业绩相关 - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[10] 市场预测 - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[10] - 到2025年底全国新型储能累计装机容量或将达70GW（不含抽水蓄能）[12] 增资与股权 - 柯桥领途拟对统一石化增资40000万元，增资后持股21.91%[14] - 统一石化增资估值为142554.77万元[17] - 2025年5月19日昌源水务完成股权变更，中国水务间接收购上市公司9.00%股权[28] 交易进程 - 2025年1月15日起交易预案等议案经多次审议通过，4月28日获股东大会通过[24] - 2025年4月30日保证金转入统一石化账户，5月8日剩余增资款到账，6月5日完成工商变更登记[26][27] 交易情况 - 标的公司21.91%股权资产净额占上市公司比例为58.29%，构成重大资产重组[19] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[21][22] - 交易实施中统一石化董监高未更换[29] - 未发生上市公司资金资产被占用或为关联人担保情形[30] - 交易相关协议和承诺各方均正常履行[31][32] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规，后续实施无重大法律障碍[34][35] 公司信息 - 上市公司为统一低碳科技（新疆）股份有限公司[38] - 公司地址在新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号[38] - 公司电话为0996 - 2115936[38] - 公司传真为0996 - 2115935[38] - 公司邮编为841000[38] - 公司联系人是阿尔斯兰·阿迪里[38]

市场扩张和并购 - 统一石化引入投资方增资扩股构成重大资产重组[1] - 2025年3、4月相关议案分别经董事会、临时股东大会通过[1] - 截至5月8日，40000万元增资价款到账[2] - 完成工商变更，注册资本变为44402.67685万元[3] 股权结构 - 上海西力科出资34673.503112万元，持股78.09%[4] - 绍兴柯桥丰厚领途出资9729.173738万元，持股21.91%[4] - 股东合计出资44402.676850万元，持股100%[4]

公司治理 - 2025年5月26日召开第二次临时股东大会，审议通过多项议案[1] - 2025年5月27日召开董事会会议，选举刘正刚为董事长和法定代表人[1] 工商变更 - 公司完成工商备案和变更登记，换发《营业执照》[1] - 法定代表人由周恩鸿变更为刘正刚[1] - 营业执照其他登记事项未变[1]

中国润滑油行业竞争格局 - 行业企业分为三个梯队：第一梯队为壳牌、美孚等国际品牌，技术及市场认可度高 [1] - 第二梯队为中石油、中石化旗下昆仑和长城润滑油，占据近50%市场份额 [1][3] - 第三梯队为康普顿、统一、龙蟠等上市企业品牌 [1] 市场竞争态势 - 国际品牌（壳牌、美孚、嘉实多等）合计市占率约25% [3] - 中石油、中石化旗下品牌占据主导地位，市占率近50% [3] - 剩余市场份额由地方民营企业瓜分，行业集中度高 [3] 品牌建设与行业认可 - 自主品牌通过技术研发强化品牌力，以"新审美、新技术、新连接"提升影响力 [4] - LubTop2023十大品牌包括美孚、壳牌、嘉实多、统一、龙蟠等 [4] 企业产品布局与收入 - 中石油润滑油业务覆盖车用/工业/船舶用油等，炼油产品+原油收入达3.5万亿元 [6] - 中石化拥有长城等品牌，炼油业务收入1.48万亿元 [6] - 龙蟠科技2024年前三季度润滑油收入5.32亿元，产品品类超400种 [6] - 统一股份2023年润滑油业务收入21.43亿元，覆盖多领域用油 [6] 行业竞争状态量化分析 - 下游需求旺盛且议价能力弱（评分5） [8] - 上游供应商议价能力受原油价格波动影响（评分0-5） [8] - 高端产品替代中低端趋势明显，潜在进入者威胁较小（评分0） [8]

人事选举 - 2025年5月26日股东大会选举第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名[1] - 职工代表大会选举职工代表董事1名[1] - 2025年5月27日董事会会议选举刘正刚为董事长、樊飞为副董事长[2] 委员会组成 - 战略与ESG委员会由刘正刚等组成，刘正刚任主任委员[4] - 审计委员会由李刚等组成，李刚任主任委员[4] - 薪酬与考核委员会由梁上上等组成，梁上上任主任委员[4] - 提名委员会由李志飞等组成，李志飞任主任委员[4] 人员聘任 - 公司聘任李嘉为总经理等多位高级管理人员[5] - 聘任高级管理人员事项经提名委员会会议审议通过[5] - 聘任财务负责人事项经审计委员会会议审议通过[5] 人员关联 - 多位任职人员未持股，与大股东等无关联[10][11][12][13][14]

人事任免 - 选举刘正刚为董事长、樊飞为副董事长[2] - 选举董事会专门委员会委员[4] - 聘任李嘉为总经理等高级管理人员[5] 薪酬调整 - 独立董事薪酬由每人每年税前10万元调整为15万元[5] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[8][9][10][11]

内幕信息知情人登记管理制度核心内容 - 公司制定本制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，审计委员会负责监督制度实施[1] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记报送，董事会办公室负责日常管理工作[2] 内幕信息范围界定 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或证券价格且未公开的重大信息，包括但不限于： - 经营方针/范围重大变化、重大投资行为（一年内资产买卖超总资产30%）[2] - 重大担保/关联交易、债务违约、重大亏损、外部条件重大变化[3] - 董事/总经理变动、5%以上股东持股变化、分配/增资计划、重大诉讼等[3] - 债券相关：信用评级变化、重大资产抵押、新增借款超净资产20%、重大损失超净资产10%等[4] 内幕信息知情人范围 - 包括公司董事/高管、持股5%以上股东及其董监高、实际控制人及其关联方人员[5] - 涵盖因职务可获取信息的人员：中介机构、监管机构、收购方、重大交易对手方等[5] 保密管理措施 - 内幕信息知情人需严格保密，禁止泄露或利用信息交易[6] - 董事会办公室为唯一信息披露机构，未经批准不得对外泄露[7] - 子公司/参股公司负责人需配合登记，禁止内幕交易或操纵股价[8] - 外部机构（如收购方、重组方）需同步填写知情人档案并分阶段报送[9] - 行政管理部门接触需按"一事一记"原则登记[10] - 文件资料需专人保管，禁止复制/外带，电子数据需防调阅[13] 登记报备流程 - 内幕信息公开后5个交易日内需向交易所报送知情人档案及重大事项备忘录[14] - 档案需保存至少10年，监管机构有权调阅[13] - 持股5%以上股东及其关联方需配合登记，违规将追责[14] 违规处罚机制 - 内幕交易将面临警告、降职、解聘等处罚，并需赔偿损失[11] - 监管处罚情形对应不同内部处分：通报批评、扣减奖金、解除劳动合同等[12] - 控股股东/中介机构违规将提示风险并移交监管部门处理[12][13] 制度实施与修订 - 制度自董事会通过日起生效，由董事会负责解释和修订[16] - 与法律法规冲突时以国家规定为准[16]

董事会秘书管理办法核心内容 - 本办法旨在规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会秘书的职责、任职资格及任免程序，确保公司规范运作 [3] - 董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所的联络及信息披露等事务 [3] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验，并取得资格证书 [5] 任职资格 - 董事会秘书候选人需无36个月内受证监会处罚或交易所公开谴责等不良记录 [6] - 存在重大失信或涉嫌犯罪被立案调查的人士不得担任董事会秘书 [5][6] - 董事会秘书需具有良好的职业道德和个人品质 [5] 主要职责 - 负责公司信息披露事务及投资者关系管理，组织制定信息披露制度 [8] - 筹备董事会和股东会会议，负责会议记录及协调工作 [9] - 督促董事和高级管理人员遵守法律法规及公司章程 [9] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务 [9] 任免程序 - 董事会秘书由提名委员会提名，董事会聘任或解聘 [11] - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书 [11] - 解聘董事会秘书需有充足理由，并需及时向交易所报告 [12] - 董事会秘书空缺期间由董事长或指定人员代行职责 [13] 其他规定 - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件 [10] - 董事会秘书离任前需接受审查并完成工作移交 [17] - 董事会秘书违反法律法规或公司章程需承担相应责任 [21] - 本办法自董事会审议通过之日起实施 [14]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[14] - 预计不能在规定期限内披露定期报告应及时公告原因、解决方案及延期披露最后期限[14] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束后1个月内预告[27] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形之一，应在半年度结束后15日内预告[28] 信息披露类型 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[12] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[14] 披露审核与主体 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 定期报告应经董事会审议批准，财务信息需经审计委员会审核[16] - 临时报告由董事会发布，编制由董事会秘书组织董办完成[20] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会决议、签署协议或知悉事项时[22] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[26] 其他披露规则 - 已披露信息事件有进展或变化，公司应及时披露情况及影响[25] - 披露业绩快报后，预计本期业绩与已披露数据指标差异幅度达20%以上需更正公告[31] - 实施方案应于股权登记日前3至5个交易日内披露实施公告[32] - 股票交易异常波动，公司应于次一交易日披露公告[32] - 股票交易严重异常波动，应于次一交易日披露核查公告或停牌核查[34] - 涉及公司重要事项等传闻，公司应及时核实并披露说明或澄清公告[35] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人，董事会秘书是直接责任人[38] - 公司董办为信息披露日常管理部门，负责保存相关文件和记录[38] - 公司董事和高级管理人员应保证定期和临时报告按时披露，配合履行披露义务[38] 保密与责任 - 公司及相关信息披露义务人对商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[8][9] - 公司董事、高管等接触应披露信息的人员负有保密义务，聘用时应约定保密条款[55] - 因人员失职或违规导致信息披露违规，公司可追究损害赔偿责任[56] 其他相关 - 公司各部门、控股子公司指定专人报告重大信息，第一时间向董事会秘书报告[45] - 董事会秘书协调管理投资者关系事务，相关沟通活动经董事长批准后组织[46] - 公司应平等向所有投资者公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独披露[47] - 公司董事、高管接受特定对象采访调研前应知会董事会秘书，调研记录五个工作日内报上海证券交易所备案[48] - 公司信息披露相关文件资料由董办分类保管，在指定媒体刊登后两个工作日内归档，保存不少于十年[49] - 公司发现已披露信息有误或遗漏应及时发布更正或补充公告[53] - 公司指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[53] - 本办法自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会[59]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[5] 子公司相关 - 直接或间接控股50%以上子公司人员配合内幕登记备案[9] - 子公司指直接或间接控股50%以上及纳入合并报表子公司[22] 制度流程 - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] - 发现内幕交易2个工作日报送情况及处理结果[16] - 内幕信息档案及备忘录至少保存十年[22] - 内幕信息公开后五个交易日报送相关档案及备忘录[22] 责任与实施 - 持股5%以上股东违规公司保留追责权利[23] - 制度自董事会通过实施，由董事会修订解释[27]