管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[2] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、证券服务机构等[3][4] - 与投资者沟通涵盖发展战略、财务状况等信息[4] 工作方式与渠道 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[4] - 设立投资者联系电话并公布网址和咨询电话[5] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[8][9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 召开说明会需提前公告具体事项[14] - 董事长等应参与说明会并邀请投资者开通提问渠道[15] 职责与负责人 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 董事长为第一负责人，董事会秘书为实施负责人[12] 人员要求 - 从事人员需具备品行、知识等素质和技能[12] - 高级管理人员未经授权培训不得代表公司发言[13] - 可定期对相关人员开展系统性培训[13] 其他管理要求 - 董事会秘书关注媒体信息并反馈[13] - 活动中不得有八类违规情形[14] - 保证对外联系渠道畅通及时回复提问[14] 制度说明 - 未尽事宜按规定执行，必要时修订[18] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期三年，与董事会任期一致，连选可连任[4] 补选与会议规定 - 董事辞职或被解职，公司需60日内完成补选[5] - 提名委员会会议提前3日提供资料，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则实施 - 会议记录等资料由董事会办公室保存至少十年[13] - 工作细则经董事会审议通过之日起实施[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名[8] - 在同一公司连续任职满6年，36个月内不得被提名[11] - 原则上已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[11] 提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 以会计专业人士身份被提名需符合条件之一[9] - 选举独立董事实行差额选举，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 履职要求 - 独立董事连任任职不得超过六年[14] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[25] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] 补选与解聘 - 独立董事比例不符等情况，公司60日内完成补选[15][16] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] 信息披露与资料保存 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由并披露[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] 其他规定 - 主要股东和中小股东有明确界定[36] - 两名以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[32] - 公司应为独立董事提供工作条件和费用[31][34]

报告发布 - 公司于2025年2月28日发布2024年年度报告[2] - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年6月5日13:00 - 14:45举行业绩说明会[2][5][6] - 会议以视频录播结合网络互动召开，地点为上证路演中心[3][5][6] - 投资者可在规定时间提问并在线参与[5][6] 参会人员及联系人 - 参加人员有总经理等四人[6] - 联系人是鲁金华，有电话、邮箱[7]

ESG评级提升 - 公司ESG评级从BBB跃升至AAA级 综合得分9.03 在53家石油天然气与消费用燃料公司中排名第一 [2] - 评级跨越式提升标志着公司在环境、社会及治理领域的全面领先地位 [2] 公司主营业务 - 主营业务为润滑油脂研发、生产和销售 产品包括传统润滑油液和新能源行业液冷及特种油脂 [2] - 品牌为统一润滑油 创立于1993年 是国有三大润滑油品牌之一 [2] - 全球233个主流品牌中排名第24位 亚太区第14名 独立润滑油公司第1名 [2] 环境管理成就 - 国内首批同时获得ISO14064温室气体核查和ISO14067产品碳足迹双认证的企业 [3] - 制定减碳路线图 "2021碳达峰、2030碳减半、2040碳中和" 目前按计划推进 [3] - 已获得ISO14001环境管理体系认证和国家级绿色工厂评定 [3] 污染治理成效 - 所有厂区实现废气、废水、固废100%达标排放 [3] - 单位营收温室气体排放降至1.27吨/百万元 较行业均值降低62% [3] 循环经济创新 - 采用废油再精炼技术 生产符合API标准的润滑油 [3] - 与原油生产相比 该技术使原油资源消耗减少34倍 温室气体排放减少2-3倍 大气酸化影响减少6倍 大气营养物质排放减少3倍 有害重金属和有机物排放减少15倍 细颗粒物排放减少5倍 [3] ESG评分对比 - 气候变化、废气、废水、水资源议题中 行业平均得分分别为5.5、4.43、2.63和3.55 公司在上述领域均获得10分满分 [4] 社会价值创造 - 提出"做客户和地球都喜欢的产品"理念 推动社会价值创造 [4] - 在产品创新、环保产品研发、包装革新、健康安全和社区服务方面处于行业领先地位 [4] 社区发展贡献 - 举办环保主题活动如"地球一小时""绿色出行日"等 [4] - 出资7万元安装太阳能路灯改善基地承包户出行条件 [4] - 组织技术培训指导果农200余人次 帮助销售滞销香梨500余吨 涉及果园面积300亩 [4] - 向困难户捐赠价值1500元生活物资 [5] 公司治理表现 - 将可持续理念融入经营管理 通过透明沟通与自愿性披露保障利益相关者权益 [5] - 在反贪污腐败、审计、反垄断公平竞争等方面获得优异成绩 [5] 未来发展计划 - 继续以AAA级标准为指引 推动技术创新和管理优化 [5] - 为行业绿色转型贡献"统一方案" 实现经济效益与社会价值共赢 [5]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月26日在公司会议室召开 [2] - 会议由董事长周恩鸿主持 召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [2][3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程的议案获得通过 属于特别决议事项需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 关于修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案均获得通过 均为特别决议事项 [4][5] - 关于撤销监事会及免去监事职务的议案获得通过 [5] - 董事会换届选举议案获得通过 选举产生5名非独立董事和3名独立董事组成第九届董事会 [5] 公司治理结构变更 - 股东大会通过撤销监事会的决议 公司治理结构将不再设立监事会 [5] - 新当选第九届董事会非独立董事包括刘正刚 冯晋 樊飞 朱盈璟 李嘉 [5] - 新当选独立董事包括李刚 梁上上 李志飞 董事任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [5] - 刘正刚被确定为在公司执行事务的董事 将担任公司法定代表人 [5] 法律合规状况 - 北京市中伦律师事务所魏海涛和苗郁芊律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合公司法及上市公司股东会规则等法律法规 [5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]

会议安排 - 2025年5月9日召开董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 2025年5月10日发布召开临时股东大会通知[5] - 2025年5月26日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表股份79,590,076股，占比41.4491%[7] - 参加网络投票股东219名[8] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%，中小股东同意占比约89%-90%[12][14][17][19] 董事选举 - 选举5名非独立董事和3名独立董事[21][33][35][37] - 当选董事同意占出席股东有效表决权股份超98%[22][24][26][28][30][33][35][37] 结果认定 - 表决结果合法有效，股东大会召集等程序合法有效[39][41]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月26日召开[2] - 出席会议股东和代理人222人，持股81,228,676股，占比42.3024%[2] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案A股同意票数占比超99.7%[4][6] - 撤销监事会等议案A股同意票数占比99.8013%[6] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数占比89.8510%[9] 换届选举 - 刘正刚等5人当选非独立董事，李刚等3人当选独立董事[11]

润滑油产业链全景 - 产业链上游主要包括石油/原油开采、润滑油基础油提炼及添加剂供应，代表企业有中国石油、中国石化等炼油企业，以及瑞丰新材、康泰股份等添加剂制造商[1][3] - 中游主要为润滑油生产，按用途可分为内燃机油、齿轮油、液压油等，代表企业有龙蟠科技、康普顿、中国石油、中国石化等[1][3] - 下游应用领域包括工程机械、汽车、船舶运输、轨道交通等，代表企业有广汽集团、潍柴动力、中国船舶等[1][3] 区域分布情况 - 代表性企业主要分布在江、浙、粤等东部沿海地区和北京地区，其中北京拥有最多代表性企业如中国石化、中国石油[5] - 截至2025年4月11日，中国润滑油相关企业共4315家，主要分布在山东省(581家)、辽宁省(432家)、河北省(418家)，广东省也有398家[6] 企业产能情况 - 中国石化润滑油产能最大达146万吨/年，中国石油130万吨/年，统一润滑油60万吨/年，东昊润滑油50万吨/年[9][10] - 其他企业产能：BP嘉实多44.3万吨/年，埃克森美孚28.4万吨/年，龙蟠科技30万吨/年，康普顿10万吨/年[10] 企业投资动向 - 中国石化2024年炼油板块资本支出293亿元，主要用于镇海炼化扩建等项目，2025年计划支出223亿元用于广州石化技术改造等[13] - 中国石油2024年炼油化工和新材料分部资本支出334.89亿元，主要用于吉林石化、广西石化等转型升级项目[13] - 海直科技2025年投资6亿元建设高端润滑油项目，预计年产5万吨润滑油、3万吨金属加工液，年销售8亿元[13] - 咸尔药业2025年投资超10亿元建设年产12万吨特种表面活性剂和全合成润滑油基础油项目[13]

中国润滑油消费结构 - 润滑油按终端需求分为交通用油(占比55%)和工业用油(占比30%)，交通用油以汽油机油和柴油机油为主，工业用油以液压油为主[1] - 交通用润滑油包含摩托车用油、船用油、铁路用油等，工业用润滑油包含齿轮油、压缩机油等十几大类[1] 中国交通用润滑油需求结构 - 2024年汽油机油占交通用润滑油总消费量36%，柴油机油占39%，车辆齿轮油占9%[2] - 交通用润滑油消费量主要源于汽油机油和柴油机油，其他品类需求变化较小[2] 中国内燃机油需求结构 - 内燃机油用于润滑发动机曲轴箱，兼具冷却和清洗功能，覆盖汽油机油、柴油机油等类型[5] - 2024年汽轮机油占内燃机油总消费量16%，柴轮机油占24%[8] 主要品牌产品布局 - 昆仑润滑油提供全合成汽油机油、重载型柴油机油及农用专用油[6] - 长城润滑油产品线涵盖汽油机油、柴油机油、铁路内燃机油等[6] - 康普顿、龙蟠科技、德联等公司均布局汽机油和柴机油细分市场[6] 交通用润滑油细分市场战略地位 - 汽车领域润滑油因市场吸引力和竞争地位突出，战略地位最高[10] - 工程机械行业润滑油因增速平缓，战略地位相对较低[10]