会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-027 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：林明星 总经理：瓦西亚夫 董事会秘书：邝伟民 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日披露《2023 年度报告》《2023 年度利润分配预案》，于 04 ...

四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 (2024) 元法意字第 16 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、杨欢律师列席 了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称: 本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会 规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股 份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东 大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和 有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

一、 会议召开和出席情况 是 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-026 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 202,709,013 | 99.9737 | 53,200 | 0.0263 | 0 | 0 | 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,762,213 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.6171 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-025 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 据中国地震台网正式测定， 5 月 27 日 11 时 7 分在四川凉山州木里县发生 5.0 级地震，震源深度 8 公里，震中位于北纬 28.25 度，东经 100.70 度。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失的情况。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各 界人士对公司的关心。 针对本次地震，公司正开展特巡检查，有关最新情况将及时履行信息披露义 务。 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 29 日 | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 审议议案： | | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 2、2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 3、2023 年年度报告及摘要 | 19 | | 4、2023 年度财务决算报告 | 20 | | 5、2024 年度预算报告 | 25 | | 6、2023 年度利润分配预案 | 27 | | 7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 28 | | 8、关于变更 年度会计师事务所的议案 2024 | 36 | | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 9、关于 2023 | 41 | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 | | | 行股票的议案 | 52 | | 11、关于购买董监高责任险的议案 | 58 | | 报告事项： | | | | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30 ...

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化。公司已分别于 2024 年 4 月 25 日及 4 月 30 日披露了《2023 ●重要内容提示 ●截至本公告提交日，公司连续 10 个交易日内的累计涨跌幅偏离值为 78.33%，近期股价涨幅较大。公司市净率为 4.20，电力行业市净率为 1.86，高 于行业市净率水平。2024 年 5 月 14 日，公司股票价格以涨停价收盘，鉴于近期 公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司 2024 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,230,106.71 元，业绩存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 四川西昌电力股份有限公司 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日公司连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 5 月 14 日披露《四川西昌电力股份有限公司关于股价异常波动的公告》（公告编号：临 2 ...

国网四川省电力公司 关于西昌电力股价异动询证函的回复 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就询证核 实事项回复如下: 一、截止目前,国网四川省电力公司不存在涉及你公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于与你公司有关的重大资产重组、发 行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此回复。 四川省水电投资经营集 |限公司 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 关于四川西昌电力股份有限公司股票交易 异常波动询证的复函 二、本次股票交易异常波动期间,国网四川省电力公司不存在买 卖你公司股票的情形。 特此回复。 四川省水电投资经营集团有限公司 关于西昌电力股票交易异常波动询证的回复 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》(西电董 〔2024〕4号)收悉,现就询证事项回复如下。 一、截止目前,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的重大事项,不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-021 四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ● 经公司自查并向公司前三大股东核实，截至本公告出具之日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、 生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常，不存在应当披露 而未披露的信息。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向公司前三大股东发函确认，截至本公告披露日，公司前三大 股东均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为360,590,752.72元，同比增长10.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,230,106.71元[4] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产总额为628.4亿元，较上期增长了116.5亿元[12] - 公司2024年第一季度报告显示，固定资产总额为3517.56亿元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产总额为3832.24亿元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债总额为972.03亿元，较上期增长了58.18亿元[14] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债总额为2123.61亿元，较上期增长了27.95亿元[14] - 2024年第一季度，公司营业总收入为360.59亿元，较去年同期增长10.5%[15] - 公司营业总成本为374.75亿元，较去年同期增长2.2%[15] - 公司营业利润为-1.34亿元，较去年同期改善[16] - 净利润为-1.60亿元，较去年同期有所增长[17] - 综合收益总额为-1.60亿元，较去年同期有所改善[17] - 基本每股收益为-0.0335元，稀释每股收益为-0.0335元[17] - 公司净利润为736,862.71元，较上年同期增长19,893,294.12元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,098,255.20元，同比下降49.51%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为447,423,388.93元，同比下降57,552,747.36元[20] - 经营活动现金流入小计为437.97亿元，较去年同期增长11.1%[18] - 经营活动现金流出小计为425.87亿元，较去年同期增长14.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-35.37亿元，较去年同期有所增加[19] - 筹资活动现金流入小计为93.74亿元，较去年同期大幅增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为31,860,805.93元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,906,494.36元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,391,224.89元[25] 资产负债 - 加权平均净资产收益率为-1.0140%[5] - 公司暂计违约金为3,185,000.00元[7] - 货币资金增长率为21.41%，主要是取得借款增加所致[7] - 预付账款增长率为51.15%，主要是预付电费增加所致[7] - 应收款项融资增长率为207.63%，主要是本期收取银行承兑汇票增加所致[7] - 公司税金及附加增长率为144.77%，主要是本期收入增长所致[8] - 公司非流动资产合计为2,204,273,048.38元，较上年同期下降18,777,643.40元[21] - 公司流动负债合计为893,811,001.79元，较上年同期增长58,945,065.78元[22]

四川两昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘洛尘) 作为四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求,认 真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公司 董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情况 总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 刘涤尘,男,汉族,1953年9月生,中共党员,博士, 二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教 授。现任武汉大学教授、博导,本公司独立董事,薪酬与考 核委员会主任委员,审计委员会委员、战略委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开7次董事会和3次股东大会会议。 2 生产 ...