四川月城律师事务所 四川月城律师事务所 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实及本 所律师对该事实的了解,就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律 意见,并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本次股东大会 西昌市合盐路新华书店 2 楼电话: 0834-2233315 四川月城律师事务所 之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意 见书作为本次股东大会文件予以公告。 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 月城(2023) 法意字第 36 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川月城律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有限公 司(以下简称:公司)的委托,指派汤光勇律师、李丽娟律师列席了公司 于 2023年 11月 16 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称:本 次 股东大会),并依据《中华人民共和国民法典》(以下简称:《民法典》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会规则》)等中国现 行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股份有限 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公 司为被告一，公司为被告二。 涉案的金额：诉判令被告一向原告支付 5,911,475.62 元，被告二对被告一承 担连带责任，本案的受理费、保全费等诉讼费由两被告承担。 是否对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，目前无法判断对公 司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司收到诉讼材料的公告 诉讼机构名称：四川省西昌市人民法院 诉讼机构所在地：四川省西昌市 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 （一）案件事实及诉讼理由 近日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌 可信电力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）收到法院送达的诉讼材料， 四川广安 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-041 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,628,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.9046 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《公司章 程》和《公司股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。本次会议由董事 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

新能源业务发展 - 公司光伏发电项目权益装机容量为3.94万千瓦 [2] - 公司计划提升光伏新能源业务占比 [2] - 所在区域新能源资源包括水资源、光伏资源和风电资源 [2] - 目前正在评估电网对新能源的承载能力，新能源对电网冲击较大 [2] 水资源与发电情况 - 预计枯水情况将持续到2024年6月初 [2] - 应对措施包括丰水期蓄满水库、枯水期检修设备、提升检修质量 [2] - 凉山州水电资源基本开发完毕，涉及与云南省边界 [2] - 固增公司康坞电站2023年9月归属于母公司净利润为负4026.4万元 [2] 公司运营与规划 - 1-9月自发电量+购电量高于售电量，因部分电站直接上大网未计入供区统计 [2] - 长期发展规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进高质量转型发展 [2] - 服务凉山绿色崛起 [2] 投资者关系活动 - 2023年11月14日在成都举行机构投资者调研活动 [1] - 参与机构包括华夏基金、南方基金等16家机构共19位代表 [1] - 公司接待人员为董事会秘书邝伟民 [1]

四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 16 日 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | 审议议案： | | | 关于调增日常关联交易预计金额的议案 | 3 | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》《四川西昌电力 股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议登记处登记。 主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排 进行。 三、会议只接受股东（含受托人）发言 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.63亿元人民币，同比增长16.44%[5] - 营业收入年初至报告期末10.33亿元人民币，同比增长17.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3651.83万元人民币，同比增长36.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为亏损3254.09万元人民币，同比下降186.45%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为10.327亿元人民币，同比增长17.6%[22] - 2023年前三季度营业收入915,453,766.14元，较2022年同期830,427,810.60元增长10.2%[34] - 2023年第三季度净利润为-48,962,603.46元，同比下降232.6%[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-32,540,904.49元，同比下降186.5%[23] - 2023年前三季度净利润11,799,115.12元，较2022年同期45,269,566.18元下降73.9%[34] - 基本每股收益从2022年前三季度的0.0975元/股降至2023年前三季度的0.0547元/股，下降43.9%[35] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.0893元/股，同比下降186.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末同比增长28.19%，主要因外购电均价增长18.14%和外购电量增长13.82%[10] - 营业成本年初至报告期末增长28.19%[11] - 营业总成本为10.769亿元人民币，同比增长29.2%[22] - 营业成本为8.943亿元人民币，同比增长28.2%[22] - 财务费用年初至报告期末增长145.36%[11] - 2023年第三季度财务费用为72,726,423.08元，同比增长145.4%[23] - 2023年第三季度利息费用为64,651,400.26元，同比增长213.2%[23] - 2023年前三季度营业成本797,064,659.79元，较2022年同期680,602,141.32元增长17.1%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.01亿元人民币，同比增长78.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为78.62百万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为63.11百万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-176.85百万元[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为200,841,554.55元，同比增长78.6%[27] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,066,874,922.84元，同比增长17.7%[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-102,487,730.45元，同比改善63.1%[27][28] - 2023年前三季度购建固定资产支付的现金为103,494,677.87元，同比下降51.9%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.91%至9.39亿元[37] - 经营活动现金流入小计同比增长14.07%至10.27亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.79%至1.97亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄44.16%至-1.45亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少20.8%至1.5亿元[38] - 取得借款收到的现金同比下降39.16%至9774.49万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-1145.18万元[38] - 现金及现金等价物净增加额实现4.1亿元（去年同期为-6053.79万元）[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.7%至1.4亿元[38] - 支付的各项税费同比下降41.7%至3424.71万元[37] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末46.27亿元人民币，较上年度末下降0.10%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末12.26亿元人民币，较上年度末下降3.23%[6] - 其他应收款本报告期末较年初数大幅增加344.12%，主要因缴纳光伏项目市场配置保证金所致[10] - 货币资金为2.773亿元人民币，较期初减少3.1%[17] - 应收账款为2.046亿元人民币，较期初增长15.8%[17] - 存货为5213.34万元人民币，较期初增长62.2%[17] - 固定资产为35.073亿元人民币，较期初减少1.4%[17] - 短期借款为1.000亿元人民币，较期初减少28.6%[18] - 长期借款为19.277亿元人民币，较期初增长0.9%[18] - 未分配利润为5.810亿元人民币，较期初减少7.4%[19] - 期末现金及现金等价物余额为277,340,436.01元，同比增长51.9%[28] - 公司总资产从2022年末的2,670,609,902.70元增长至2023年9月30日的2,754,557,432.83元，增长3.1%[31][32] - 货币资金从2022年末的98,495,677.41元增至139,502,692.97元，增长41.6%[30] - 应收账款从2022年末的106,061,075.03元增至127,881,351.85元，增长20.6%[30] - 预付款项从2022年末的98,251,249.73元增至124,179,270.37元，增长26.4%[30] - 合同负债从2022年末的314,898,461.62元增至367,402,285.82元，增长16.7%[31] - 短期借款从2022年末的140,032,855.83元降至100,037,888.84元，下降28.6%[31] 股东持股情况 - 国网四川省电力公司持股73,449,220股，占总股本20.15%[13] - 四川省水电投资经营集团有限公司持股66,770,883股，占总股本18.32%[13] - 凉山州发展(控股)集团有限责任公司持股61,578,420股，占总股本16.89%[13]

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2023-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 方式发出召开第八届董事会第五十次会议的通知，会议于2023年10月27日以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人。 会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经会议审议，一致通过如下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 二、关于向建行申请项目借款的议案 为保障公司电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求，公司拟向建设 银行股份有限公司凉山分行申请西昌高枧 110KV 输变电工程项目授信及固定资 产借款近 1.065 亿元。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。 具 ...

四川西昌电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五十次会议有 关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《四 川西昌电力股份有限公司章程》《四川西昌电力股份有限公司 独立董事制度》等有关规定,我们作为四川西昌电力股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,现对公司第八届董事 会第五十次会议审议的有关事项发表独立意见如下: 一、关于调增日常关联交易预计金额的议案 公司与关联方发生的日常采购和日常销售关联交易是公 司正常经营的重要环节,交易定价依据充分、客观,不会损害 公司和全体股东的利益,同意本项议案。 二、关于向建行申请项目借款的议案的独立意见 经审阅《关于向建行申请项目借款的议案》,公司拟向建 设银行股份有限公司凉山分行申请西昌高视 110kV 输变电工程 项目授信及固定资产借款近1.065亿元,是为了保障公司 2023 年年度电网、电源点等重点项目建设投资对资金的需求。不存 在损害公司和全体股东利益的情形,同意本项议案。 (以下为意见签署页) 独立董事签字: 10-2 1句 真 ２０２３年１０月２７日 2 独立董事签字： 6 8 2023年10月27日 t and a lo ...

关于调增日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第五 十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交 易预计金额的议案》。参加表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案，6 名关联 董事林明星、张敏、唐勇、王戈、刘毅、田学农回避本项议案的表决。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2020-038 四川西昌电力股份有限公司 2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认 为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环 节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益。 （二）预计新增日常关联交易的类别和金额 | 关联人 | 关联交易 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2023-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...