四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 第 1 页 共 7 页 (一 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于四川西昌电力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号官华大厦 A 座 9 层 ShineWin ngcheng District, Beijing ertified public accountants 100027 P R China 关于四川西昌电力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0025 四川西昌电力股份有限公司 四川西昌电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西 昌电力公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-013 四川西昌电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策的变更是按照财政部 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的变更。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1、会计政策变更的原因 财政部发布的《准则解释第 16 号》中，规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用 该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最 早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-011 四川西昌电力股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1.公司于2024年4月23日召开第八届五十一次董事会审议通过本利润分配预 案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 监事会认为，公司2023年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会就 该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 内部控制审计报告 1 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0239 四川西昌电力股份有限公司 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，西昌电力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-009 四川西昌电力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿 主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、2023年度监事会工作报告 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年年度报告及摘要 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的有关规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年的经营管理和财 务状况等事项； 第八届监事会 ...

四川西昌电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，四川西昌电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何云的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事刘涤尘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[4] 业绩预告与审计 - 2023年度发布业绩预告3次[9] - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[10] 股利分配 - 按每10股派发现金股利0.38元，共分配13,853,565元[11] 其他情况 - 无对关联方担保，对外担保皆为对控股子公司[8] - 关联交易定价符合市场公平原则[6][7] - 董事候选人提名程序合规[8] - 董监高薪酬符合管理办法[8] - 已建立完善内控管理体系[14]

财务状况 - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为326,415,428.97元、343,116,875.66元、363,208,107.42元和371,897,333.32元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-34,930,149.74元、-34,129,096.94元、36,518,342.19元和-12,064,827.94元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为23,959,755.89元、99,195,164.86元、77,686,633.80元和522,905.54元[15] - 公司营业收入为1,404,637,745.37元，比上年同期增长9.47%[27] - 公司营业成本同比增长19.17%，主要原因是网内并网电站所属流域来水偏枯，影响购电结构变化[28] - 公司利润总额下降180.54%，净利润下降249.46%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降36.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降394.60%，主要是取得借款收到的现金较上年同期减少所致[33] 业务发展 - 公司电装机规模占比首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下[23] - 公司累计完成售电量32.32亿千瓦时，同比增长13.81%；发电量11.01亿千瓦时，同比增长18.62%[27] - 公司主营业务为发电、供电、电力工程设计安装，拥有完整的产业链[24] - 公司核心竞争力包括发供电一体经营模式、清洁能源优势和行业管理经验优势[25] - 公司2023年参与市场化交易的总电量为50,768.36万千瓦时，同比增长224.02%[63] - 公司发展战略是向“可靠可信赖的现代清洁能源综合服务商”转型[74] - 公司预计2024年力争完成售电量31.46亿千瓦时，发电量12.54亿千瓦时，营业收入14.70亿元[75] 资产状况 - 公司货币资金本期期末为208,951,854.99元，较上期期末下降了26.99%[45] - 公司应收款项融资本期期末为1,385,598.62元，较上期期末下降了33.58%[46] - 公司存货本期期末为22,060,849.77元，较上期期末下降了31.34%[49] - 公司长期股权投资本期期末为11,966,045.97元，较上期期末下降了30.47%[50] - 公司投资性房地产本期期末为12,514,585.29元，较上期期末增长了159.58%[51] - 公司在建工程本期期末为120,430,383.61元，较上期期末下降了50.89%[52] - 公司短期借款本期期末为35,020,083.34元，较上期期末下降了74.99%[53] - 公司应付账款本期期末为252,608,901.14元，较上期期末增长了41.02%[54] - 公司合同负债本期期末为236,382,623.07元，较上期期末下降了27.81%[55] 公司治理与员工情况 - 公司财务总监易华焱曾在四川电力送变电建设公司和国网四川省电力公司担任财务相关职务[104] - 公司高管年薪（正职）为74.05万元，较上年减薪1.02万元，高管年薪（副职）为64.79万元，较上年减薪0.90万元[107] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付合计为908.34万元[110] - 母公司在职员工数量为605人，主要子公司在职员工数量为192人，总计797人[114] - 公司员工教育程度中，本科人数最多，为392人，其次是大专283人，研究生及以上为20人[115] - 公司全年共组织各类培训共计190余次，参培人次达3500余人次[116] 社会责任 - 公司在2023年为深入贯彻二十大精神，助力乡村振兴，开展了“以购代捐”活动，总投入58.5万元，惠及人数不详[132] - 公司在2023年投入15.5万元用于六一慰问、暖冬行动、以购代捐等扶贫及乡村振兴项目[133] - 公司在2023年投入3万元物资折款，惠及750人，帮扶形式包括产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等[135] - 公司全年领导班子及成员共计32人次前往定点帮扶村考察调研，推进贫困攻坚成果同乡村振兴有效衔接[136] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[159] - 截至报告期末普通股股东总数为28,706户[160] - 前十名股东持股情况显示国网四川省电力公司持有20.15%股份，四川省水电投资经营集团有限公司持有18.32%股份[161] - 国网四川省电力公司持有国网信息通信股份有限公司8.61%股权，明星电力14.52%股权，乐山电力14.52%股权[167] 资产状况 - 西昌电力公司2023年12月31日的货币资金为208,951,854.99元，较上一年减少了77,249,993.01元[181] - 公司2023年12月31日的固定资产为3,568,853,952.61元，较上一年增加了10,399,228.71元[182]