独立董事独立意见 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 2024 年 4 月 10 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司第八届董事会第一次 独立董事专门会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到独立董事3 人， 实到 3 人。公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独 立董事对第八届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事认为：全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易有助于满足统一 石化公司日常经营资金需求，推动其业务发展。该次交易依据遵循公平、公正、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意全 资子公司向银行申请授信额度暨关联交易事项，并同意将此议案公司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的独立意见 独立董事认为：公司 2024 年度预计与关联方发生 ...

公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-14 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临 2024—04 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 3 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年度监事会工 作报告》的议案。 该议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2023 年度计提资产 减值准备及资产处置的议案 根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况及 2023 年度经营成 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 联系电话：0996-2115936 2、 附表 委托单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 1、 专项审计报告 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 其他关联资 | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 往来资金 | | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关系 | 核算的会 | 期初往来 | 生金额（不 | 的利息 | | 偿还累计 | 末往来资 | 原因 | 往来性质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 含利息） | （如有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | 上市公司的 | 上海西力科 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404965 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 1 ...

特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—01 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司获评国家级 "2023 年度绿色工厂"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日， 工业和信息化部发布《工业和信息化部办公厅关于公布 2023 年度绿 色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》（工信厅节函〔2023〕 384 号），统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）被评为国家级"2023 年度绿 色工厂"。 统一石化获评为国家级"2023 年度绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级 改造、落实绿色生产和制造工作的肯定与鼓励，有助于提高品牌知名度，体现了 公司助力碳达峰、碳中和目标实现的社会责任感。公司将以本次入选为契机，继 续深入落实绿色和可持续发展理念，深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼 顾经济效益与社会效益，实现企业的高质量发展。 统一石化被评选为国家级"2 ...

二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—67 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 12 月 26 日至 12 月 29 日，四个交易日收盘价格累计涨幅达到 34.54%，股票价格 偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌 的风险。 重大风险提示：（1）截至三季度末，公司营业利润-2558.39 万元，仍处 于亏损状态。（2）公司产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处 于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占 公司营业收入不足 1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性； 服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相 关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。（3）公司近期股价涨幅较大， 存在非理 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—66 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）股票在 2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动 情况。 公司股票于 2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股票短期涨幅高于同期上证 A 股指数，日 均换手率达 19.40%，相较于前五个交易日平均换手率 7.73%明显放大，存在市场情 绪过热的情形。公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，所处的市 场环境、行业政策未发生重大调整。 经公司自查并通过向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项或重大信息。 公司提醒广 ...

深圳市建信投资发展有限公司 贵公司《征询函》已收悉,现就相关事项回复如下: 经我公司自查,截至目前,我公司不存在应披露而未披露的影响 统一股份股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划涉及统一股份 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 《关于统一股份股票交易异常波动的征询函》的回复 特此复函。 统一低碳科技(新疆)股份有限公司: 深圳 T限公司 ...