战略委员会 - 成员由五至七名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] - 召集人由公司董事长担任[8] - 提前三日通知全体委员开会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[22] - 委员由董事长等提名[22] - 召集人由独立董事担任[22] - 提前三日通知并提供材料[29] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[30] 审计委员会 - 由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 召集人由独立董事且为会计专业人士担任，董事会直接选举[36] - 监督及评估内外审计工作[39] - 审阅财务会计报告[40] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[40] - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[39] - 每年至少召开四次定期会议[44] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[46] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[46] 薪酬与考核委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[55] - 委员由董事长等提名[55] - 召集人由独立董事担任[55] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[55] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[57] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[58] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[58] - 董事办提供主要财务指标等资料[60] - 对董事和高管考评分三步[60] - 提前三日发通知并提供材料[62] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[62] - 委员须亲自出席，可委托他人，独董委托独董，有利害关系需回避[62] - 三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[62] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[62] - 可邀请董事和高管列席会议[63] - 会议议案和表决结果书面提交董事会[63] - 出席人员对会议事项保密[63] 工作细则 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施[19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 魏颜 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 1 三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉 暨取消监事会的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相 应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订情况具 体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | | | 束力的文件，对公司、股东、董事、高级 | | | 监事、高级管理人员具有法律约 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 薛童 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 1 本人 薛童 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业总收入51.75亿元，同比下降约18.72%[2] - 2024年半年度营业总收入111.05亿元，同比下降约17.06%[6] - 2024年前三季度营业总收入为162.2649330462亿元[12] - 2025年第一季度营业总收入43.46亿元，同比下降15.99%[17] 利润情况 - 2024年第一季度净利润9977.98万元，同比下降约22.05%[3] - 2024年半年度净利润1.68亿元，同比下降约40.29%[7] - 2024年前三季度净利润为1.9486060749亿元[14] - 2025年第一季度净利润2.51亿元，同比增长151.57%[18] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用3123.31万元，同比增长约117.21%[2] - 2024年半年度研发费用6168.64万元，同比增长约99.45%[7] 其他财务指标 - 2024年第一季度基本每股收益0.042元/股，同比下降约30%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.040元/股，同比下降约28.57%[4] - 2024年第一季度利息费用130.21万元，同比下降约89.50%[2] - 2024年半年度利息费用281.31万元，同比下降约90.57%[7] - 2024年上半年综合收益总额为1.6758039616亿元[8] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.6285749826亿元[8] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[8] - 2024年主营业务收入为110.8324836111亿元，成本为103.9647572348亿元[9] - 2024年前三季度营业总成本为159.9745922024亿元[12] - 2024年前三季度营业利润为3.3712321614亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.08元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.08元/股[15] - 2025年第一季度营业总成本40.92亿元，同比下降18.12%[17] - 2025年第一季度其他收益1084.44万元，同比下降73.89%[18] - 2025年第一季度投资收益878.98万元，同比下降40.21%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益5138.41万元，同比增长142.76%[18] - 2025年第一季度营业利润3.25亿元，同比增长182.27%[18] - 2025年第一季度利润总额3.22亿元，同比增长184.03%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.108元/股，同比增长157.14%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.108元/股，同比增长170%[19]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职的人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不得担任[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[2] 独立董事兼任与任职期限规定 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 其他 - 声明时间为2025年4月30日[6]

制度修订 - 2025年4月30日审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 减持时间区间调整为不得超过3个月[3] - 明确信息披露豁免范围为国家和商业秘密[4] - 降低临时提案权股东持股比例[6] - 关联交易经独董过半数同意后提交董事会[8] 表述调整 - 多项制度将“股东大会”表述调整为“股东会”[1,2,3,4,5,6,7,8] - 删除有关“监事”“监事会”表述[1,2,3,4,5,6,7,8] 制度完善 - 完善信息披露事务管理制度相关要求[4] 后续安排 - 修订的第十二至十八项制度需提交股东大会审议[9]

董事会组成 - 公司第九届董事会由15名董事组成，任期3年[1] - 2025年4月30日审议通过选举第九届董事会相关议案[1] 股份持有情况 - 黄智华持有方大特钢股份493.5万股[6] - 敖新华持有270.74万股，徐志新持有292.35万股[8] - 梁建国等多人未持有方大特钢股份[5][9][10][11][13][14]

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...