公司基本信息 - 公司于2002年10月22日首次公开发行2500万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为131,878.0152万元[8] - 公司成立时向发起人股东发行7,454万股[25] - 公司股份总数为131,878.0152万股，全部为普通股[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[26] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[32] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起一年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让[36] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[36] 股东权益保护 - 持有公司5%以上股份的股东及关联方不得占用公司资金[43] - 董事会应建立“占用即冻结”机制保护股东权益[44] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[70] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[71] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[72] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在十日内书面反馈是否同意[75][77] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后五日内发出通知[75][77] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[85] - 召集人收到临时提案后，需在两日内发出股东会补充通知[85] - 年度股东会需在召开二十日前以公告通知股东，临时股东会需在召开十五日前通知[86] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[105] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[107] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别事项需三分之二以上通过[111] 董事选举 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[113] - 股东会选举董事，拟选人数多于1人时实行累积投票制[114] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[114] 董事相关规定 - 公司董事会设职工代表担任的董事两名，职工代表董事通过职工代表大会选举或更换，非职工代表董事由股东会选举或更换[129] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[129] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[131] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事两名，设董事长一名，副董事长一名[143] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[144] - 董事会对权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[148] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[167] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[167] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并与年度报告同时披露[168] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[177] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[178] - 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人[180] 高管相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干，均由董事会决定聘任或解聘[185][186] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[192] - 总裁不能履行职权时，董事会经过半数董事同意，可指定副总裁代行总裁职权[200]