公司高管变动 - 原中国中化集团有限公司党组成员、副总经理冯志斌涉嫌严重违纪违法接受审查调查 [1] - 冯志斌于2016年底被选举为中化国际董事长 2018年6月因个人原因辞职 [2] - 2018年7月冯志斌加入天明集团任联席董事长兼CEO [3] 公司背景信息 - 中国中化集团有限公司成立于1950年 前身为中国化工进出口总公司 [3] - 2021年3月与中国化工集团有限公司联合重组成立中国中化控股有限责任公司 [3] - 公司设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部 控股中化国际、中国金茂等上市公司 [3] 高管任职经历 - 冯志斌曾兼任中化集团投资部总经理、远东国际租赁公司董事长等职务 [1] - 曾任中国对外经济贸易信托公司董事长、中化国际太仓兴国总经理 [1] - 担任过远洋地产董事、中国金茂董事等职务 [1] 公司组织架构 - 对境内外300多家经营机构进行专业化运营 [3] - 拥有全球员工近六万人 [3] 其他相关事件 - 2023年10月原中国中化集团党组成员、副总经理杜国盛接受审查调查 [3] - 杜国盛被查时已退休6年 2023年12月被开除党籍并移送检察机关 [3]

反腐事件 - 原中国中化集团有限公司党组成员、副总经理冯志斌涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] 冯志斌个人背景 - 冯志斌出生于1963年11月，拥有中欧国际工商学院EMBA硕士学位，高级国际商务师职称 [2] - 曾在中国人民大学、中共中央组织部政策研究室、中国机械进出口（集团）有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司等地工作 [2] 冯志斌在中化集团的任职经历 - 2000年加入中化集团，历任总裁助理、党组成员、副总裁等职 [4] - 曾兼任中化集团投资部总经理、远东国际租赁公司董事长、中国对外经济贸易信托公司董事长、中化国际太仓兴国总经理、远洋地产董事、中国金茂董事等职务 [4] - 2016年底被选举为中化国际董事长，同时担任中国中化集团公司党组成员、副总裁等多项职务 [4] - 2018年6月因个人原因辞去中化国际所有职务 [5] - 2018年7月加入天明集团，任联席董事长兼CEO [6] 中化集团概况 - 成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，总部设在北京 [6] - 2021年3月与中国化工集团有限公司实施联合重组，成立中国中化控股有限责任公司 [6] - 设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部，运营境内外300多家经营机构 [6] - 控股中化国际、中国金茂等上市公司，拥有全球员工近六万人 [6] 中化集团反腐情况 - 2023年10月，原中国中化集团有限公司党组成员、副总经理杜国盛接受纪律审查和监察调查 [6] - 杜国盛被查时已退休6年，2023年12月被开除党籍、取消退休待遇，涉嫌犯罪问题被移送检察机关 [6]

股东大会信息 - 2025年7月4日在北京凯晨世贸中心会议室召开[3] - 出席股东和代理人422人[3] - 出席股东所持表决权股份1,974,277,018股，占比55.0164%[3] 董事选举情况 - 胡斌得票数1,964,851,915，占比99.5226%[4] - 刘文得票数1,961,195,814，占比99.3374%[4] - 5%以下股东对胡斌同意票数16,300,437，比例64.7111%[5] - 5%以下股东对刘文同意票数12,644,336，比例50.1967%[5] 人员出席情况 - 在任董事7人出席2人，监事3人出席1人，董秘出席[7] 律师见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为王昆、杨燚[8] - 律师认为大会程序及结果合法有效[8]

股东大会信息 - 公司第十届董事会于2025年6月17日决议召集本次股东大会，6月18日发通知[4] - 现场会议于7月4日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[9] 股东出席情况 - 出席股东及代理人422人，持股1,974,277,018股，占比55.0164%[6][8] - 现场1人，持股1,948,551,478股，占比54.2995%[8] - 网络投票421人，持股25,725,540股，占比0.7169%[8] - 中小投资者420人，持股25,189,540股，占比0.7019%[8] 议案表决情况 - 《关于选举董事的议案》胡斌获同意票1,964,851,915票，中小投资者同意16,300,437票[15][16] - 《关于选举董事的议案》刘文获同意票1,961,195,814票，中小投资者同意12,644,336票[18][19] 合法性情况 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[22]

担保情况概述 - 中化国际参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟申请综合授信额度不超过7.76亿美元，期限不超过3年 [1] - 公司按30.01%股权比例提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，海南橡胶按69.99%股比同比例担保 [1] - 担保事项已通过2024年8月29日董事会及2024年9月18日股东大会审议 [2] 被担保人财务状况 - 截至2024年底，Halcyon总资产20.93亿美元，总负债15.47亿美元，营收37.77亿美元，利润总额-1471.9万美元（经审计） [3] - 截至2025年5月底，Halcyon总资产20.6亿美元，总负债15.48亿美元，5个月营收14.65亿美元，利润总额-4037.8万美元（未经审计） [3] - 公司已实际为其提供担保余额23.09亿元人民币 [3] 具体担保进展 - 江苏银行贷款：Halcyon获2亿元人民币流动资金贷款，公司按30%股比担保6000万元人民币 [4][6] - 进出口银行贷款：Halcyon获7亿元人民币流动资金贷款，公司按30.01%股比担保2.1007亿元人民币 [5][6] 担保协议条款 - 江苏银行担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [5] - 进出口银行担保范围涵盖本金、利息、违约金及诉讼费用，保证期间自主合同生效起三年 [6] 累计担保情况 - 公司累计对外担保余额27.47亿元人民币，占最近一期经审计净资产的21.83% [7] - 其中对合并报表外公司担保余额23.09亿元人民币，占净资产18.35%，无逾期或诉讼担保 [7][8]

担保情况 - 公司为参股公司Halcyon Agri担保额度不超2.33亿美元[3] - 本次担保金额27007万元，已提供担保余额230901.89万元[3] - 公司为Halcyon Agri两笔贷款分别担保6000万元和21007万元[9] - 公司累计对外担保余额27.47亿元，占比21.83%[14] - 公司对合并报表外公司担保累计余额23.09亿元，占比18.35%[14] 业绩数据 - 2024年末Halcyon Agri总资产209316.4万美元，负债158302.3万美元，负债率75.6%[7] - 2024年Halcyon Agri营收377712.3万美元，利润总额 - 1471.9万美元[7] - 2025年5月末Halcyon Agri总资产205988.6万美元，负债156292.2万美元，负债率75.9%[8] - 2025年1 - 5月Halcyon Agri营收146535.8万美元，利润总额 - 4037.8万美元[8] 股权结构 - Halcyon Agri股权结构：海南橡胶68.1%，中化国际29.20%，公众2.7%[7] 风险提示 - Halcyon Agri 2024年资产负债率超70%，投资者需注意风险[3]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，中化国际报收于3.82元，较上周的3.67元上涨4.09% [1] - 本周中化国际盘中最高价报4.04元（6月23日），最低价报3.63元（6月23日） [1] - 当前最新总市值137.08亿元，在化学制品板块市值排名17/169，两市A股市值排名1168/5151 [1] 公司治理 - 中化国际2025年第三次临时股东大会于2025年7月4日召开，主要审议《关于选举公司董事的议案》 [1] - 王锋和刘兴因工作调整申请辞去董事职务，辞职将在股东大会选举出新董事后生效 [1] - 控股股东中国中化提名胡斌和刘文作为第十届董事会非独立董事候选人 [2] - 胡斌现任中国中化所属企业专职外部董事，拥有清华大学工学硕士背景 [2] - 刘文现任中国中化所属企业专职外部董事，拥有山东大学管理科学系本科及北京大学EMBA背景 [2] - 该议案已由第十届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会表决 [3]

人事变动 - 王锋、刘兴因工作调整辞去公司董事职务[6] - 董事会提名胡斌、刘文为第十届董事会非独立董事候选人[6] 后续安排 - 股东大会将审议表决选举公司董事的议案[6]

担保情况 - 2022年公司为子公司担保额度上限不超79亿元，控股子公司担保及互相担保累计不超44亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额27.84亿元，占比22.12%[7] - 截至公告披露日，公司对合并报表外公司担保累计余额23.46亿元，占比18.64%[7] 贷款情况 - 截至2025年6月19日，《借款合同》未偿还贷款本金余额22641万元[3] - 2025年6月23日公司向中行中卫分行支付228006190.50元，含本金和利息[4] 子公司情况 - 公司持有宁夏中化锂电池材料有限公司94%股权[5] - 2024年该子公司营收15501.93万元，净利润 - 52494.13万元[5] - 2025年1 - 3月该子公司营收6185.81万元，净利润 - 986.90万元[5] 其他 - 公司履行担保责任形成应收债权，有无法完全收回风险[8] - 公司将积极追偿债权，履行信息披露义务[9]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为北京凯晨世贸中心会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可按持股比例分配投票权 [7][8] 会议审议事项与股东资格 - 本次股东大会审议议案已通过公司第十届董事会第五次会议，具体议案内容未披露但提及采用累积投票制 [2] - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（证券代码600500）登记在册后有权参会 [5] - 股东可委托代理人出席，需提供股票账户卡、身份证及授权委托书等材料 [5] 其他会务安排 - 会议登记需前往上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层董事会办公室办理 [5][6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [6][7] - 累积投票示例显示，持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投给候选人 [7][8]