统一低碳科技(新疆)股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律声 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于统一低碳科技(新疆) 股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:统一低碳科技(新疆)股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受统一低碳科技(新疆) 股份有限公司(以下简称"统一股份"或"公司")委托,指派本所律师出席统 一股份 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律法规、规范性文件及现行有效的《统一低碳科技(新疆) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意 见书。本所律师系通过视频方式对本次股东大会进行见证。 为出具本法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,844,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.5815 | | 数的比例（%） | | 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-65 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 79,844,376 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-64 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xlgf_dmb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月四日 1 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2023年12月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年12月4日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师宣读本次股东大会法律意见书。 十一、出席会议董事签字。 十二、主持人宣布大会结束。 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决 通过。 五、宣读议案： 1、关于购买董监高责任险的议案； 2、关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案。 六 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—63 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情况。 公司股票价格自 2023 年 11 月 9 日以来，累计涨幅高于上证指数同期涨幅 69.11%，换手率累计达 157.26%，严重偏离公司基本面，存在非理性炒作风险。请 广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 截至三季度末，公司营业利润-2558.39 万元，仍处于亏损状态。公司产品 中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试 用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足 1%，未来 产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确 ...

深圳市建信投资发展有限公司 贵公司《征询函》已收悉，现就相关事项回复如下: 经我公司自查及征询实际控制人,截止目前,我公司不存在应 披露而未披露的影响统一股份股价异常波动的重大信息,包括但不 限于筹划涉及统一股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此复函。 有限公司 娱 《关于统一股份股票交易异常波动的征询函》的回复 统一低碳科技(新疆)股份有限公司: ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2023—59 号 （二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方式发 出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体监事回避表 决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权 益，根 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-62 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—61 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于中兴财光华为公司提供审计服务年限已达到国有企业连续聘任会计师事 务所年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计和内控审计机构。 公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所中兴财光华进行了充分 沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：临 2023-60 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议 通过《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权 利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员 购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，此议案将直接 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2、被保险 ...