股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会于2024年11月1日14点召开[5] - 股权登记日为2024年10月25日[19] - 会议登记时间为2024年10月28日[20] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[5] - 会议登记地点为深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[20] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月1日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 需审议7项议案，特别决议议案为第7项[10][12] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7项[15]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024071 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司拟实施 2024 年员工持股计划。监事会发表了审核意见。具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年员工 持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见》。 表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。监事朱玉梅对该议案投反对票， 反对理由如下：由于本届监事任期已届满，即将进行换届选举，鉴于以上文案均 非紧急事项，为了新老监事顺利衔接，便于新一届监事更好的履职，建议换届后 再行审议。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司制定了《公司 2024 年员工持 股计划管理办法》，具体详见公司 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年员工持股计划管理办 ...

公司基本信息 - 公司于2002年11月18日公开发行2500万股A股[12] - 公司注册资本为1314815.152万元人民币[12] 员工持股计划 - 初始参加对象不超2900人[16] - 拟筹集资金上限32000万元[17] - 每份份额1元[17] - 融资与自有资金比例不超1:1[17] - 2024年存续期36个月[18] - 2022年涉及标的股票965.6572万股[19] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[19] 审议进展 - 2024年10月10日职代会、薪酬委审议通过草案[23] - 2024年10月16日董事会、监事会审议相关议案，待股东大会[23][24] 信息披露 - 2024年10月16日公告多项文件[28] - 完成股票购买2个交易日内临时公告[28] - 定期报告披露实施情况[29]

会议与议案 - 长园集团第八届董事会第五十五次会议于2024年10月16日召开，9位董事亲自出席[1] - 《关于补选公司独立董事的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[2] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》获审议通过[11] - 员工持股计划表决结果为3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[12] - 公司及子公司申请银行授信额度议案7票同意，2票反对，0票弃权[14] - 转让华鑫高能股权议案6票同意，3票反对，0票弃权[16] 财务数据 - 2024年度财务报告审计费用230万元，内部控制审计费用80万元，其他年报相关小报告费用20万元[5] - 2024年员工持股计划对象设立人数不超过2900人，筹集资金上限3.2亿元，高于2022年[13] - 华鑫高能注册资本3000万元，已实缴2700万元，长园高能认缴1350万元，占比45%且已全部实缴[15] - 截至2024年6月30日，华鑫高能总资产3374.69万元，净资产2106.26万元[15] - 华鑫高能2023年度、2024年1 - 6月营业收入分别为3272.84万元、1449.39万元，净利润分别为 - 127.05万元、 - 41.67万元[15] - 华鑫高能股东全部权益于2023年11月30日市场价值为2810.71万元[15] - 长园高能以1450万元交易对价转让华鑫高能45%股权，预计产生投资收益约367.20万元[16] 其他事项 - 公司于2024年11月1日召开2024年第五次临时股东大会[17] - 上述多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][8][10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格，且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月8日[7]

长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称"长园集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

人事变动 - 2024年9月2日独立董事赖泽侨因任期届满六年提交辞职报告[1] - 2024年10月16日董事会审议通过补选独立董事议案[2] 提名情况 - 董事会提名丘运良担任第八届独立董事[2] - 丘运良有高级管理人员工商管理硕士学位和中国注册会计师资格[2] - 丘运良未持有公司股票，具备任职资格且无影响独立性的关系[3][4]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024069 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 90,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 396,379.59 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信 额度并提供担保的议案》，前述议案需提交 ...

员工持股计划基本情况 - 2024年员工持股计划初始参与人数不超过2900人[10][33] - 拟筹集资金总额上限32000万元，每份份额1元，融资与自有资金比例不超1:1[12][33] - 按草案公告前一日收盘价测算，能购买和持有标的股票约6451.61万股，占总股本4.91%[12][41] 过往员工持股计划情况 - 2022年员工持股计划尚在实施，涉及标的股票965.6572万股[13][35][41] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[13][35][41] 计划期限 - 2024年员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后一次性解锁，解锁比例100%[13][43][45] 决策流程 - 董事会审议通过后召开股东大会，经批准方可实施，股东大会现场与网络投票结合[14] - 存续期届满后展期需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过[13][76] 人员认购情况 - 董事长、总裁吴启权自筹资金对应认购份额上限200万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限400万份，占比1.2500%[33] - 董事、副总裁杨博仁等6人自筹资金对应认购份额上限100万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限200万份，占比0.6250%[33][34] - 董事会秘书顾宁自筹资金对应认购份额上限60万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限120万份，占比0.3750%[34] - 核心骨干员工（不超过2892人）自筹资金对应认购份额上限15140万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限30280万份，占比94.6250%[34] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[53][54] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[56] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[58] - 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日前通知全体委员，紧急情况可随时通知[62][63] - 管理委员会主任接到委员召开临时会议提议后，应在3日内召集和主持会议[63] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[63] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[55] 资产相关 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[68] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，衍生股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[70] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[70] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会及股东大会审议通过[75] - 员工持股计划存续期满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置可提前终止[76] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[84] - 股东大会经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，通过后2个交易日内披露最终计划[85] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得股票的时间、数量等情况[85]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024065 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,523,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市 ...