会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无财务影响[28] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无财务影响[28] - 本次会计政策变更按国家统一会计制度要求，无需董事会、股东会审议[28] 具体规定变化 - 流动负债与非流动负债划分规定变更，首次执行需调整可比期间信息[5][11] - 附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，需披露契约条件等信息[10] - 供应商融资安排应具备特定特征，需汇总披露相关信息[12][13] - 售后租回交易首次执行需对相关交易追溯调整，可提前执行并披露情况[19] - 租赁变更导致范围缩小或租期缩短，相关利得或损失计入当期损益[18] - 浮动收费法下基础项目持有的投资性房地产计量模式变更规定[20][22] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证核算及报表列报变更[23][24]

文章核心观点 公司第八届董事会第五十九次会议审议通过多项议案，包括选举非独立董事候选人、聘任董事会秘书和副总经理 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开，通知和资料3月24日以邮件发出 [1] - 会议由董事长张劲主持，应出席11名董事，实际出席11名 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 选举非独立董事候选人 - 选举杨晓玲为公司第八届董事会非独立董事候选人，表决11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 提名委员会已对候选人员资格审查，议案尚需提请股东会审议 [1][2] 聘任董事会秘书 - 经董事长张劲提名，聘任晏科为公司第八届董事会秘书，任期与董事会一致 [2] - 晏科未取得相关证书，由张劲代行职责，取得证书后聘任正式生效 [2] - 提名委员会事前审核同意，表决11票同意，0票反对，0票弃权 [2] 聘任副总经理 - 经总经理朱国政提名，聘任李振华任公司副总经理，任期与董事会一致 [2] - 提名委员会事前审核同意，表决11票同意，0票反对，0票弃权 [2] 副总经理简历及情况 - 李振华，1983年8月生，电子科技大学软件工程领域工程硕士，高级工程师 [2] - 曾任国网四川越西县供电等公司多个职位 [2] - 截至公告日，未持有公司股票，无关联关系，无不得被提名情形，未受处罚和惩戒 [3]

会议情况 - 公司第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日通讯表决召开[1] - 会议审议通过补选第八届董事会董事议案[1][2] - 议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人情况 - 选举杨晓玲为非独立董事候选人[1][2] - 截至公告日杨晓玲未持股，与5%以上股东有关联[3] - 议案尚需提请股东会审议[4] 个人履历 - 杨晓玲1971年11月生，川大会计学毕业，高级会计师[7] - 曾就职于多家公司，历任多职[7] - 现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师等职[7]

董事会会议 - 公司第八届董事会第五十九次会议于2025年3月28日通讯表决召开，11名董事全部出席[1] 人事变动 - 选举杨晓玲为第八届董事会非独立董事候选人，议案待股东会审议[1][2][3] - 聘任晏科为公司第八届董事会秘书，董事长代行职责[4][5][6] - 聘任李振华先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致[9] 表决情况 - 选举杨晓玲、聘任晏科和李振华议案均11票同意，0票反对，0票弃权[2][8][10]

人事变动 - 公司2025年3月28日通讯表决聘任晏科为第八届董事会秘书[2] - 晏科任期与第八届董事会一致，未取证由董事长张劲代行职责[2] 人员信息 - 晏科1983年10月生，重庆大学电气工程硕士，截至公告日未持股[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0834 - 3830206，邮箱xcdlgs@126.com[4][6] - 办公地址为四川省西昌市胜利路66号[6]

人员变动 - 3月20日董事会收到董事会秘书邝伟民书面辞职报告[1] - 邝伟民因上级单位推荐变动辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长张劲代行职责[1] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] 联系方式 - 董事长张劲代行职责联系电话0834 - 3830206[2] - 电子邮箱为xcdlgs@126.com[2] - 联系地址为四川省凉山州西昌市胜利路66号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月21日[3]

人事变动 - 3月20日副总经理赖毅因上级单位推荐变动辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，后续不再担任公司职务[2] - 公告于2025年3月21日发布[4]

诉讼情况 - 涉案金额5911475.62元[2] - 2023 - 2025年多次披露诉讼公告[3] 时间节点 - 2023年11月7日申请人申请财产保全[5] - 2024年11月5日申请人申请续保[6] - 2025年3月12日公司提交解除申请[6] 裁定结果 - 法院裁定解除财产冻结等[7] - 未对公司利润产生影响[2][8]

资金往来 - 可信公司需支付广安智丰工程款2143737.07元及利息[4] - 广安智丰需支付可信公司损失482808.00元[5] 费用分担 - 一审本诉、反诉等费用双方按比例分担[5] - 鉴定费双方各负担64011.50元[5] - 二审受理费双方按比例分担[5] 影响 - 本次诉讼增加公司本期利润16.76万元[6]

公司资本 - 四川能源发展集团注册资本310亿元[6] - 能投集团注册资本2502641.01万元[7] 市场并购 - 能投与川投2024 - 2025年签署合并等协议[8] - 四川能源发展集团将取得相关股权及股份[9] 权益变动 - 经国资委批准，不涉及要约收购和资金来源[2][9] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][9] - 不影响公司治理结构及持续经营[9] - 已编制简式权益变动报告书[9]