]

股东股份情况 - 股东吴启权持有公司股份105,814,915股，占总股本8.05%[2] - 吴启权累计质押股份105,814,915股，占持股比例100%[2] 本次质押情况 - 2024年7月23日吴启权补充质押7,814,915股[3] - 本次补充质押占其持股7.39%，占总股本0.59%[3] 质押前后对比 - 本次质押前累计质押98,000,000股，后为105,814,915股[4] 股份限制情况 - 吴启权已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[4]