独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事为李刚、梁上上、李志飞[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年2月27日[2]

业绩总结 - 前次日常关联交易合计金额为1393207.26元[5] 未来展望 - 2025年度预计与关联方开展不超2200万元日常关联交易[2][3][7][8] - 2025年度日常关联交易预计额度不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％[8] 其他新策略 - 2025年2月相关会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] 日常交易数据 - 向山东鲁泰控股销售商品1080559.96元[5] - 向新疆融盛收办公楼委托管理费179245.28元[5] - 向新疆融盛付办公楼租赁费128189.02元[5] - 向新疆昌源付自来水费1736元[5] - 向新疆汇通付乌市办公楼服务费3477元[5]

业绩总结 - 2024年自有资金理财投资累计发生额3000万元，年末余额0元[5] - 突破润滑油2024年两笔理财投资合计3000万元，收益141419.73元[6] 其他新策略 - 授权经营层用不超1亿闲置资金理财，额度内可滚动使用[2][3][4][7] - 投资产品期限不超6个月，发行方为合格机构[4] - 额度使用期限自2025年2月27日起12个月[4]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议，审议19项议案[2] - 2024年4月10日会议审议15项议案[2] - 2024年4月28日会议审议《2024年第一季度报告》议案[3] - 2024年8月10日会议审议《2024年半年度报告》议案[3] - 2024年10月23日会议审议续聘会计师事务所议案[3] - 2024年10月25日会议审议《2024年第三季度报告》议案[3] 财务情况 - 2023年度公司全资子公司8000万元短期借款已全部按时偿还[6] - 公司全资子公司向关联方南商行申请不超过1亿元人民币授信额度[7] 人员构成 - 2024年度公司第八届董事会审计委员会由5人组成，主任委员为独立董事李刚[1] 审计评价 - 公司认为毕马威较好完成公司委托的各项审计工作[4]

财务审计 - 毕马威华振对统一股份2024年度财报于2025年2月27日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 陕西力科实业2024年期初、期末往来资金余额均为1,590.00元[8] - 石油化工公司2024年占用累计发生额8,250.00元，期末余额20,890.43元[8] - 新疆融盛投资2024年往来发生额2.82元，偿还额35.76元[8] 账款情况 - 新疆昌源水务库尔勒银泉应付账款2024年末余额0.17元[8] - 新疆昌源水务库尔勒银泉应收账款2024年末余额16.70元[8] - 东鲁泰控股应收款项融资2024年末余额39.92元[8] 票据情况 - 汇总表应收票据2024年末余额49.89元[8] 报表审批 - 统一股份编制2024年度关联资金往来汇总表，2025年2月27日获董事会批准[3][8]

业绩数据 - 2023年审计业务收入超41亿，证券服务业务收入超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 人员情况 - 2024年末合伙人241人，注册会计师1309人[2] 审计相关 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构[4] - 毕马威华振对2024年财报及内控出具无保留报告[5]

产量与销量 - 2024年润滑油脂产量157,460.33吨、销量159,648.96吨[1] - 2024年防冻液产量19,280.38吨、销量19,352.31吨[1] - 2024年尿素产量10.00吨、销量8.44吨[1] - 2024年其他化工产品产量和销量均为4,609.44吨[1] 营业收入 - 2024年润滑油脂营业收入2,143,050,035.10元[1] - 2024年防冻液营业收入86,802,451.83元[1] - 2024年尿素营业收入19,702.72元[1] - 2024年其他化工产品营业收入75,535,139.55元[1] 销售价格变动 - 2024年润滑油脂销售价格13,423.51元/吨，较2023年下降3.26%[2] - 2024年防冻液销售价格4,485.38元/吨，较2023年下降6.25%[2] - 2024年尿素销售价格2,334.45元/吨，较2023年上涨42.32%[2] - 2024年其他化工产品销售价格16,387.04元/吨，较2023年上涨14.78%[2] 原材料价格变动 - 2024年公司主要原材料中基础油价格下降2.95%，添加剂价格上涨6.29%，乙二醇价格上涨10.61%[3] 其他情况 - 2024年公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项[4]

授信申请 - 统一石化拟向南商行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年，年利率不高于3.80%[1][2][5][6][8] - 2025年2月相关委员会、董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[8] 关联交易 - 过去12个月公司与南商行关联交易超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1] 南商情况 - 2023年末南商中国资产总额1494.41亿元，负债1327.07亿元，净资产167.34亿元[4] - 2023年南商中国营收24.07亿元，净利润4.81亿元[4] 成本情况 - 统一石化存量短期融资综合成本区间为2.60%～3.80%[6]

业绩总结 - 2024年度计提/转回资产减值和资产处置收益共726.57万元[3] - 2024年度归属股东净利润3138.76万元，审计期末未分配利润 - 26511.42万元[4] 未来展望 - 授权经营层用不超1亿闲置资金理财[6] - 2025年公司及子公司申请不超15亿综合授信，提供不超15亿新增担保[7] - 预计2025年与关联方开展不超2200万日常关联交易[8] 其他新策略 - 全资子公司申请不超1.3亿银行授信额度[8]

业绩数据 - 2024年度计提/转回资产减值准备和资产处置收益金额共计726.57万元[2] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为3138.76万元，审计期末未分配利润为 - 26511.42万元[4] 利润分配 - 2024年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] 资金运用 - 授权经营层利用不超过1亿元的暂时性闲置自有资金进行理财投资[7] 授信与担保 - 2025年度公司及其控股子公司向银行及其他金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度[8] - 2025年度公司及其控股子公司为合并报表范围内子公司提供合计不超过15亿元的新增担保额度[8] - 全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请不超1.30亿元银行授信额度，期限一年[9] 关联交易 - 2025年公司与关联方开展不超2200万元的日常关联交易[10] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 会议安排 - 公司于2025年3月24日召开2024年年度股东大会[12] 议案表决 - 多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][3][4][5][6][7][8] - 专职副董事长及高管薪酬考核议案，3人回避表决下以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过[7] - 全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[9] - 预计2025年度日常关联交易议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[10] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11]