公司治理 - 2023年召开3次股东大会[3] - 独立董事穆良平出席6次董事会会议[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 提名委员会召开2次会议[4] 业绩相关 - 2023年发布业绩预告3次[9] 财务审计 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为财务与内控审计机构[10] 股利分配 - 按每10股派现0.38元（含税），共分配13,853,565.00元（含税）[11]

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-016 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表黄家豪先生提交的书面辞职报告。黄家豪先生因工作调整申请辞去公司 证券事务代表职务。黄家豪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄家豪先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运 作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作用。公司董事会对黄家豪先生的辛勤 工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑媛媛女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期一致。 郑媛媛女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书任职资格培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所上市 ...

四川西昌电力股份有限公司有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 — | 1-2 | | 母公司资产负债表 — | 3-4 | | 合并利润表 — | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 — | 13-128 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | 9 | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 | 审计报告 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司审计委 员会在 2023年度勤勉尽责开展工作,积极与管理层和审计 机构沟通交流,履行了审计委员会各项职责,充分发挥审计 委员会监督作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会成员概述 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事 担任主任委员并占成员总数1/2 以上,成员为何云、张敏、 唐勇、刘涤尘、何真。主任委员由具有会计专业资格的独立 董事何云担任。 (二) 审计委员会委员简历 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 张敏,男,汉族,1966年生,中共党员,大学本科,高 级会计师。曾任四川省电力公司财务部、财务资产部副主任, 国网四川省电力公司审计部副主任,国网四川省 ...

地 址： 四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路66号 官 网： www.scxcdlgfyxgs.cn 电 话： 0834-3830206 邮 箱： xcdlgs@126.com 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 四川西昌电力股份有限公司 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 （上海证券交易所上市发行） 报告说明 本报告展示四川西昌电力股份有限公司（以下简称"西昌电力""公司"或"我们"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取得的 绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年 12月31日，部分内容超出此范围。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 国务院国资委 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 西昌电力/公司/我们 | 四川西昌电力股份有限公司 | | 可信公司 ...

四川西昌电力股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 29 日公司召开第八届董事会第四十六次会 议，审议通过《关于续聘 2023 年审计机构并确定其报酬的 议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 ...

诉讼情况 - 涉案金额为华西证券5000万股股权及其孳息等[3] - 二审案件受理费4351432元由公司负担[3] - 4月12日再审已立案审查[4] 影响说明 - 本次诉讼对公司本期或期后利润无影响[3][6]

四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ● 公司已于 2024 年 01 月 30 日披露了 2023 年年度业绩预告,公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-4436 万元。敬请广大投资者注意投 资风险。 ● 经公司自查并向公司前三大股东核实，截至本公告出具之日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-006 ● 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 三、相关风险提示 二、公司关注并核实的相关情况 ...

你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就询证核 实事项回复如下: 国网四川省电力公司 关于西昌电力股价异动询证函的回复 一、截止目前,国网四川省电力公司不存在涉及你公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于与你公司有关的重大资产重组、发 行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,国网四川省电力公司不存在买 卖你公司股票的情形。 四川西昌电力股份有限公司: 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 特此回复。 四川省水电投资经营集团有限公司 《关于股票交易异常波动的询证函》 k1 回彩 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》(西电董 〔2024〕2 号）收悉,经我公司自查,现就来函询证事项回 复如下。 一、截止目前,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的事项,未筹划涉及你公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次你公司股票交易异常波动期间,我公司不存 在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 四川省水电投资经营集团有限公司 20 ...