证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2024-033 四川西昌电力股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业 信息披露—第三号—电力》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号- 行业信息披露—第九号—光伏》要求，现将公司 2024 年半年度经营数据(未经 审计)公告如下： 一、公司网内自有和控股水力发电站 7 座，权益装机容量 12.29 万千瓦， 生产的电量均在凉山州范围内销售。 | 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1、发电量（万千瓦时）注1 | 19,087.91 | 15,675.90 | 21.77% | | 其中，分公司、控股子公司发电情况： | | | | | 发电分公司 | 12,974.99 | 9,391.14 | 38.16% | | ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月29日经股东大会通过[3] - 以364,567,500股为基数，每股派0.012元，共派4,374,810元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，大股东公司直放[8][9] 税负情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同，QFII和港投资者扣10%税[10][11][12]

制度修订 - 修订《公司章程》议案通过八届五十三次董事会审议，6月28日披露相关公告和修订版[9] - 修订《公司独立董事制度》议案通过八届五十三次董事会审议，6月28日披露修订版原文[11] - 新建《公司独立董事专门会议制度》议案通过八届五十三次董事会审议，6月28日披露修订版原文[13]

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-029 四川西昌电力股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 1 | 程师、总经济师、总会计师。 | 及董事会聘任的其他高级管理人 | | --- | --- | | | 员。 | | 第二十四条 公司在下列情况 | | | 下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得收购本 | | | 公司股份。但是，有下列情形之一 | | 部门规章和本章程的规定，收购 | | | 本公司的股份： | 的除外： | | | …… | | …… | | | 第二十五条 公司收购本公司 | 第二十五条 公司收购本公司 | | 股份，可以通过公开的集中交易 | 股份，可以通过公开的集中交易方 | | 方式，或者法律法规和中国证监 | 式，或者法律、行政法规和中国证 | | 会认可的其他方式进行。 | 监会认可的其他方式进行。 | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司持有百分之五 | | 级管理人员、持有本公司股份 | 以上股份的股东、董事、监事、高 | | 5%以上的股东,将其持有的本公 | 级管理人员，将其持有的本公司股 | | 司股票在 ...

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济 ...

四川西昌电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 第 1 页 共 51 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经四川省体改委川体改（1994）183 号文批准，以定向募集 方式设立；在四川省凉山彝族自治州市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91513400MA62H8UQ8Q。 第三条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公 司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公 司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工 作经费。 第四条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字（2002）21 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会7月16日9点30分在四川西昌胜利路66号6楼会议室召开[3] - 股权登记日为2024年7月10日，登记在册A股股东有权出席[17] 投票信息 - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[6] 议案信息 - 本次股东会审议修订《公司章程》等3项议案[9] 登记信息 - 会议登记7月15日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30在四川西昌胜利路66号董事会办公室进行[18] 其他信息 - 会务联系人郑媛媛，电话0834 - 3830167，传真0834 - 3830040[22] - 股东会会议资料将登于上海证券交易所网站[23]

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-028 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四川西昌电力股份有限公司董事会 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海 ...

四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年制定） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有 限公司（简称"公司"） 治理结构，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他职权。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构，在董事会秘书指导下开展相关工作。负责 ...

公司发展战略 - 公司坚持以做强电源、做优电网、做实产业、多元协同为导向，以创新转型发展为第一驱动力，推动公司业务向上下游产业转型，明确公司向"可靠可信赖的现代清洁能源综合服务商"转型的发展战略[1] - 公司的核心业务为发电和供电[2] 财务信息 - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在股东大会审议通过分红方案后2个月内完成利润分配事宜[3]