新疆天富能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目并成立项目公司 暨关联交易的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 | | 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | 责任。 | 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 122 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力 集团"）及其余 3 家企业以现金出资方式共同成立新疆中天启航清洁 能源有限责任公司（暂定名，以下简称"中天启航"）。其中公司认 缴出资 3.98 亿元，持股比例 39.80%。通过签订《表决权委托协议》， 中新建电力集团将其 26%的股东表决权和董事提名权委托公司行使， 实现公司对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。 中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但 不构成重大资产重组。 本次投资事项已经公司投资决策委员会、独立董事专门会议、 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过；鉴于 本次关 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会10月25日11点召开[3] - 现场会议地点为公司会议室[3] - 网络投票起止时间为10月25日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议投资建设源网荷储一体化项目并成立项目公司[6] 时间节点 - 议案10月10日披露[6] - 股权登记日为10月22日[12] - 拟出席现场会议登记时间为10月24日[15] 登记地址 - 登记地址为新疆石河子市北一东路2号9层证券部[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月9日[3] - 实施期限为2024年1月24日至2025年1月23日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 拟以不超9.00元/股价格回购[4] 回购进展 - 2024年1月31日首次回购[5] - 截至2024年9月30日累计回购463.52万股[3][6] - 占总股本比例0.34%[3][6] - 累计回购金额2400.49万元[3][6] - 实际回购价格4.79元/股至5.72元/股[3][6]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 118 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额 不超过 1 亿元的天河热电 2X330MW 和 2X660MW 机组灵活性改造项目贷 款，贷款期限 9 年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天 富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目并成立项目 公司的议案； 同意公司以现金出资方式与新疆昆仑投资集团有限公司共同成 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，10 月 9 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 ...

项目建设 - 公司拟建设源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司[3] 项目公司 - 项目公司注册资本22亿元，公司持股100%[3] - 暂命名新疆中天汇智能源有限责任公司，注册地为石河子市或十户滩镇[6] 项目投资 - 项目总投资估算112.02亿元，单位投资4,243元/千瓦[4] 项目进展 - 已通过董事会审议，需股东大会审议，新设公司需办相关证照登记[5] 项目意义 - 本次投资可解决石河子电网电力缺口，提升系统调峰能力[8]

项目合作 - 公司拟与昆仑投资成立项目公司建设运营5.4MW分布式光伏项目[3][4] 投资数据 - 项目总静态投资1597.58万元，单位千瓦静态投资2950元/kW[4] - 新公司注册资本400万元，公司出资204万元持股51%[3][4][8] - 昆仑投资出资196万元持股49%，其注册资本100000万元[3][4][6][7][8] 股权规定 - 股东五年内不得对外转让股权，期满可转让，他人受让时其他股东有优先购买权[10] 其他事项 - 公司负责办理新公司设立报批、登记等事项[11] - 投资符合公司及股东利益，对经营成果无重大影响[13] - 合资公司面临宏观经济、行业政策等不确定因素[14]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 116 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 10,000 万元。截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 598,900 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 536,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为天富集团提供 担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及 信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在浦发 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 115 新疆天富能源股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司石河子分行 （以下简称"工商银行"）、中国农业银行股份有限公司石河子市兵 团支行（以下简称"农业银行"） 本次现金管理金额：人民币不超过 4,500 万元（包括募集资金 产生的利息） 本次现金管理产品类型：协定存款 本次现金管理期限：工商银行：2024 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日；农业银行：2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日 履行的审议程序：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监 事会第四次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公 司继续使用不超过 4 ...

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会8月20日决定召开并召集[4] - 会议通知8月20日发布，现场9月4日召开，网络投票9月4日9:15 - 15:00[4][5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）298人，代表股份514,658,617股，占比37.4461%[7] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》同意票占非关联股东有效表决权78.7913%[9] - 多项为天富集团借款及融资担保议案同意票占比超76%[10][11][12][13] - 相关议案经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[15]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 112 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,172,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 4.2294 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会现场会议于 2024 年 9 月 4 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事 ...