证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－008 华丽家族股份有限公司 2023 年度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-12月，公司签约面积为1.02万平方米，上年同期为0.37万平方米， 同比上升178.85%；签约金额为20,634.64万元，上年同期为7,761.31万元，同比上 升165.87%； 2023年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期新增竣工面积3万平方米； 公司无新增开工面积，上年同期无新开工面积。 2023年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－007 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备相关情况 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合 计6,819.99万元，具体情况如下： 单位：万元 有的太湖上景花园的精装样板房，鉴于其装修迄今已有一定年限，不仅在实物状 态上出现了一定的磨损，而且其内部装饰风格也未能与当前市场的主流审美保持 同步。基于这一现状，公司评估认为其存在减值迹象。为了客观反映这种变化， 公司依据相关会计准则，对样板房的资产价值进行了减值测试，并根据其账面值 和预计的可实现净值之间的差异，合理计提了相应的资产减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 | 资产项目 | 减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责， 切实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，分别为独立董事袁树民、独立董事辛茂荀 和董事娄欣，主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁树民担任。 （一）个人履历 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上 海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕 投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024-003 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十一次次会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

华丽家族股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、袁树民先生出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

关于华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华丽家族股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机 "扫一扫"成进入 牲劲婴干师有望我可计算告是否可具有的业计可的会计师 手行 (6) 27 目录 年兩家族股份有限公司 账经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师摹务所(特殊普通合伙) ZHONGIINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP (location): 北京市丰台区副洋路 20 号丽泽 SOHO B B6 20 尼 wer B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, B ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月19日14点30分召开[3] - 现场会议在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开[3] - 网络投票2024年4月19日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00可投票[6] 审议议案 - 审议议案含2023年年度报告及摘要等6项[8] - 各议案2024年3月29日经相关会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月16日[13] - 现场登记2024年4月19日13:00 - 14:30进行[17] - 现场登记地点为上海市松江区石湖荡镇三新公路207号[17]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－004 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公 司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。按照 有关法律法规及公司章程、制度的规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,602,290,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,409,160.00 元（含 税）。2023 年度公司现金分红比例为 11.06%。 二、本年度现金分红比例低于 30%的原因 2023 年度公司拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 11.06%，主要基于以下因素： 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

人员数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务审计报告注会463人[1] - 项目合伙人靳军2022年开始为公司提供审计服务[2] - 拟签字注册会计师刘孟2022年开始为公司提供审计服务[3] - 项目质量控制复核人赵国超2023年开始在中兴华执业[3] 业绩数据 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[1] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[4] - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[6] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[9]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－002 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十八次会议于2024 年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会 ...