股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—58 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2023 年 11 月 13 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表 决的情况下，公司《关于购买董监高责任险的议案》将直接提交股东大会审议 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公 ...

独立董事意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立判断的原则，对公司第八届董事会第十七次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于购买董监高责任险的独立意见 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体 股东的利益。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关 方，均在审议时对本议案回避表决。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别 是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见 独立董事发表事前认可意见：毕马威华振会计师事务 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2023 年 11 月 9 日至 11 月 17 日，七个交易日收盘价格涨幅达到 54.36%，股票价格偏离公 司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。 重大风险提示：（1）截至三季度末，公司营业利润-2558.39 万元，仍处 于亏损状态。（2）公司产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处 于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占 公司营业收入不足 1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性； 服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相 关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。（3）公司近期股价涨幅较大， 存在非理性炒作风险。 公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—57 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

天风证券股份有限公司 关于 统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书 之2023年第三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于统一低碳科技（新疆）股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 | | 本持续督导期 | 指 | 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 收购人、深圳建信 | 指 | 深圳市建信投资发展有限公司 | | 一致行动人/融盛投资 | 指 | 新疆融盛投资有限公司 | | 《收购报告书》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书》 | | 《收购报告书摘要》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书摘要》 | | 香梨股份 | 指 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | | 统 一 股 份 、 上 市 公 | | 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （上市公司于 2023 年 3 月将公司名称由"新疆库尔勒香梨 | | 司、公司 | 指 | 股份 ...

深圳市建信投资发展有限公司 《关于统一股份股票交易异常波动的征询函》的回复 统一低碳科技(新疆)股份有限公司: 贵公司《征询函》已收悉,现就相关事项回复如下: 经我公司自查及征询实际控制人,截止目前,我公司不存在应 披露而未披露的影响统一股份股价异常波动的重大信息,包括但不 限于筹划涉及统一股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此复函。 投资发展有限公司 2023年11月16日 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—56 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波 动情况。公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，所处的市场环境、 行业政策未发生重大调整。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司主营业务为润滑油、润滑油脂、汽车防冻液等产品的生产和销售。 公司前三个季度实现营业利润-2558.39 万元，仍处于亏损状态。其余产品中，充 电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验 证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足 1%，未来产生 的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性；服务器冷却液产品还需要经过验 厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相关程序，未来是否通过验证并 形成销售尚不确定。 公司股票价格短期涨幅较 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司: 贵公司《征询函》已收悉，现就相关事项回复如下: 深圳市建信投资发展有限公司 《关于统一股份股票交易异常波动的征询函》的回复 经我公司自查,截止目前,我公司不存在应披露而未披露的影 响统一股份股价异常波动的重大信息,包括但不限于筹划涉及统一 股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 深圳市餐餐投资发展有 提公司 2028年 117 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2023—55 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险，审慎决策。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市易规则》的规定，公司股票 交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）股票在 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情况。 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，公司股票短期涨幅高于同期上证 A 股指数，日均换手率达 9.03%，相较于前五个交易日平均换 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为556,073,836.94元，同比增长27.77%；年初至报告期末为1,773,655,742.93元，同比增长8.43%[5] - 2023年前三季度营业总收入为1,773,655,742.93元，较2022年前三季度的1,635,834,691.80元增长[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 10,901,083.69元；年初至报告期末为 - 28,524,349.88元[5] - 2023年第三季度净利润为-2852.43万元，2022年同期为-8961.71万元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为144,775,712.18元，同比增长411.30%；年初至报告期末为253,044,389.21元，同比增长784.29%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，2022年同期为2861.54万元[22] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产为2,176,356,788.68元，较上年度末减少13.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为421,986,144.30元，较上年度末减少6.33%[6] 非流动性资产处置损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 - 11,099,123.13元，年初至报告期末为 - 11,561,683.44元[7] 与正常经营业务无关的或有事项损益情况 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益本报告期和年初至报告期末均为29,000,000.00元[7] 应收款项、合同资产减值准备转回情况 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回本报告期为1,478,800.00元，年初至报告期末为5,158,747.47元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为12,889人[10] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，深圳市建信投资发展有限公司持股44,312,061股，占比23.08%；新疆融盛投资有限公司持股35,278,015股，占比18.37%[11] 股东关联关系情况 - 深圳市建信投资发展有限公司与新疆融盛投资有限公司存在关联关系，属于一致行动人[11] 亏损原因情况 - 受前期收购统一石化相关并购贷款利息影响，报告期内上市公司合并报表层面亏损[12] 子公司经营业绩情况 - 2023年1 - 9月子公司统一石化经营业绩较上年同期增长并扭亏为盈[13] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为198,558,846.34元，较2022年12月31日的533,249,740.76元减少[14] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为308,637,876.89元，较2022年12月31日的147,762,226.06元增加[14] 存货情况 - 2023年9月30日存货为171,326,165.58元，较2022年12月31日的287,869,721.31元减少[14] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为1,803,487,969.39元，较2022年前三季度的1,729,766,356.49元增长[19] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为 - 25,583,898.46元，亏损较2022年前三季度的 - 96,334,708.21元收窄[19] 利润总额情况 - 2023年前三季度利润总额为 - 25,224,650.30元，亏损较2022年前三季度的 - 94,533,681.88元收窄[19] 所得税费用情况 - 2023年前三季度所得税费用为3,299,699.58元，与2022年前三季度的 - 4,916,583.11元不同[19] 基本每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.1485元/股，2022年同期为-0.607元/股[20] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.66亿元，2022年同期为17.15亿元[21] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1656.96万元，2022年同期为-1.09亿元[22] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，2022年同期为7357.72万元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.35亿元，2022年同期为-667.77万元[22] 期初现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为5.33亿元，2022年同期为2.70亿元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，2022年同期为2.64亿元[22]

天风证券股份有限公司 关于 统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书 之2023年半年度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十月 | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于统一低碳科技（新疆）股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司收购报告书之 年半年度持续督导意见 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 2022 年 11 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 收购人、深圳建信 | 指 | 深圳市建信投资发展有限公司 | | 一致行动人/融盛投资 | 指 | 新疆融盛投资有限公司 | | 《收购报告书》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书》 | | 《收购报告书摘要》 | 指 | 《新疆库尔勒香梨股份有限公司收购报告书摘要》 | | 香梨股份 | 指 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | | | | 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 | | 统 一 股 份 、 上 市 公 | | （上市公司于 年 月将公司名称由"新疆库尔勒香梨 2023 3 | | 司、公司 | 指 | 股份有限公司"变更为"统一低碳科技（新疆）股份有限 | ...