股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14点30分在普宁召开[5] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 审议15项议案，议案1 - 2于2024年3月7日披露，3 - 15同日披露[10][11] 股权及登记 - 股权登记日为2024年4月26日，A股代码600518，简称ST康美[16] - 出席者2024年4月30日到深圳办公楼证券事务部登记[18] 其他 - 特别决议议案为议案10，1 - 15项对中小投资者单独计票[12] - 议案2关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决[12] - 会期半天，出席者费用自理[19] - 联系地址、电话、邮箱公布[19] - 授权委托需填信息选表决意向[22][23][24] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议[20]

康美药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾庆） 本人作为康美药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格以《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所的相关规则以及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《康美药业独立董事制度》等有关规定为指导准则，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会 议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾庆（女），1964 年 5 月出生，中山大学生物化学本科、生物学研究生。曾 先后在中国预防医学科学院病毒所病毒基因工程国家重点实验室（北京）、广东 省微生物研究所（广州）、⼴州市医药工业研究所及美国匹兹堡大学癌症研究所 等研究机构从事医学⽣物学基础及转化研究，后转入新药创制和生物技术领域， 先后在美国 Johnson&Johnson 制药公司研发中心、 ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议、1次股东大会会议，独立董事全部出席[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[12] - 会议审议多项议案，包括《公司2022年度总经理工作报告》[5] - 独立董事对本年度董事会会议议案均投赞同票[12] 股权结构 - 广州医药集团有限公司间接持有公司已发行股份超5% [3] 股东回报 - 公司未来三年（2023 - 2025年）有股东回报规划[6] 审计相关 - 审计部每半年对公司重大事件实施情况等进行检查并汇报[13] - 建议公司加强审计信息化建设，审计部与信息与数字化部已初步对接沟通思路[13] - 2023年续聘天职国际为财务和内控审计机构[19] 其他事项 - 2023年度未发生被收购、提名或任免董事等事项[18][20] - 2023年日常关联交易符合经营需要，价格公允，决策程序合规[17][18] - 2024年建议公司加强开源节流和各类创新，创造更好效益[22][23]

事件进展 - 2024年3月13日披露普宁中药城被申请破产清算公告[2] - 3月26日披露法院裁定不予受理破产清算公告[3] - 翔盈公司上诉请求改判普宁中药城破产清算[3][4] 影响与不确定性 - 若破产清算，业务收入影响小、资产规模缩小[5] - 上诉结果及是否清算存在重大不确定性[6]

事件概述 - 2024年3月13日公司披露全资子公司被申请破产清算提示性公告[4] - 债权人翔盈公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由提出破产清算申请[4] 法院裁定 - 揭阳中院认为证据不足以证明普宁中药城资不抵债或缺乏清偿能力，裁定不予受理破产清算申请[5][6] 后续情况 - 普宁中药城将与翔盈公司就债权事宜沟通，该事项目前不影响公司经营[6] - 一审判决未生效，后续是否上诉及破产程序不确定，上诉或使公司丧失控制权[7]

赔付事项 - 2021 年 11 月 12 日判决向 52,037 名投资者赔偿 245,892.85 万元[3] - 破产重整中向 52,037 名投资者完成 245,892.85 万元赔偿[4] 诉讼事项 - 起诉马兴田等，涉案金额 260,773.05 万元[4][6] - 起诉广东正中珠江会计师事务所，涉案金额 34,089.29 万元[6] 影响情况 - 案件均立案受理，暂无法确定对公司利润影响[3][7]

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-006 康美药业股份有限公司 关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司康美中药城（普宁）有限公司的债权人佛山市翔盈家具 制造有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由，向广东省揭阳市中级人民 法院申请其破产清算。 截至本公告披露日，公司尚未收到揭阳中院关于普宁中药城被申请破产 清算的裁定，普宁中药城拟向揭阳中院提交《破产申请异议书》并附相关证据 资料，普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。 一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日接到通知，公司下属全资 子公司康美中药城（普宁）有限公司（以下简称普宁中药城或被申请人）收到 广东省揭阳市中级人民法院（以下简称揭阳中院）的（2024）粤 52 破申 1 号《通 知书》，佛山市翔盈家具制造有限公司（以下简称申请人）以普宁中药城无法 清偿到期债务为由，向揭阳中院提出破产清算申请。 （一）申请人基 ...

二、提名董事候选人情况 证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-004 康美药业股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事袁国乾先生递 交的辞职报告。因工作调整原因，袁国乾先生辞去公司董事、战略委员会委员职 务，辞职后袁国乾先生不再担任公司任何职务。按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，袁国乾先生的辞职报告自送达董事会时生效。袁国乾先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 公司董事会对袁国乾先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示诚挚的 感谢。 为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，经公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）推荐， 公司董事会提名委员会审查，未发现候选董事夏华悦先生存在《公司法》等法律 法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形。夏 华悦先生的 ...

会议情况 - 第九届监事会2024年度第一次临时会议于3月5日召开[3] - 会议通知2月27日发出，由高燕珠主持[3] - 应出席3名监事，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易相关议案[4] - 赞同2票，关联监事高燕珠回避表决[4] - 议案需提交股东大会审议[4]

关联交易 - 2023年关联交易预计134,677.28万元，实际74,628.01万元[5] - 2024年关联交易预计58,889.43万元，上年实际74,435.66万元[7] 销售情况 - 2023年向广州医药股份销售产品预计13,100.00万元，实际4,824.73万元[5] - 2023年向广州王老吉大健康产业销售产品预计33,500.00万元，实际20,090.90万元[5] - 2024年向广州医药股份销售产品预计1,081.09万元，上年实际4,824.73万元[7] - 2024年向广州医药集团控制公司销售产品预计2,850.96万元，上年实际30,960.37万元[7] 采购情况 - 2023年向广州医药股份采购商品预计20,833.90万元，实际13,404.33万元[5] - 2024年向广州医药股份采购商品预计13,078.86万元，上年实际13,404.33万元[7] 公司注册资本 - 广州医药集团注册资本125,281.0984万元[8] - 广州医药股份注册资本244,930.55万元[9] - 梅州广药中药材注册资本200万元[11] - 广州白云山和记黄埔中药注册资本20000万元[11] - 广州白云山医药销售注册资本4000万元[13] - 广州白云山中一药业注册资本21741万元[13] - 广州白云山星群（药业）注册资本7716.89万元[15] - 广州康合上医门诊部注册资本1000万元[15] - 广东康合慢病防治研究中心注册资本1642.785万元[16] - 深圳市康美人生健康管理注册资本500万元[17] - 广州南新制药注册资本6525万元[17] - 江门市蓬江区晟祥健康管理咨询服务中心注册资本0.00005万元[18]