业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 公司依据相关体系和办法开展评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14] - 存在1个非财务报告内部控制一般小缺陷，整改后改进[17] 未来展望 - 2024年继续保持内控执行及监督检查力度[19] - 2024年加强投资跟踪管理，完善内控体系[19]

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－005 关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"或"中兴华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人 数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。 ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计华丽家族2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年3月29日[10] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是华丽家族董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 华丽家族于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

华丽家族股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－001 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 茆玉宝先生提交的书面辞职报告。茆玉宝先生因达到法定退休年龄辞去公司副总 裁的职务。茆玉宝先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，茆玉宝先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。 茆玉宝先生于 2007 年加入公司并随后成为公司及公司相关子公司管理团队 重要成员，对公司业务发展和组织建设作出了重要贡献。公司对茆玉宝先生的恪 尽职守和开拓进取充分肯定，并对其所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－028 华丽家族股份有限公司 关于收到厦门国际银行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司上海金叠房 地产开发有限公司（以下简称"金叠房产"）目前合计持有厦门国际银行股份有 限公司（以下简称"厦门国际银行"）3.40%股权。根据厦门国际银行 2022 年度 股东大会审议通过的《厦门国际银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议 案》，其 2022 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）， 公司和金叠房产可以获得现金红利人民币 1603 万元。 近日，公司和金叠房产已收到上述分红款人民币 1603 万元，预计上述分红 款将对公司当期及全年经营业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》及 相关规定进行会计处理。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－027 华丽家族股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）持有华丽家族股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%；本次 质押展期后，南江集团累计质押股份数量 90,075,800 股占其所持公司股份的 79.00%。 近日，公司接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将质押给江苏资产 管理有限公司（以下简称"江苏资管"）的公司股份90,075,800股进行了展期，具 体情况如下： 二、本次质押展期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途等情况。 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－026 华丽家族股份有限公司 关于子公司联合竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海华智丽尚置业有限公司（以下简称"上海华智丽尚"）与上海盛真置业有限 公司（保利置业集团有限公司全资子公司，本次参拍主体，以下简称"上海盛 真置业"）联合竞得上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东， 以下简称"本地块"）的国有建设用地使用权，权益比例分别为上海华智丽尚51%、 上海盛真置业49%。 ●本次竞买未构成关联交易。 ●本次竞买未构成重大资产重组。 ●本次竞买不存在重大法律障碍。 一、本次竞买情况概述 1、上海市土地交易市场于 2023 年 11 月 3 日发布上海市国有建设用地使用 权出让公告（编号：沪告字［2023］第 127 号），出让杨浦区平凉社区 01D4-04 地块（平凉街道 71 街坊东）（地块公告号【202312702】） ...

财务表现 - 本报告期营业收入为9330.69万元，较上年同期增长928.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3442.96万元，较上年同期减少78.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3436.29万元，较上年同期减少91.79%[4] - 基本每股收益为0.0215元，较上年同期减少78.64%[5] - 稀释每股收益为0.0215元，较上年同期减少78.64%[5] - 加权平均净资产收益率为0.9250%，较上年度末增加1.57个百分点[5] - 总资产为45018202.11万元，较上年度末减少7.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37297973.61万元，较上年度末增加0.41%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[6] - 其他债权投资取得的投资收益、应收款项减值准备转回、受托经营取得的托管费收入等为主要非经常性损益项目[7] 公司财务状况 - 2023年第三季度报告显示，公司流动资产合计为329.69亿人民币，较上期下降8.1%[12] - 公司非流动资产合计为120.49亿人民币，较上期下降7.1%[13] - 公司流动负债合计为78.57亿人民币，较上期下降32.9%[13] - 公司非流动负债合计为18.98亿人民币，较上期下降9.0%[13] 公司经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为136,501,053.11元，较去年同期有所下降[14] - 公司2023年第三季度营业总成本为129,642,799.21元，较去年同期有显著下降[14] - 公司2023年第三季度净利润为13,045,522.93元，较去年同期有明显下降[15] - 公司2023年第三季度综合收益总额为13,173,475.54元，较去年同期有明显下降[16] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为163,373,483.80元，较去年同期有增加[17] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为321,960,631.09元，较上一季度减少250,308,601.73元[18] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为365,456,139.10元，较上一季度减少321,955,821.54元[18] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为82,901,964.61元，较上一季度减少1,591,177,447.29元[18] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为125,500.00元，较上一季度减少63,264,023.17元[18] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为39,000,000.00元，较上一季度减少[18] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为297,734,560.08元，较上一季度增加196,414,715.10元[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-258,453,603.48元，较上一季度减少1,691,681,919.41元[19] - 2023年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为1,141,608,737.50元，较上一季度减少353,175,026.60元[19] - 2023年第三季度公司流动资产合计为3,579,534,237.16元，较上一季度增加[20] - 2023年第三季度公司非流动资产合计为1,297,034,324.00元，较上一季度增加601,775.40元[20]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－025 2023年7-9月，公司签约面积为0.31万平方米，上年同期为0.13万平方米，同 比上升141.37%。 2023年1-9月，公司签约金额为13,398.36万元，上年同期为4,645.01万元，同 比上升188.45%。 2023年7-9月，公司签约金额为6,283.00万元，上年同期为4,032.34万元，同 比上升55.82%。 2023年1-9月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 2023年1-9月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。 2023年1-9月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 华丽家族股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 三季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-9月 ...