股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-010 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第 五十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、 唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决，7 名非关联董事全部同意本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审 议并获全票通过。本议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股 东国网四川省电力 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月29日9点30分召开[3] - 现场会议在四川省西昌市胜利路66号公司6楼会议室[3] - 网络投票2024年5月29日进行[6] 议案相关 - 审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[9] - 5 - 11号议案对中小投资者单独计票[13] - 7号议案关联股东回避表决[13] 时间节点 - 股权登记日为2024年5月23日[16] - 会议登记时间为2024年5月28日[19] 登记地点 - 登记地点为四川省西昌市胜利路66号公司董事会办公室[19]

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人 3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同 为准） 4、保费费用：暂估人民币 99800 元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-014 四川西昌电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第五十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保 障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律 法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员 购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下： 一、董监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次 会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主 持，应出席董事13名，实际出席董事13名，分别是：林明星、瓦西亚夫、代义、 张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分 监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-008 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 三、2023 年度独立董事 ...

一、资产减值损失计提概况 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-017 四川西昌电力股份有限公司 2023 年度，公司计提资产减值损失 867.50 万元，其中计提长期股权投资 减值准备 526.48 万元，计提固定资产减值准备 341.02 万元。 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了 《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： （二）计提固定资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策，在资产负 债表日，对存在减值的迹象的固定资产，进行减值测试，估计资产的可收回金 额。可收回金额低于账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额， 计提固定资产减值准备，确认减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处 1 置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经过 测试与评估，计提固定资产减值准备 341.02 万 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-012 四川西昌电力股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：按照国 家财务部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及相关规定，公司原审计机构 信永中和会计师事务所已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长 年限。公司拟变更会计师事务所符合相关要求。公司原聘任会计师事务所已明 确知悉本次拟变更会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | --- | --- | --- | | | 业务收入总额 38 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-015 四川西昌电力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事 宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称 "本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体包括以下内容： 一、本次发行具体内容 （一）确认公司是否符 ...

业绩总结 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司资本额为6000万元[17] 数据详情 - 国网四川凉山供电公司应收账款期初32.92万元，2023年往来累计13021.10万元，偿还12933.06万元，利息120.96万元[14] - 国网四川凉山供电公司预付款期初634.60万元，2023年往来累计35.16万元，利息19.73万元，期末650.03万元[14] - 国网四川木里县供电分公司预付款期初1.00万元，2023年往来累计1.00万元，利息0.32万元，偿还1.68万元[14] - 国网四川越西县供电公司预付款期初0.20万元，2023年往来累计3.00万元，利息2.64万元，偿还0.56万元[14] - 国网四川特高压直流中心其他应收款2023年往来累计87.68万元[14] - 国网四川应收账款期初6863.43万元，2023年往来累计14948.37万元，偿还15458.31万元，利息6353.49万元[14] - 国网四川综合能源服务公司应收账款2023年往来累计663.44万元[14] - 四川昭觉电力应收账款2023年往来累计4847.70万元[14] - 四川省普格电力应收账款2023年往来累计1885.50万元[14] - 四川省金阳电力应收账款为3066.40[15] - 凉山州发展集团应收账款为1.20[15] - 盐源西源电力其他应收款为5171.55，部分有变动[15] - 木里固增水电其他应收款变动为306.97[15] - 西昌可信电力其他应收款为941.03，变动后为1703.61[15] - 盐源丰光新能源其他应收款变动为122.87[15] - 西昌兴星电力设计其他应收款变动为259.33[15] - 四川省布拖牛角湾电力其他应收款变动为190.81[15] - 总计应收账款等数据为13645.93、40363.36、131.70、41168.04、12972.95[16]

会议召开情况 - 报告期内公司召开7次董事会和3次股东大会[3] - 审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议[4] 业绩预告与审计 - 2023年度公司发布3次业绩预告[11] - 2023年度续聘信永中和会计师事务所为审计机构[12] 现金分红 - 报告期内每10股派发现金股利0.38元（含税）[14] - 报告期内共分配现金股利13853565元（含税）[14] 未来展望 - 2024年公司将学习法规提高履职能力促进发展[18]

审计安排 - 公司聘请信永中和为2023年度财务及内控审计机构[1] - 信永中和安排2组11人进行外勤审计[2] - 本次是信永中和对公司的第15次年报审计[3] 审计进度 - 2023年11月至2024年4月按计划推进审计[1] 审计评价 - 公司对信永中和2023年度审计服务评价良好[6]