证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-044 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 4 日 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 917,432,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3568 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 6 月 4 日 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 .4 | | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | 关于为全资孙公司提供担保的议案 | 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-043 方大特钢科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理徐伟提交的书面辞呈。因工作变动，徐伟辞去公司副总经理职务，上述辞呈 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对徐伟在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-042 方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 69,682,667 股。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经部分成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 1,185 名， 可解除限售的限制性股票数量为 69,682,667 股，上市流通日为 2024 年 5 月 27 日。 具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第 十四次会议分别审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及 其摘要》《方大特钢 2022 年 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-034 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 相关内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成 就的公告》。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-035 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 相关内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成 就的公告》。 1 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股 票的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）》的 相关规定，拟对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格 为 3.08 元/股加银行同期存款利息；同时拟回购注销 2022 年 A 股限制性股票激 励计划中的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,872,333 股。 20 ...

方大特钢科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第三节 | 董事会秘书 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事 ...

激励计划实施 - 2022年5月6日向1197名激励对象授予17585.50万股限制性股票[12] - 2023年3月11日预留的3922万股限制性股票因未明确对象失效[13] - 2023年7月21日回购注销5名激励对象的74.5万股限制性股票[15] 业绩考核 - 2022 - 2023年每年考核一次，要求各年加权平均净资产收益率不低于14%且不低于同行业对标公司同期70分位[17] - 2023年度加权平均净资产收益率实际完成值为11.04%[23] - 2023年度加权平均净资产收益率在同行业对标公司中排名第二[23][25] 财务数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润为688,824,480.85元[23] - 加股权激励费用影响后小计900,669,652.51元[23] - 不包含激励募集资金增加的加权平均净资产为8,159,347,417.16元[23] 解除限售 - 2023年5月17日首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票上市流通[14] - 公司层面第二次可解除限售的比例为80%[25]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-039 方大特钢科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、 王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林。 （8）首席合伙人：黄庆林 1 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：911201166688390414 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。 为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告审计和内部控制审计工作，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第三 十五次会议、第八届监事会第十六次会议， ...

方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-041 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月4日 ...