担保情况 - 公司拟为子公司遵义华丽提供不超3.5亿元担保额度[2] - 2024年9月27日董事会通过担保议案[3] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.60%[6] 子公司数据 - 遵义华丽2019年5月8日成立，注册资本55000万[6] - 2024年6月30日资产负债率16.06%[6] - 2023 - 2024年净利润为负[8]

签约情况 - 2024年1 - 6月签约面积0.59万平方米，同比升73.14%[1] - 2024年4 - 6月签约面积0.28万平方米，同比降11.31%[1] - 2024年1 - 6月签约金额11,862.06万元，同比升66.71%[1] - 2024年4 - 6月签约金额5,569.03万元，同比降14.59%[1] 储备与建设情况 - 2024年1 - 6月新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增[1] - 2024年1 - 6月新增开工面积8.72万平方米，上年同期无新开工[2] - 2024年4 - 6月新增开工面积4.60万平方米，上年同期无新开工[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为156,364,607.20元，上年同期为43,194,180.73元，同比增长262.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,084,449.82元，上年同期为 - 19,435,556.12元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 610,547.96元，上年同期为 - 29,429,360.49元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 356,784,441.62元，上年同期为 - 87,060,611.59元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,642,153,470.31元，上年度末为3,645,478,180.49元，同比减少0.09%[10] - 本报告期末总资产为4,066,977,476.11元，上年度末为4,223,037,446.68元，同比减少3.70%[10] - 本报告期基本每股收益为0.0019元／股，上年同期为 - 0.0121元／股[12] - 本报告期稀释每股收益为0.0019元／股，上年同期为 - 0.0121元／股[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0004元／股，上年同期为 - 0.0184元／股[12] - 与上年同期相比，本报告期实现扭亏为盈，主要系本报告期子公司房产项目结转销售面积增加所致[12] - 计入当期损益的政府补助为4,569,581.18元[13] - 报告期内公司实现营业收入15,636.46万元，同比增长262.00%，归属于母公司股东的净利润308.44万元，实现扭亏为盈[20][23] - 截至2024年6月30日，公司总资产406,697.75万元，净资产364,215.35万元[20] - 营业成本80,727,003.49元，同比增长606.14%，因子公司房产项目结转销售面积增加[23] - 销售费用8,571,485.27元，同比增长195.93%，因营收增加且遵义项目推盘[23] - 管理费用40,428,909.18元，同比下降27.20%[23] - 投资活动产生的现金流量净额13,050,465.99元，同比下降84.08%，因上期收到投资项目退出款[23] - 货币资金本期期末数为532,259,825.20元，占总资产比例13.09%，较上年期末变动 - 39.04%，主要因支付税金[24] - 存货本期期末数为2,192,947,406.54元，占总资产比例53.92%，较上年期末增长21.24%，因新增杨浦项目土地[24] - 应付职工薪酬本期期末数为158,200.60元，占总资产比例0.00%，较上年期末减少98.62%，因发放上年终绩效工资[25] - 应交税费本期期末数为98,273,497.46元，占总资产比例2.42%，较上年期末减少75.24%，因子公司缴纳土地增值税[25] - 其他应付款本期期末数为178,686,380.93元，占总资产比例4.39%，较上年期末增长518.62%，因子公司增加少数股东暂借款[25] - 2024年6月30日公司货币资金为532,259,825.20元，较2023年12月31日的873,156,390.67元有所下降[50] - 2024年6月30日应收账款为972,585.60元，较2023年12月31日的1,115,996.41元减少[50] - 2024年6月30日预付款项为54,437,064.59元，较2023年12月31日的266,845,261.88元大幅降低[50] - 2024年6月30日存货为2,192,947,406.54元，较2023年12月31日的1,808,795,621.81元增加[50] - 2024年6月30日流动资产合计为3,034,474,485.91元，较2023年12月31日的3,169,887,402.46元减少[50] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,032,502,990.20元，较2023年12月31日的1,053,150,044.22元减少[51] - 2024年6月30日资产总计为4,066,977,476.11元，较2023年12月31日的4,223,037,446.68元减少[51] - 2024年6月30日流动负债合计为363,679,422.34元，较2023年12月31日的573,833,041.03元减少[51] - 2024年6月30日非流动负债合计为14,339,018.86元，较2023年12月31日的18,937,118.42元减少[52] - 2024年6月30日负债合计为378,018,441.20元，较2023年12月31日的592,770,159.45元减少[52] - 2024年上半年营业总收入156,364,607.20元，较2023年上半年的43,194,180.73元增长约262%[56] - 2024年上半年营业总成本151,206,094.19元，较2023年上半年的74,240,349.83元增长约104%[56] - 2024年上半年净利润3,529,957.68元，而2023年上半年净亏损20,831,937.42元[57] - 2024年上半年末流动资产合计1,403,311,996.92元，较上一报告期的1,165,975,181.79元增长约20%[54] - 2024年上半年末非流动资产合计2,821,216,322.77元，较上一报告期的3,726,943,209.11元下降约24%[54] - 2024年上半年末流动负债合计187,648,602.95元，较上一报告期的833,781,482.45元下降约77%[54] - 2024年上半年末负债合计188,218,801.45元，较上一报告期的834,351,680.95元下降约77%[55] - 2024年上半年末所有者权益合计4,036,309,518.24元，较上一报告期的4,058,566,709.95元下降约0.55%[55] - 2024年上半年销售费用8,571,485.27元，较2023年上半年的2,896,433.07元增长约196%[57] - 2024年上半年管理费用40,428,909.18元，较2023年上半年的55,532,193.60元下降约27%[57] - 2024年上半年综合收益总额为3,529,957.68元，2023年同期为 - 20,703,984.81元[58] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0019元/股，2023年同期均为 - 0.0121元/股[58] - 2024年上半年营业收入为3,102,360.99元，2023年同期为6,374,969.93元[58] - 2024年上半年营业利润为 - 15,848,065.80元，2023年同期为 - 13,811,609.00元[58] - 2024年上半年净利润为 - 15,848,031.71元，2023年同期为 - 6,411,609.00元[58] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为125,526,729.67元，2023年同期为78,438,975.27元[60] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为134,173,370.24元，2023年同期为226,648,508.32元[60] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为490,957,811.86元，2023年同期为313,709,119.91元[62] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 356,784,441.62元，2023年同期为 - 87,060,611.59元[62] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 340,897,943.63元，2023年同期为 - 302,595,746.77元[62] - 经营活动现金流入小计为538,911,478.58元，上年同期为2,396,103,716.05元[64] - 经营活动现金流出小计为539,677,065.49元，上年同期为3,354,613,458.00元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 765,586.91元，上年同期为 - 958,509,741.95元[64] - 投资活动现金流入小计为13,190,465.99元，上年同期为1,148,495.45元[64] - 投资活动现金流出小计为10,000,000.00元，上年同期为2,000,000.00元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为3,190,465.99元，上年同期为 - 851,504.55元[64] - 筹资活动现金流出小计为6,409,160.00元，上年同期为200,798,333.33元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,409,160.00元，上年同期为 - 200,798,333.33元[64] - 期末现金及现金等价物余额为377,471,655.95元，上年同期为195,534,109.23元[64] - 本期所有者权益合计较上年期末增加58,691,747.68元，达到3,688,959,034.91元[65][66] - 上年期末所有者权益合计为36.84亿元，本年期初为36.84亿元，本期期末为36.63亿元[67][68] - 上年期末母公司所有者权益合计为40.59亿元，本年期初为40.59亿元，本期期末为40.36亿元[69][71] - 2023年半年度其他综合收益为 - 4.26亿元，2024年半年度为 - 5.25亿元[72][69] - 本期库存股变动金额为101.64万元[67] - 本期一般风险准备变动金额为 - 2038.69万元[67] - 本期所有者权益内部结转中资本公积变动95.14万元，对应项目变动 - 95.14万元[68] - 母公司本期未分配利润变动金额为 - 2225.72万元[71] - 母公司本期综合收益总额导致未分配利润变动 - 1584.80万元[71] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为640.92万元[71] - 2023年半年度末未分配利润为14.62亿元，2024年半年度末为14.24亿元[72][71] 各条业务线数据关键指标变化 - 苏州项目上半年签约金额约1.19亿元、回款金额约1.2亿元，同比增长67%[21] - 苏州太湖上景花园竣工，项目用地面积567,440.70平方米，总建筑面积972,597.72平方米，总投资额528,795.00万元[28] - 遵义海上中心新开工，项目用地面积62,116.90平方米，总建筑面积284,351.50平方米，总投资额164,000.00万元，报告期实际投资额8,850.00万元[28] - 苏州太湖上景花园住宅已售面积2,774.45平方米，结转面积7,730.24平方米，结转收入金额14,269.33万元[28] - 苏州华丽家族置业投资有限公司营业收入7,911.33万元，净利润1,401.07万元；苏州地福房地产开发有限公司营业收入6,925.64万元，净利润1,384.17万元[30] 土地储备情况 - 截至2024年6月30日，公司土地储备面积约7.29万平方米，包含苏州约2.32万平方米、遵义约4.53万平方米、上海约0.44万平方米[18] - 上海杨浦区平凉社区项目土地面积4432.15平方米、容积率1.35、计容面积5983.4平方米[18] - 苏州太湖上景花园项目规划计容面积约76万平方米[18] - 遵义

第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 华丽家族股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第二条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[7] - 以会计专业人士提名且有经济管理高级职称需5年以上会计全职经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职与解聘 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或无会计专业人士，填补空缺后报告生效[13] - 辞职或被解职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[21] 独立董事费用与汇报 - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[27] - 经理层年度向独立董事汇报经营和重大事项进展[29] 独立董事专门会议 - 半数以上独立董事提议等可召开[31] - 过半数独立董事推举一人召集主持[32] - 会议通知及材料提前三日提交，全体同意可豁免[32] - 可多种方式召开，过半数出席方可举行[34][36] - 书面表决，一人一票制[37] - 会议记录和决议保存不少于十年[34] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[36]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[7] 提案与通知时间 - 3%以上股份股东可在会前10日提提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东大会提前20日通知，临时提前15日通知[13] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因及网络投票时间[14] - 网络投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[18] 股东相关规定 - 5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，选举采用累积投票制[23] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[23] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[22] 会议主持规定 - 董事长不能履职由副董事长，副董事长不能履职由半数以上董事推举董事主持[21] - 监事会主席不能履职由半数以上监事推举监事主持[21] - 经出席股东过半数同意可推举主持人[21] 表决与披露规定 - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[22] - 决议公告应列明出席情况、表决结果和决议内容[27] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[28] - 会后2个月内实施派现等方案[28] - 股东60日内可请求撤销违规决议[29] - 规则自审议通过生效，修改由董事会提案，股东大会批准[31] - 规则由董事会负责解释[31]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 任期与办事机构 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 下设内审部为日常办事机构[7] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议应于召开前3天通知全体委员并提供相关资料[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[20] 其他 - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用由公司支付[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[17] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[17] - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[17] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[19] - 细则未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[19] - 细则中“以上”包含本数，“不足”“过”不含本数[19] - 细则解释权归属公司董事会[19]

战略发展委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 下设小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 会议规则 - 提前3天通知并提供资料[11] - 过半数委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议记录等资料由秘书保存十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过生效[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致[4] - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[6] 会议规则 - 会议应于召开前3天通知全体委员[11] - 应由过半数的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员的过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录等资料保存时间为十年[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[4] 职责权限 - 负责制定董高考核标准与薪酬方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 工作机制 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，临时会议全体同意可不受限[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存十年，议案结果书面报董事会[21][22] - 工作细则自董事会审议通过生效[14]