收购情况 - 恒泰长财担任中新建电力集团收购天富能源财务顾问，持续督导期自2023年12月26日开始[1] - 天富集团以461,775,740股天富能源股份向中新建电力集团出资，中新建电力集团持股占比33.49%成控股股东[2] - 2024年3月15日，447,731,020股天富能源股份过户给中新建电力集团，占总股本32.47%[3] - 2024年4月19日，14,044,720股天富能源股份过户给中新建电力集团，占总股本1.02%[4] - 本次收购天富集团461,775,740股天富能源股份全部过户，占总股本33.49%[4] 合规情况 - 财务顾问认为收购事项实施程序合规，公司已履行报告和公告义务，股份过户手续合法有效[5] - 本持续督导期，上市公司三会独立运作，未违反公司治理和内控制度规定[6] - 收购人规范运作，依法行使股东权益、履行股东义务，未损害上市公司利益[6] 同业竞争解决承诺 - 天富集团避免新增与公司生产经营相同或类似业务的投资，避免业务竞争，履行期限从首次公开发行开始至2022年8月[8] - 天富集团解决同业竞争活动，将自身及控股公司与公司生产经营相关的经营性资产，以委托经营租赁方式交公司经营管理，或通过收购兼并逐步投入公司，履行期限从首次公开发行开始至2002年[8] - 天富集团解决同业竞争活动，履行期限从首次公开发行开始至2007年6月[8] - 天富集团解决同业竞争活动，履行期限从首次公开发行开始至2012年2月[8] - 天富集团承诺自出具之日起，除天富能源外的下属企业不增加对相同或类似业务投入，避免构成新的竞争[9] - 若天富集团下属企业拥有与天富能源生产经营相同或类似的经营性资产，将以托管、租赁等方式交给天富能源经营管理或收购兼并[9] - 天富集团解决同业竞争的承诺期限为2022年4月12日起[9] 股东权益保障承诺 - 若2026年度富能源向富集团采购煤炭运输服务金额超当年采购总额，富集团同意在2027年度将富易通控制权以合理价格转给富能源[10] - 富集团将规范减少与富能源之间的关联交易，遵循市场交易原则[10] - 富集团承诺各项承诺独立执行，一项无效或终止不影响其他项有效性[10] - 富集团保证不利用关联交易非法转移富能源资金和利润[10] - 富集团保证不损害富能源及其他非关联股东合法权益[10] - 富集团将促使旗下除富能源外企业遵守各项承诺[10] - 富集团承诺遵循市场交易原则与富能源依法签订关联交易协议[10] - 富集团承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务[10] - 富集团承诺规范减少富易通与富能源的关联交易[10] 控股股东承诺 - 中建电力集团控股股东富集集团承诺依法承担导致富能源股东权益受损的赔偿责任[11] - 富集集团承诺确保本次交易后上市公司在公司治理等方面完整独立，期限至2023年12月26日[11] - 富集集团承诺保证上市公司具有独立完整的资产，资产全部处于上市公司控制下[11] - 富集集团承诺上市公司控股股东控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司资金、资产[11] - 富集集团承诺不以上市公司资产为控股股东控制的其他企业违规提供担保[11] - 富集集团承诺保证上市公司高管人员在上市公司专职工作，不在控股股东控制的其他企业任职、领薪[11] - 富集集团承诺保证上市公司财务人员独立，不在控股股东控制的其他企业兼职或领取报酬[11] - 富集集团承诺保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事、薪酬管理体系[11] - 富集集团承诺保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系[11] 公司承诺 - 公司承诺上市公司具有规范独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度[12] - 公司承诺上市公司独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用银行账户[12] - 公司承诺上市公司能够作出独立的财务决策，不受本公司及控制的其他企业违法违规干预资金使用调度[12] - 公司承诺上市公司依法独立纳税[12] - 公司承诺上市公司依法建立健全法人治理结构，拥有独立完整的组织机构[12] - 公司承诺上市公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法独立行使职权[12] - 公司承诺上市公司拥有独立完整的组织机构，与本公司控制的其他企业不存在机构混同情形[12] - 公司承诺上市公司拥有独立经营的资产、资质和人员，具备面向市场独立自主持续经营的能力[12] - 公司承诺尽量减少本公司及控制的其他企业与上市公司的关联交易，避免或有合理原因的关联交易按公开、公平、公正原则进行[12] - 公司承诺上市公司在其他方面与本公司及控制的其他企业保持独立，若违反上述承诺愿承担全部赔偿责任[12] 同业竞争避免承诺 - 截至2023年12月26日，新建电力集团避免同业竞争履行完毕[13] - 公司承诺至2024年7月23日，采取合法有效措施促使投资、拥有控制权的其他公司、企业等不与上市公司构成竞争[13] - 避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日起[14] 项目情况 - 标的资产为新能源项目需实现全容量并网，符合公司新能源发展战略，具备良好盈利能力[14] - 标的资产为非新能源项目需连续2年盈利，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力[14] - 2024年7月24日，上市公司披露源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目核准公告[19] - 天富能源新建新疆天富源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目获批[21] - 项目总投资112.023亿元，20%由企业自筹，80%由银行贷款解决[21] - 项目股东为天富能源，出资比例100%[21] - 核准文件有效期为2年，自发布之日起计算[21] 担保情况 - 富能存量借款担保余额继续由富集集团提供担保，增量借款由新建电力集团或富集集团提供担保[16] - 2025年6月30日前，富能新增为富集集团的担保由新建电力集团提供反担保；2025年6月30日后，富集集团增量借款由新建电力集团提供担保[16] - 2023年12月18日至2025年6月30日，新建电力集团解决担保余额问题[16] - 2026年3月5日后，富能不再为富集集团新增贷款提供担保，由新建电力集团或其他主体提供担保[16] 未来计划 - 截至相关报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整的明确计划[18] - 截至相关报告书签署日，收购人暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务相关重组的明确计划[19] 持续督导期情况 - 本持续督导期，收购人及其控股股东不存在未履行承诺的情形[17] - 本持续督导期，收购人没有对上市公司主营业务进行改变或重大调整[18] - 本持续督导期，收购人未对上市公司或其子公司资产和业务进行重大影响的出售、合并等操作[22] - 本持续督导期，收购人未对上市公司董事会和高级管理人员组成进行调整[23][24] - 本持续督导期，收购人无对上市公司《公司章程》进行修改的计划[25] - 本持续督导期，收购人未对上市公司员工聘用作出重大变动[26] - 本持续督导期，收购人未对上市公司分红政策进行重大调整[27] - 本持续督导期，收购人未对上市公司业务和组织结构进行有重大影响的调整[28][29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 125 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 877 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,123,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1721 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会现场会议于 2024 年 10 月 25 日 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月10日发布2024年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年10月25日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）877人，代表股份552,123,847股，占比40.1721%[7] 议案投票结果 - 《关于投资建设源网荷储一体化十户滩项目并成立项目公司的议案》同意股数550,279,047股，占比99.6658%[9] - 反对股数1,634,800股，占比0.2960%[9] - 弃权股数210,000股，占比0.0382%[9]

文章核心观点 - 新疆中天昆仑新能源有限责任公司成立,注册资本400万元,经营范围包括碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发、新材料技术研发、风力发电技术服务、新兴能源技术研发等 [1] - 该公司由天富能源(600509)和新疆昆仑投资集团有限公司共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为新疆中天昆仑新能源有限责任公司 [1] - 法定代表人为徐海军 [1] - 注册资本为400万元 [1] 经营范围 - 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 [1] - 新材料技术研发 [1] - 风力发电技术服务 [1] - 新兴能源技术研发 [1] 股权结构 - 公司由天富能源(600509)和新疆昆仑投资集团有限公司共同持股 [1]

业绩说明会信息 - 2024年10月30日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长刘伟、副总经理兼董秘陈志勇、独董易茜（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年10月30日11:00 - 12:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年10月23日至29日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0993 - 2902860、2091128，邮箱tfrd.600509@163.com[6] 报告发布 - 2024年10月19日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年10月22日[8]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为21.95亿元，同比增长6.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比增长9.49%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比下降13.01%[2,6] - 经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元，同比下降48.15%[2,7] - 基本每股收益为0.1334元，同比增长11.45%[2,7] - 总资产为273.05亿元，较上年度末增长16.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为77.01亿元，较上年度末增长3.83%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为273.05亿元，较2023年末增加16.3%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产为68.96亿元，较2023年末增加30.1%[12] - 公司2024年第三季度末非流动资产为204.09亿元，较2023年末增加12.2%[12] - 公司2024年第三季度末总负债为190.23亿元，较2023年末增加19.1%[12] - 公司2024年第三季度末流动负债为79.97亿元，较2023年末下降10.6%[12] - 公司2024年第三季度末非流动负债为110.25亿元，较2023年末增加56.8%[12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为77.01亿元，较2023年末增加3.8%[12] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为5.82亿元，较2023年末增加469.8%[12] - 公司2024年第三季度末总股东权益为82.83亿元，较2023年末增加10.1%[12] - 公司2024年第三季度末货币资金为12.96亿元，较2023年末下降20.2%[12] - 公司2024年前三季度营业总收入为67.45亿元，同比增长5.96%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为49.39亿元，同比增长20.8%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.31亿元[18] - 公司2024年前三季度投资收益为-448.59万元，同比下降181.5%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为12.69亿元，同比增加278.1%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为54.43亿元，同比增长5.3%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为29.97亿元，同比下降14.9%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为5.65亿元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为6.37亿元，同比增加3130.9%[16] - 公司2024年前三季度每股收益为0.3645元，同比增长23.1%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度投资活动现金流出3,024,367,778.57元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入6,786,998,931.12元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出4,787,481,725.27元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-292,529,493.42元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,070,194,311.95元[19] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1,144,255.92元[19] - 公司2024年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,490,424.99元[19] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为20,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为473,380,000.00元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为6,313,618,931.12元[19] 股东结构 - 前十大股东中，中新建电力集团有限责任公司持股比例为33.49%[8] 会计政策 - 公司将资产相关政府补助递延收益摊销认定为经常性损益[5]

五、现场会议议程： 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会资料 2024 年 10 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年10月25日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 | | --- | --- | --- | | | | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调 | 否 | | | 峰发电项目并成立项目公司的议案 | | （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月26日中新建电力集团以天富集团持有的461,775,740股股份出资，占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日天富集团将447,731,020股（占总股本32.47%）转让至中新建电力集团并完成过户登记[1] - 2024年4月19日天富集团将14,044,720股（占总股本1.02%）转让至中新建电力集团并完成过户登记[2] 新产品和新技术研发 - 无 未来展望 - 2024年7月24日公司源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目获核准，总投资112.023亿元，20%自筹，80%银行贷款[4][5] - 天富集团承诺2026年1月1日至2027年12月25日规范减少关联交易[17] - 2027年度天富集团若向新疆天富易通供应链管理有限公司采购煤炭运输服务金额超天富能源当年煤炭运输服务采购总金额的50%，将转让其控制权给天富能源[17] 其他新策略 - 天富集团承诺避免新增与股份公司生产经营相同或类似业务的投入，避免形成新的业务竞争[15] - 天富集团将解决同业竞争问题，把自身及控股子公司与公司生产经营相关的经营性资产以委托经营、租赁等方式交由公司经营管理[15] - 天富集团将通过收购、兼并等方式逐步投入与再融资相关的资源[15] - 天富能源对富集团下属企业研发、引进或合作开发的与生产有关的新技术、新产品有优先受让权[16] - 天富能源对富集团下属企业拟出售的与经营相关的任何业务或资产、权益有优先购买权[16] - 2026年3月30日前，天富能源新增为天富集团的担保由中建电力集团提供[23] - 2025年6月30日后，天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保，由中建电力集团或其他主体提供[23] 业绩总结 - 报告期内公司及其子公司未发生重大购买或出售资产相关事项[7] - 2024年9月5日关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标项目，中标金额合计4,647.00万元[9] 用户数据 - 无

项目计划 - 2024年公司计划开展中新建电力石和4.6GW光伏备案建设工作[1] - 光伏项目总静态投资473,675.72万元[2] 股东出资与持股 - 拟设立合资公司注册资本10亿元[21] - 天富能源出资金额3.98亿元，持股39.80%[4] - 中新建电力集团出资金额2.60亿元，持股26.00%[5] - 重庆建工集团出资金额2.00亿元，持股20.00%[5] - 武汉市市政建设集团出资金额1.00亿元，持股10.00%[5] - 中国能源建设集团湖南省电力设计院出资金额0.42亿元，持股4.20%[5] 公司财务数据 - 2024年6月30日，中新建电力集团资产4,775,092.79万元，负债3,143,449.60万元，所有者权益1,631,643.19万元，1 - 6月营收659,262.92万元，净利润30,322.23万元[14] - 2024年6月30日，重庆建工集团资产8,560,529.16万元，负债7,695,156.86万元，所有者权益865,372.31万元，1 - 6月营收1,560,206.66万元，净利润 - 1,768.92万元[16][17] - 2024年3月31日，武汉市市政建设集团资产7,481,091.17万元，负债5,856,118.82万元，所有者权益1,624,972.34万元，1 - 3月营收253,386.87万元，净利润13,425.62万元[18] - 2024年3月31日，中国能源建设集团湖南省电力设计院资产657,245.07万元，负债459,548.24万元，所有者权益197,696.84万元，1 - 3月营收132,021.64万元，净利润7,356.64万元[20] 决策与协议 - 2024年10月9日，公司董事会、监事会会议通过投资光伏项目及表决权委托议案[32][33] - 中新建电力集团将26%股权表决权委托给天富能源，期限5年[28] - 2024年第八次独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项[35] - 保荐机构对投资设立新公司等事项无异议[36]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 117 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 第八届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式 通知各位董事，10 月 9 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开， 董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对 审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向建设银行申请项目贷款的议案； 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额 不超过 1 亿元的天河热电 2X330MW 和 2X660MW 机组灵活性改造项目贷 款，贷款期限 9 年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天 富集团有限责任公司提供连带责任保 ...