特钢概念板块市场表现 - 截至6月3日收盘，特钢概念板块整体下跌0.93%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅9只个股上涨，涨幅居前包括广大特材（+1.78%）、物产金轮（+1.57%）和甬金股份（+1.46%） [1] - 跌幅居前个股包括本钢板材（-6.27%）、马钢股份（-4.09%）和华菱钢铁（-3.77%） [1][2] 板块资金流向 - 特钢概念板块整体获得主力资金净流入0.22亿元 [2] - 主力资金净流出最多个股为宝色股份（-2081.91万元）、马钢股份（-1242.38万元）和方大特钢（-1086.89万元） [2] - 主力资金净流入居前个股包括南钢股份（+2427.63万元）、包钢股份（+2094.47万元）和广大特材（+1481.87万元） [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括宝色股份（8.18%）、上大股份（10.18%）和物产金轮（3.04%） [2][3] - 换手率较低个股包括凌钢股份（0.21%）、西宁特钢（0.35%）和酒钢宏兴（0.37%） [2][3] - 资金流向与股价表现出现分化，如甬金股份虽上涨1.46%但主力资金净流出456.62万元 [2]

差异化分红原因 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，导致2024年年度权益分派实施时股权登记日的总股本与实际参与分配的股份总数存在差异 [5][6][7] - 截至2025年5月21日，公司累计回购50,052,659股，占总股本2.16%，存放于回购专用证券账户 [6][7] - 根据《公司法》《证券法》《回购规则》等规定，回购股份不参与分红，因此需实施差异化分红 [4][7] 差异化分红方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积转增资本 [7] - 以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的2,263,135,231股为基数，合计拟派发现金红利74,683,462.62元（含税） [8] - 若股权登记日前公司总股本或参与分派股数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 [8] 差异化分红除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），前收盘价为4.37元/股 [10] - 实际分派计算的除权除息参考价格为（4.37-0.033）÷（1+0%）=4.3370元/股 [10] - 虚拟分派计算的除权除息参考价格为（4.37-0.0323）÷（1+0）≈4.3377元/股，影响绝对值仅0.0161% [10] 差异化分红合规性 - 差异化分红符合已回购股份不参与分配的条件，且对除权除息参考价格影响绝对值低于1% [11] - 方案符合《公司法》《证券法》《回购规则》及《公司章程》规定，未损害公司及股东利益 [11]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.33元（含税），合计拟派发现金红利74,683,462.62元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[1] - 差异化分红方案基于扣除回购专用证券账户后的总股本2,263,135,231股计算[1] 除权除息安排 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.0323）元，其中0.0323元为虚拟分派的每股现金红利[2] - 流通股份变动比例为0，因公司未进行资本公积金转增股本或送股[2] - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月6日[1][2] 分配实施办法 - 现金红利通过中国结算上海分公司向股权登记日登记在册的股东派发[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年可免征个人所得税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[3][4][5] - QFII股东实际派发现金红利为每股0.0297元，需自行申请税收协定待遇[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.0297元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税义务，实际派发现金红利为每股0.033元[6]

股份回购 - 2024年7月8日第一次回购，资金5000 - 10000万元，价格不超4.5元/股[9] - 截至2024年9月30日第一次累计回购24344257股，占比1.05%，均价3.84元/股，支付93373091.26元[10] - 2024年10月12日第二次回购，资金5500 - 11000万元，价格不超5.5元/股[10] - 截至2025年1月10日第二次累计回购25708402股，占比1.11%，均价4.28元/股，支付109967797.11元[11] - 截至2025年5月21日累计回购50052659股，存于专用账户不参与分红[13] 利润分配 - 2025年3月14日通过2024年度利润分配预案，每10股派0.33元（含税）[14] - 截至2024年12月31日总股本2313187890股，扣除回购后2263135231股，拟派红利74683462.62元（含税）[14] - 2025年4月8日股东大会通过利润分配预案[14] - 2025年5月20日收盘价4.37元/股[16] - 实际分派红利0.033元/股，除权除息参考价4.3370元/股[16] - 虚拟分派红利约0.0323元/股，除权除息参考价约4.3377元/股[17] - 除权除息参考价格影响约0.0161%[18] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[18][19] - 本次差异化权益分派回购股份不参与分配[19] - 本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[20] - 2025年5月21日出具法律意见书[22]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.033元，每10股派0.33元（含税）[2][4] - 合计拟派发现金红利74,683,462.62元(含税)[4] 数据信息 - 截至2024年底，总股本2,313,187,890股，扣除回购后为2,263,135,231股[4] - 虚拟分派每股现金红利约0.0323元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和发放日为2025/6/6[2][7] 税收政策 - 自然人及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[8] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.0297元[8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事15人，实际出席15人，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年5月11日通过电子邮件等方式发送至全体董事 [1] 董事会审议事项 董事长选举 - 全票通过选举梁建国为第九届董事会董事长，任期2025年5月16日至2028年5月15日 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会：主任委员梁建国，委员包括黄智华、敖新华等5人 [1] - 审计委员会：主任委员梁俊娇，委员包括饶威、薛童等4人 [1] - 提名委员会：主任委员薛童，委员包括梁建国、吴记全等4人 [1] - 薪酬与考核委员会：主任委员饶威，委员包括毛英莉、梁俊娇等4人 [1] - 所有委员任期与董事会同期（2025-2028年） [1] 高级管理人员任命 - 总经理：陈文峰获全票聘任，任期与董事会同期 [2] - 副总经理：吴记全、谢华强获全票聘任 [2] - 财务总监：谢华强兼任，经审计委员会及提名委员会审核通过 [2] - 董事会秘书：吴爱萍获全票聘任，持有公司股份1,143,000股 [3][5] - 证券事务代表：李帅获全票聘任，协助董事会秘书工作 [4] 联系方式 - 董事会秘书：电话0791-88396601，电子信箱fdtg600507@163.com，地址南昌市青山湖区冶金大道475号 [3][4] - 证券事务代表：电话0791-88396314，传真与董事会秘书共用 [4] 相关人员背景 - 陈文峰：教授级高级工程师，曾任新余钢铁集团高管及方大特钢常务副总经理 [4] - 谢华强：曾任辽宁方大集团财务总监及方大特钢副总经理 [5] - 吴爱萍：持有董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团证券投资部高管 [5] - 李帅：持有董事会秘书资格证书，曾任易华录证券事务专员及鑫融基金控证券事务代表 [5]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-040 方大特钢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 956,463,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.26 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过户至上市公 司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 认购新股和可转换公司债券等权利，不 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-041 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任 期与第九届董事会同期（2025 年 5 月 16 日至 2028 年 5 月 15 日）。 1、战略委员会 主任委员：梁建国 委员： ...

股东大会信息 - 方大特钢2025年第三次临时股东大会于5月16日召开，5月1日发布会议通知[4] - 出席股东大会的股东及代表共362人，代表有表决权股份956,463,250股，占比42.26%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》暨取消监事会议案，同意953,866,309股，占比99.7284%[11] - 《修订<方大特钢对外投资管理办法>的议案》，同意953,945,009股，占比99.7367%，中小投资者同意占比92.2514%[12] - 《修订<方大特钢董事会议事规则>并废止<方大特钢董事会会议提案管理细则>》议案，同意954,019,678股，占比99.7445%，中小投资者同意占比92.4811%[12] - 《修订<方大特钢股东会议事规则>》议案，同意954,037,909股，占比99.7464%，中小投资者同意占比92.5372%[14] - 《修订<方大特钢独立董事工作制度>》议案，同意953,932,678股，占比99.7354%，中小投资者同意占比92.2134%[17] - 《修订<方大特钢对外担保管理规定>》议案，同意954,006,019股，占比99.7430%，中小投资者同意占比92.4391%[18] - 《修订<方大特钢关联交易管理制度>》议案，同意953,900,309股，占比99.7320%，中小投资者同意占比92.1138%[19] - 《修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>》议案，同意953,963,619股，占比99.7386%，中小投资者同意占比92.3086%[22] 人员选举情况 - 梁建国当选非独立董事，同意股份数944,772,496股，占比98.777%，中小股东同意占比64.0278%[23] - 黄智华当选非独立董事，同意股份数944,522,751股，占比98.7515%，中小股东同意占比63.2593%[24] - 敖新华当选非独立董事，同意股份数944,556,767股，占比98.7551%，中小股东同意占比63.3640%[27] - 徐志新当选非独立董事，同意股份数944,564,351股，占比98.7559%，中小股东同意占比63.3873%[28] - 吴记全当选非独立董事，同意股份数944,974,754股，占比98.7988%，中小股东同意占比64.6501%[29] - 饶威当选独立董事，同意股份数946,441,916股，占比98.9522%，中小股东同意占比69.1646%[35] - 魏颜当选独立董事，同意股份数945,674,328股，占比98.8719%，中小股东同意占比66.8027%[36] - 毛英莉当选独立董事，同意股份数946,033,496股，占比98.9095%，中小股东同意占比67.9079%[38] - 梁俊娇当选独立董事，同意股份数945,769,243股，占比98.8819%，中小股东同意占比67.0948%[39]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]